证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-017 长江润发健康产业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议于2024年4月12日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月7日以 书面方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名（职工代表 监事符琳鑫、王建堂以通讯方式参加）。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》等公司内部制度的规定。 二、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过审议《关于选举公 司非职工代表监事的议案》 根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，为保证公司监事会 的规范运行，同意选举张萍女士（简历详见附件）为公司第六届监事会非职工 代表监事候选人，任期与本届监事会一致。 本议案将提交公司股东大会审议。 特此公告。 长江润发健康产业股份有限公司 监事会 2024年4月13日 附：个人简历 会议由监事郁敏芳女士主持，经与会监事讨论，审议并通 ...

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-016 长江润发健康产业股份有限公司 关于董事、监事离职的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日分别收到郁霞秋女士、 郁全和先生、郁敏芳女士的辞职报告，具体情况如下： 一、董事辞职情况 为推动公司管理层年轻化，同时鉴于到龄退休原因，郁霞秋女士申请辞去公司董事 长、董事及董事会战略发展委员会委员职务，郁霞秋女士辞职后不再担任公司及子公司 任何职务。 郁霞秋女士、郁全和先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，带领公司奋发开拓，紧 抓时代发展机遇，为公司发展与转型升级做出了不可替代的重大贡献。公司及公司董事 会对郁霞秋女士、郁全和先生表示衷心感谢和由衷敬意！ 二、选举董事长及补选董事的情况 为保证公司董事会的规范运行，公司于2024年4月12日召开第六届董事会第二次会 议，同意选举黄忠和先生担任公司董事长，任期与第六届董事会任期一致。同意选举李 一青先生、孙文遥先生为公司第六届董事会非独立董事候 ...

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-015 长江润发健康产业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于2024年4月12日以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于2024年4月7日以书面 通知等方式发出。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名（其中董事张道荣 以通讯方式参加）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等公司内部制度的规定。 本次会议由黄忠和先生主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议： 一、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于选举公司董事长 的议案》； 同意选举黄忠和先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事长，任期和本 届董事会一致。 根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人将变 更为黄忠和先生。公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关 的要求办理法定代表人变更、法人 ...

股票简称：长江健康 证券代码：002435 股票上市地点：深圳证券交易所 长江润发健康产业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：长江润发健康产业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：长江健康 股票代码：002435 信息披露义务人：湖南邕兴私募基金管理有限公司（代表邕兴定制价值 1 号 私募证券投资基金，基金编号 SXX329） 住所/通讯地址：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 188 号湘江基金小 镇 2#栋 2 层 204-62 房 权益变动性质：股份减少（持股比例下降至 5%以下） 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书 已全面披露了信息披露义务人在长江健康拥有权益的股份。 三、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在长江健康中拥有权益的股份。 四 ...

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-014 特别提示： 1、持有本公司 61,800,000 股（占公司总股本 5.00%）的股东湖南邕兴私募基金管理 有限公司（代表邕兴定制价值 1 号私募证券投资基金，基金编号 SXX329）（以下简称"湖 南邕兴"）通过大宗交易的方式减持本公司股份 300,000 股（占公司总股本的 0.02%）。 2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、本次权益变动之后，湖南邕兴不再属于公司持股 5%以上股东。 一、本次权益变动的基本情况 长江润发健康产业股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下的提示性公告 股东湖南邕兴私募基金管理有限公司（代表邕兴定制价值 1 号私募证券投资基金， 基金编号SXX329）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司近日收到湖南邕兴出具的《关于股份减持计划进展的告知函》和《简式权益变动 报告书》，湖南邕兴通过大宗交易的方式减持长江健康股份 300,000 股（ ...

长江润发健康产业股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-013 特别提示： 1、公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保； 2、公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承 担损失的情况。 一、担保情况概述 （一）长江润发（张家港）机械有限公司 1、成立时间：2017 年 1 月 13 日 2、注册地点：张家港市金港镇后塍塍丰公路 长江润发健康产业股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日和 2023 年 5 月 18 日分别召开了公司第五届董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于 2023 年度公司内部担保额度的议案》，同意公司及下属公司向银行及其他金融机 构申请融资额度不超过 33.5 亿元，其中对资产负债率未超过 70%的主体提供担保额度不 超过人民币 24.8 亿元，对资产负债率超过 70%的主体提供担保额度不超过人民币 8.7 亿 元。该担保总额度有效期自公司 2 ...

股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：长江健康 股票代码：002435 股票简称：长江健康 证券代码：002435 股票上市地点：深圳证券交易所 长江润发健康产业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：长江润发健康产业股份有限公司 信息披露义务人：宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（代表"宁波聚资产 管理中心（有限合伙）-融通 5 号证券投资基金"） 住所: 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 A1201 通讯地址：浙江省宁波市江北区新马路 288 弄北岸财富中心 8 号楼 5 楼 权益变动性质：持股比例减少 签署日期：二〇二四年二月一日 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书 已全面披露了信息披露义务人在长江健康拥有权益的股份。 三、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 ...

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-012 长江润发健康产业股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下的提示性公告 股东宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-融通 5 号证券投资基金保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 名称 | 股份性质 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股比例 （%） | 持股数量（股） | 持股比例 （%） | | 宁波宁聚 | 无限售条件股份 | 74,035,400 | 5.99 | 61,799,100 | 4.9999 | | | 有限售条件股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 合计 | 74,035,400 | 5.99 | 61,799,100 | 4.9999 | 注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。 特别提示： 1、持有本公司 ...

长江润发健康产业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-009 同意选举郁敏芳女士为公司第六届监事会主席（简历详见附件）,任期三 年，与公司第六届监事会相同。 特此公告。 长江润发健康产业股份有限公司 监事会 2024年1月31日 本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于2024年1月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年1月23日以 电子邮件等方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名（职 工代表监事符琳鑫、王建堂以通讯方式参加）。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等公司内部制度的规定。 会议由监事郁敏芳女士主持，经与会监事讨论，审议并通过如下决议： 1、以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于选举 公司第六届监事会主席的议案》； 附：郁敏芳女士简历 郁敏芳女士，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年生，高级经济师。1995 ...

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-008 长江润发健康产业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2024年1月29日以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于2024年1月23日以电子邮件 等方式发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中董事郁全和、张道 荣以通讯方式参加；董事邱其琴因公出差，委托董事卢斌代为表决）。公司监事、高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》等公司内部制度的规定。 本次会议由董事郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议： 一、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于选举公司第六届董事 会董事长的议案》； 同意选举郁霞秋女士为董事长（简历详见附件）,任期三年，与公司第六届董事会 任期相同。 二、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于选举公司第六届董事 会副董事长的议案》； 同意选 ...