证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-003 长江润发健康产业股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月11日以现场结合通 讯方式召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举符琳鑫女士、王建堂先生为 公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。 符琳鑫女士、王建堂先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代 表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。 特此公告。 长江润发健康产业股份有限公司 监事会 2024年1月12日 附件：职工代表监事简历 符琳鑫女士，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年 10 月出生，主任医师，1997 年 7 月毕业郑州大学医学院临床医学专业。1997 年至 2005 年任鹿邑县妇幼保健院主治 医师；2005 年至 2009 年 5 月任郑州东方女子医院妇科主任；2009 年 6 月至 2011 年 7 月任郑州金笛医院业务院长；2011 年 8 月至 2021 年 4 月任郑 ...

长江润发健康产业股份有限公司 对外担保管理制度 长江润发健康产业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《长江润发健 康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供保证、抵押、质押或其他 形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的持股比例超 过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公司对外担保， 视同公司行为，其对外担保应按本制度执行。 第三条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或 失当的对外担 ...

长江润发健康产业股份有限公司 第一条 为了进一步规范长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定及 《长江润发健康产业股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司的下属部门、分公司、控股子公司以及公司 能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司内幕信息及知情人的管理工作由公司董事会负责，董事会秘书 组织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职 责。 第四条 公司证券投资部为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 长江润发健康产业股份有限公司 第五条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及上 市公司的经营、财务或者对上市公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 内幕信息及知情人 ...

长江润发健康产业股份有限公司 信息披露管理制度 长江润发健康产业股份有限公司 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指上市公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各 方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露 义务的主体。 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 1 长江润发健康产业股份有限公司 信息披露管理制度 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露管理工作，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股东、债权 人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券 ...

长江润发健康产业股份有限公司 章程 长江润发健康产业股份有限公司 章 程 二○二四年一月 -1- | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会提案和通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 董事会专业委员会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | ...

长江润发健康产业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长江润发健康产业股份有限公司董事会现就提名张哲清 为长江润发 健康产业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为长江润发健康产业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长江润发健康产业股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细 ...

第一章 总 则 第一条 为保证长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会依法行使职权、维护股东合法权益，明确公司股东大会的议事程序，规范股 东大会内部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《长江润发健康产业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 公司股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 长江润发健康产业股份有限公司 股东大会议事规则 长江润发健康产业股份有限公司 股东大会议事规则 第四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大 会： （一）董事人数不足6人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合并持有公司有表决权的股份总额百分之十（10%）以上股 份的股东书面请求时； （四）董事会认为必 ...

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-002 长江润发健康产业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于2024年1月11日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年1月5日 以电子邮件、微信等方式发出且确认送达。本次会议应参与表决监事3名，实际 参与表决监事3名（职工代表监事王建堂以通讯方式参加）。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由监事会主席郁敏芳女士主持，经与会监事讨论，审议并通过如下决议： 1、以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 监事会换届选举的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议； 附：第六届非职工监事候选人简历 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第五届监事会提名郁敏芳女士（简 历附后）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2024年第一次 临时股东大会审议。 股东大会审议通过后，郁敏芳女士 ...

长江润发健康产业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人舒知堂 作为长江润发健康产业股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人长江润发健康产业股份有限公司董事会提 名为长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过长江润发健康产业股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是□ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

承诺人：陈卫平 2024 年 1 月 12 日 承诺书 本人陈卫平（身份证号 32021119630406****）尚未取得独立董事资格证书， 承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。上市公司长江润发健康产业股份有限公司将公告本人的上述承诺。 ...