青龙管业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 —黄玖立 各位股东及股东代表： 作为青龙管业集团股份有限公司（以下简称"青龙管业"）第六届董事会的 独立董事，本人能严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》以及其他有关法律、法规的相关 规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的职能作用，较好地维 护了青龙管业及社会公众股股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人黄玖立，1973 年 9 月出生，中国国籍，中国民主促进会会员，研究生 学历，经济学博士、教授、博士生导师。1992 年 8 月参加工作，曾任郑州铁路 局信阳机务段职工、南开大学泰达学院讲师、副教授、教授。现任南开大学经济 学院国际经济研究所世界经济专业教授、博士生导师。2019 年 12 月至今，担任 青龙管业集团股份有限公司独立董事。 二、2024 年履职情况 作为独立董事，在召开相关会议前，认真阅读议案内容，与青龙管业经营 管理层保持充分沟通，主 ...

青龙管业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 —吴春芳 各位股东及股东代表： 现将本人 2024 年度的履职情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人吴春芳，1966 年 2 月出生，中国国籍，中国共产党党员，大学本科学 历，注册会计师、注册税务师、高级会计师、经济师。2018 年 4 月取得深圳证 券交易所独立董事任职资格。1981 年 7 月参加工作，曾任宁夏中宁县经济委员 会办事员、宁夏中宁县乡镇企业管理局办事员、副主任科员；北京五联方圆会计 师事务所有限公司审计项目经理、审计业务部门副主任和标准复核部副主任；宁 夏银星能源股份有公司副总会计师、总会计师、财务负责人；宁夏嘉泽集团有限 公司财务总监。2019 年 12 月至今，担任青龙管业集团股份有限公司独立董事。 二、2024 年履职情况 作为独立董事，在召开相关会议前，认真阅读议案内容，与青龙管业经营 管理层保持充分沟通，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，对青龙管 业经营管理中存在的问题向管理层提出质询，积极参与讨论并提出合理建议与意 见，并以谨慎的态度行使表决权。同时，基于独立判断的立场对重大事项独立发 表意见，维护青龙管业 ...

青龙管业集团股份有限公司 《公司章程》修正案 因公司经营需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十五条 经公司登记机关核 | 第十五条 经公司登记机关核 | | 准，公司经营范围是：一般项目：水泥 | 准，公司经营范围是：一般项目：水泥 | | 混凝土制品、塑胶、橡胶制品、水泥预 | 混凝土制品、塑胶、橡胶制品、水泥预 | | 制构件、预应力钢筒混凝土管、钢筋缠 | 制构件、预应力钢筒混凝土管、钢筋缠 | | 绕预应力钢筒混凝土管、预应力混凝 | 绕预应力钢筒混凝土管、预应力混凝 | | 土管、钢筋混凝土排水管、预制钢筋混 | 土管、钢筋混凝土排水管、预制钢筋混 | | 凝土箱涵、城市地下综合管廊、混凝土 | 凝土箱涵、城市地下综合管廊、混凝土 | | 管顶管、配套混凝土管件、塑料管材、 | 管顶管、配套混凝土管件、塑料管材、 | | 管件及橡胶制品、防腐钢管、压力钢 | 管件及橡胶制品、防腐钢管、压力钢 | | 管、压力钢岔管、球墨铸铁管制作及销 | 管、压力钢岔管、球墨铸铁管制作及销 | | 售、水利水电工程金属结构防腐施工、 | ...

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2025-026 一、关于公司董事会秘书辞任的情况 青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事会秘书范仁平先生递交的书面辞职报告，因工作调整原因，范仁平先生申请辞 去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书后，范仁平先生仍在公司继续工作。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章 程》的规定，范仁平先生辞去董事会秘书职务的报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，范仁平先生未持有公司股份。 范仁平先生的工作岗位调整不会影响公司董事会和公司的正常运行，范仁平 先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对范仁平先生在任职期间 为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于公司董事会秘书聘任的情况 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于 聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任宋永东 先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会 ...

青龙管业集团股份有限公司监事会 关于 2024 年度计提减值准备合理性的说明 （本页以下无正文） （本页无正文，为《青龙管业集团股份有限公司监事会关于 2024 年度计提减值 准备合理性的说明》之签字页） | | | 青龙管业集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，作为青 龙管业集团股份有限公司(以下简称"公司")监事，通过对本次公司计提信用减 值和资产减值准备的事项进行审查，对本次计提信用减值和资产减值准备的合理 性说明如下： 监事会认为： 1、本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况， 不存在通过计提信用减值和资产减值准备进行操纵利润； 2、公司计提资产减值准备公允地反映了截止 2024 年 12 月 31 日公司的实 际状况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实合理，不存在通过 计提资产减值准备进行操作利润的情况。 同意本次计提信用减值和资产减值准备。 ...

青龙管业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 青龙管业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合 青龙管业集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度、内部控制手册及内部控制 评价手册规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年度的内 部控制及运行情况进行了全面检查，对内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在的固 ...

青龙管业集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规则和《青龙管业集 团股份有限公司章程》等有关规定和要求，本着维护公司、全体股东合法权益的原则和恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董 事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，确保董事会科 学决策、规范高效运作，促进公司平稳、健康的持续发展。具体如下： 一、报告期内公司经营情况概述 报告期内，管道业务新签合同金额 32.4 亿元，同比增长 0.78%，其中混凝土管道 21.8 亿元、塑料管材 8.5 亿元、复合钢管 2.1 亿元；结转至以后报告期执行的合同金额为 28.5 亿 元，同比增长 26.93%，其中混凝土管道 22.1 亿元、塑料管材 2.5 亿元、复合钢管 4.0 亿元。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 4,538,299,072.11 元，同比增加 5.42%；归属 于母公司股东权益 2,468,042,832.51 元，同比增加 8.56%。 报 告 期 实 现 营 业 总 收 ...

关于 2024 年度计提减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，作为青 龙管业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会委员，通过对本 次公司计提资产减值准备的事项进行审查，对本次计提资产减值准备的合理性说 明如下： 青龙管业集团股份有限公司董事会审计委员会 吴春芳 高宏斌 黄玖立 青龙管业集团股份有限公司 董事会审计委员会 董事会审计委员会认为： 1、本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况， 不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润。 2、公司基于谨慎性原则和一致性原则，对 2024 年 12 月 31 日合并报表范 围内的应收账款、其他应收款、应收利息、应收票据、抵债资产、存货、固定资 产、投资性房地产、发放贷款及垫款、商誉按照《企业会计准则》计提资产减值 准备和信用减值准备，公允地反映了截止 2024 年 12 月 31 日公司财务状况、资 产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。 同意本次计提资产减值准备。 本页以下无正文。 ...

青龙管业集团股份有限公司 第六届董事会审计委员会关于 公司 2024 年年报相关文件的审核意见 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等的 规定，青龙管业集团股份有限公司第六届董事会审计委员会 于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式召开会议。会议应到 3 人， 实到 3 人。经公司第六届董事会审计委员会审议，形成如下 意见： 1.我们对公司的2024年年度报告及其财务信息进行了审 核，同意将《公司2024年年度报告》及其摘要提交董事会 审议。 2.公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控 制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不 存在重大缺陷和重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内 部控制评价报告发出日之间没有发生对评价结论产生实质 性影响的内部控制的重大变化。我们同意将《2024年度内部 控制自我评价报告》提交董事会审议。 3、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信 永中和")具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业 资格，符合《中华人民共和国证券法》的有关规定，具备为 上市公司提供财务审计服务的经验和能力；信永中和具备足 1 2025 年 4 月 8 日 2 ...

青龙管业集团股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002457 证券简称：青龙管业 青龙管业集团股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 宁夏水利水电勘测设计研 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 究院有限公司分摊商誉后 | | 宁夏水利水电勘测设 | | | | | 的主营业务经营性资产组 | | 计研究院有限公司分 | 中和资产评 | | 中和评报字 | | 在评估基准日 2024 年 12 | | | | 王秀、马明东 | （2025）第 | 可收回金额 | | | 摊商誉后的主营业务 | 估有限公司 | | YCV1017 号 | | 月 31 日账面价值 | | 经营性资产组 | | | | | 23,558.68 万元，评估后 | | | | | | | 的资产组预计未来现金流 | | | | | | | 量现值 38,945. ...