青龙管业集团股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，进一步规范青龙管 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立 公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据中国证券监督管理委 员会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及 深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问的，应当谨慎、理 性、客观，以事实为依据，保证所发布信息的真实、准确、完整和公平，不得使 用夸大性、宣传性、 ...

青龙管业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘(含续 聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件的有 关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度 可比照本制度执行。 第三条 本公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司不得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计 业务。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门、中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （ ...

青龙管业集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，保证对外投资活动的合法性和效益性，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》等公司制度的规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及公司控股子公司以现金、实物、无 形资产购买股权、债权等有价证券方式向其他单位进行投资，包括但不限于： （一）以组建有限责任公司、股份有限公司的方式向其他企业投资（包括控 股、参股）； （二）通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行为； （三）购买其他企业发行的股票、债券以及国家、金融债券、证券投资基金 等； （四）法律、法规规定的其他对外投资形式。 第三条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）的对外投资行为。本制度旨在建立有效的投资机制，对本公司及子公司 的对外投资活动进行决策管理，以保障对外投资的科学决策、规范化运作和投资 成效。 第四条 公司的对外投资应遵循以下原则： （一）遵守国家法律、 ...

青龙管业集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （三）事项识别：公司管理层对影响公司目标实现的内外事件进行识别， 分清风险和机会。 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回 报； （四）风险评估：公司管理层对影响其目标实现的内、外各种风险进行分 析，考虑其可能性和影响程度，以便公司制定必要的对策。 （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 基本要求 第四条 公司的内部控制应充分 ...

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2025-045 青龙管业集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开 了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会、修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《青龙管业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），其职权由董事会审计委员会行使。 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况 根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见 公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2025-046 青龙管业集团股份有限公司 关于制定、修订、废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于制定、修订、废止公司部分制度的原因及依据 | 3 | 《青龙管业集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 | 制定 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 《青龙管业集团股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 | 制定 | 否 | | 5 | 《青龙管业集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 | | 6 | 《青龙管业集团股份有限公司股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 7 | 《青龙管业集团股份有限公司董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 8 | 《青龙管业集团股份有限公司募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 9 | 《青龙管业集团股份有限公司关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 10 | 《青龙管业集团股份有限公司对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | ...

青龙管业集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 为规范董事、 高级管理人员离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数、独立董事人数少 于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章及公司章程规定，履行董事 职务。 董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会构成符合法 律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。 公司董事、高级管理人员应当 ...

青龙管业集团股份有限公司 《公司章程》修正案 青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开 第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》，具体修订内容对照如下： | 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为， | 权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人 | （以下简称"《公司法》"）、《中 | | 民共和国证券法》（以下简称"《证 | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | | 券法》"）、《中国共产党章程》（以 | 券法》"）和其他有关规定，制订本 | | 下简称"《党章》"）和其他有关规 | 章程。 | | 定，制订本章程。 | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长是执行公司事务的董 | | | 事，为公司的法定代表人。董事长辞 | | ...

| Reference Bly | | =市公司2 | | 25年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A . . 를 上市公司 非经 | 金占用方名 龙管业集团股份有 | 用方与上市公 的关联关系 | 24年期初占 資金余額 市公司核算的 会计科目 | 24年半年度 累计发生金 (不含利息) | 024年半年度占 | 024年半年度 累计发生金 | 024年期末 用资金余额 | 用形成 因 | 单位:万元 与用性厂 | | 股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 | | | | | | | | | | | 控股股东、实际 利人及其附属企业 小计 | | | | | | | | | | | 总计 (他关联资金往 | 金往来方名 | 来方与上市公 的关联关系 | 25年期初占 资金余额 市公司核算的 会计科目 | 25年半年度 累计发生金 (不含利息) | 25年半年度占 資金的利息 （如有） | 25年半年度偿 累计发生金额 | 025年期末 用资金 ...

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2025-047 青龙管业集团股份有限公司 关于 2025 年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》的相关规定，公司对 2025 半年度应收账款、其他应 收款、应收票据、存货、固定资产、抵债资产、发放贷款及垫款、商誉进行了减 值测试，预计将对 2025 半年度合并报表范围内的应收账款、其他应收款、应收 票据、抵债资产、发放贷款及垫款计提减值准备 47,201,671.70 元，该事项将减 少 2025 半年度归属于上市公司股东的净利润 35,058,542.95 元。 具体如下： 一、本次计提减值准备情况的概述 （一）资产范围及 2025 年度计提的减值准备累计金额 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 应收账款—坏账准备 | 51,563,411.35 | | 其他应收款—坏账准备 | -490,011.92 | | 应收票据—坏账准备 | 1,866.31 | | 发放贷款及垫款—贷款损失准备 | -3,873,594.04 ...