宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于使用自有资金开展原材料套期保值业务的可行性研究报告 一、公司开展原材料套期保值业务的必要性 公司生产混凝土管道及涂塑复合钢管所需的主要原材料之一为钢材，生产塑料管道所需的主 要原材料为 PVC 树脂、PE 树脂，因此当钢材、PVC 树脂市场价格出现较大波动时，可能对公司 产品毛利及经营业绩产生重要影响。 公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中所使用 的部分钢材、PVC树脂、PE树脂价格波动风险，减少因原材料价格大幅波动造成的产品成本大幅波 动，实现公司稳健经营的目标。 二、公司开展原材料套期保值业务的基本情况 1、套期保值交易品种 公司开展期货套期保值业务的期货品种仅限于在境内期货交易所交易且与公司生产经营中使 用的钢材、PVC 树脂、PE 树脂相同或高度类似的商品期货品种。 2、拟投入金额 金，拟投入的资金不会对公司的正常经营活动产生重大影响。 3、公司使用自有资金开展主要原材料套期保值业务的期货品种仅限于在境内期货交易所交易 且与公司生产经营业务所需的原材料相同或高度类似的商品期货品种。 根据已签订订单情况、市场销售预测情况及公司生产状 ...

（以下无正文） （此页无正文，为《宁夏青龙管业集团股份有限公司监事会对<2023 年度内部控 制自我评价报告>的审核意见》之签字页） 柳灵运 董 攀 张建华 宁夏青龙管业集团股份有限公司监事会 宁夏青龙管业集团股份有限公司监事会 对《2023 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要 求，监事会对《宁夏青龙管业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报 告》进行了审核，监事会认为： 公司已严格按照《公司法》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较 为完善的内部控制制度，该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到了较好 的风险防范和控制作用，保证了公司内部控制重点活动的执行以及监督的充分有 效，保护了公司资产的安全与完整，不存在重大缺陷和重要缺陷，不存在损害股 东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司《2023 年度内部控制评价报告》。 2024 年 4 月 8 日 ...

证券简称：青龙管业 证券代码：002457 公告编号：2024-020 二、对合并报表范围内控股子公司提供担保 公司及持股超过 50%以上的合并报表范围内控股子公司在办理申请授信额 度或进行融资时可以相互担保，但任一时点的累计担保余额不得高于上述授信额 度；上述担保的担保对象仅限于公司、合并报表范围内的控股子公司；对合并报 表范围内的控股子公司进行担保，该控股子公司的其他股东须按股权比例进行同 比例担保，如未能按出资比例进行担保，董事会应分析担保对象的经营情况、偿 债能力等因素。除上述情形之外的其他担保均须符合相关法律法规、公司章程及 公司相关内部控制制度的规定并另行履行审议程序。 宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十一次会议审议通过了《关于向银行申请融资综合授信额度的议 案》。 具体内容如下： 一、向银行申请授信额度 根据公司 2024 年度生产经营活动和投资需要，公司（含合并报表范围内的 ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 审 计 报告 XYZH/2024YCMC01B0086 宁夏青龙管业集团股份有限公司 宁夏青龙管业集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于青龙管业公司，并履行了职业道德方面的其他责任 ...

证券简称：青龙管业 证券代码：002457 公告编号：2024-021 宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于拟使用自有资金开展原材料套期保值业务的公告 公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经 营中所使用的部分钢材、PVC 树脂、PE 树脂价格波动风险，减少因原材料价格大幅波 动造成的产品成本大幅波动，实现公司稳健经营的目标。 公司在期货市场仅限于商品期货套期保值业务，不得进行投机和套利交易。 二、开展套期保值业务的期货品种 公司开展期货套期保值业务的期货品种仅限于在境内期货交易所交易且与公司 生产经营中使用的钢材、PVC 树脂、PE 树脂相同或高度类似的商品期货品种。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金开展主要原材料套期保值业务的 议案》。 为有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，锁定公司 产品成本，控制经营风险，结合公司实际情况，公司拟开展部分主要原材料的期货套 期 ...

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2024-015 宁夏青龙管业集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件的方式向全体董事、 监事及高级管理人员发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 8 日（星期一）9 时在公司 11 楼会议室（宁夏 银川市金凤区宁夏水利研发大厦）以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 4、本次会议由公司董事长高宏斌先生召集、主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场记名投票表决与通讯表决相结合的方式审议了以下议案： （一）2023 年度董事会工作报告 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。 《宁夏青龙管业集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》于 2024 年 4 月 10 ...

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2024-024 宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚 需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、具体内容 1.发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民 ...

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会 审计委员会关于拟续聘会计师事务所的核查意见 董事会审计委员会委员： 吴春芳 高宏斌 黄玖立 2024 年 4 月 8 日 作为宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会审计委员会委员，我们对公司拟 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年审计机构事项进行了核查，开展了以下工作： 对信永中和进行了充分了解和沟通，与信永中和银川分所负责人及项目合伙 人进行了沟通和询问，对信永中和执业资格、专业胜任能力、独立性、投资者保 护能力、诚信状况等进行了核查。 经核查：自公司首发上市至 2023 年度，信永中和一直承担公司的审计工作， 在担任公司审计机构期间，按照国家会计标准及监管机构的要求，恪守独立、客 观、公正的执业精神，为公司出具的审计报告、发表的相关专项意见客观、真实、 准确地反映了公司的财务状况、经营成果和内控控制运行情况，表现出了较高的 专业胜任能力和职业道德水平。董事会审计委员会认为信永中和具备为公司服务 的资质要求和业务能力，能够胜任公司审计工作。 鉴于此，公司董事会审计委员会提议续聘信永中和为公司 2024 年度审计机 构。 ...

宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排 公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司总股 本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本 为基数，派发现金红利。 证券简称：青龙管业 证券代码：002457 公告编号：2024-025 宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、备查文件 1、第六届董事会第十一次会议决议； 2、第六届监事会第七次会议决议。 特此公告。 宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决 议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分 ...

宁夏青龙管业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简 称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规则和《宁夏青龙管业集团股份有限公司章程》 的有关规定和要求，本着维护公司、全体股东合法权益的原则和恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，认真履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施， 不断规范公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，确保董事会科学决策、规范高效运作， 促进公司平稳、健康的持续发展。具体如下： 一、报告期内情况概述 （一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 1、主要业务 公司专注于高品质输水管道及相关产品的研发、生产、销售，并提供输节水领域的整体 解决方案；从项目的设计、产品制造、施工、运维等方面，为客户提供全方位 ...