浙江双环传动机械股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-050 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第三十三次会议和 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司提供融资担保的议案》。2024 年度，根据整体生产经营计划和资金需求情况，公司合并报表范围内的部分公司 拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康 发展，公 司拟为部分全资子公司、控股子公司提供不超过 367,500.00 万元额度的融资担 保；控股子公司拟为其下属全资子公司提供不超过 20,000.00 万元额度融资担保， 实际担保金额以最终签订的担保合同为准 上述担保额度的有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年 度股东大会召开之日止。以上事项具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日、20 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-047 浙江双环传动机械股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 九次会议通知于 2024 年 5 月 22 日以邮件方式送达。会议于 2024 年 5 月 27 日以 通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。本次会议由监事会主 席杨东坡主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：鉴于公司实施 2023 年年度权益分派，公司董事会根 据 2022 年第一次临时股东大会的授权，对 2022 年股票期权激励计划的行权价格 进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件和公司《2022 年股票期权激励计划（草案） ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-048 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 5 月 5 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案。 同日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2022 年 股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年股票期权激励计划 激励对象名单>的议案》等相关议案。公司监事会对 2022 年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）的有关事项进行核实并出具了意见。 2、2022 年 5 月 6 日至 2022 年 5 月 15 日，公司通过内部张贴的方式在公司 内部对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满 10 天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 五次会议通知于 2024 年 5 月 22 日以邮件方式送达。会议于 2024 年 5 月 27 日以 通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由董事长吴 长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-046 浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 特此公告。 浙江双环传动机械股份有限公司董事会 2024 年 5 月 27 日 1、审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事 MIN ZHANG、李水土、周志强、陈海霞为本次激励计划激励对象， 对本议案回避表决。 鉴于公司实施 2023 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》 及公司《2022 年股票期权激励计划( ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-049 浙江双环传动机械股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、公司通过回购专用证券账户持有的公司股份不享有参与利润分配的权利。 因此，本次权益分派以公司现有总股本 845,495,032 股剔除已回购股份 10,392,177 股后的 835,102,855 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元 （ 含税 ）， 不送 红股 ，不 以公 积金 转增 股本 ，实 际现 金分 红总 额 为 100,212,342.60 元。 2、因公司已回购股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市 值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一 股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总股 本 折 算 的 每 10 股 现 金 红 利 = 实 际 现 金 分 红 总 额 ÷ 公 司 总 股 本 × 10=100,212,342.60÷845,495,032× ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江双环传动机械股份有限公司 调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江双环传动机械股份有限公司 调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的 法律意见书 法律意见书 义等相关内容适用于本法律意见书。 基于上述，本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的规定，按照我国律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次激励计划有关事 项进行了核查和验证，查阅了与本次激励计划相关的文件和资料，现就公司本次 激励计划行权价格调整（以下简称"本次行权价格调整"）的相关事项出具法律 意见如下： 一、本次行权价格调整的批准与授权 编号：TCYJS2024H0803号 致：浙江双环传动机械股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江双环传动机械股份有限 公司（以下简称"双环传动"或"公司"）的委托，就公司实施 2022 年股票期 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）有关事宜 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-044 浙江双环传动机械股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第三十三次会议和 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司提供融资担保的议案》。2024 年度，根据整体生产经营计划和资金需求情况，公司合并报表范围内的部分公司 拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康 发展，公 司拟为部分全资子公司、控股子公司提供不超过 367,500.00 万元额度的融资担 保；控股子公司拟为其下属全资子公司提供不超过 20,000.00 万元额度融资担保， 实际担保金额以最终签订的担保合同为准 上述担保额度的有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年 度股东大会召开之日止。以上事项具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日、20 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-043 浙江双环传动机械股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 2023 年 12 月 5 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份，回购股份数量为 1,141,800 股，占公司目前总股本的 0.13%。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回 购股份及回购股份进展的公告》。 在回购期间，公司在每个月披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见 公司于 2024 年 1 月 4 日、2024 年 2 月 2 日、2024 年 3 月 4 日、2024 年 4 月 2 日、2024 年 5 月 7 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的有关回购股份进展公告。 截至 2024 年 5 月 15 日，本次回购股份方案已实施完毕。公司本次通过股票 回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 7,9 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1][4] Core Views - The company's Q1 2024 performance met expectations, with revenue of 2.075 billion yuan, a year-on-year increase of 15.79%, and a slight quarter-on-quarter decrease of 5.77%. The net profit attributable to shareholders was 221 million yuan, up 29.37% year-on-year, with a minor quarter-on-quarter decline of 2.64% [3] - The company is positioned as a leader in electric drive gears, benefiting from the ongoing electrification of vehicles. It has significant competitive advantages in technology development, production capacity, and customer resources [3] - The company has expanded its business into precision reducers for industrial robots and consumer gears, which are expected to drive long-term growth [3] Financial Forecasts - The company is projected to achieve net profits of 1.003 billion yuan, 1.253 billion yuan, and 1.528 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding EPS of 1.18 yuan, 1.47 yuan, and 1.79 yuan [4] - The projected P/E ratios for 2024, 2025, and 2026 are 21.02, 16.83, and 13.80 respectively [4] Market Data - The closing price of the stock is 24.71 yuan, with a market capitalization of 21.088 billion yuan [6] - The company has a P/B ratio of 2.61 and a total circulating A-share market value of 18.722 billion yuan [6] Basic Data - The company has a net asset value per share of 9.47 yuan and a debt-to-asset ratio of 40.13% [7]

2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-042 浙江双环传动机械股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开； 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： 现场会议时间：2024年5月8日（星期三）下午14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5 月8日9:15-15:00期间的任意时间； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年5月8日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、股权登记日：2024 年 4 月 26 日 5、现场会议地点：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区文华南路 1235 号 6、会议主持人：董事长吴长鸿先生 本次股东大会会议的召开符合《中华 ...