证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-028 浙江金固股份有限公司 2023 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议时间：2024 年 5 月 24 日下午 14：00 （3）会议召集人：公司董事会 （4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （5） 现场会议主持人：董事长孙锋峰先生。 （6） 本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。 2、出席情况 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

浙江金固股份有限公司 浙江金固股份有限公司 董事会 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"或"金固股份"）2024 年 4 月 26 日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用于 实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金额度不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 7.85 元/股。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。 具体详见指定披露媒体《证券时报》《 上 海 证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第四次会议决议的公告》（公告 编号：2024-011）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-018） 及《回购报告书》（公告编号：2024-024）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律 ...

浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六 届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露在《证券时报》《上海证券报》和指定信息披 露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第四次会议决议公告》 （公告编号：2024-011）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-018）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 4 月 26 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称及持股数量、比例情况公告如下： 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-025 浙江金固股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 （% ...

浙江金固股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-024 重要内容提示： （2）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重 大事项或公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股 份条件等而无法实施的风险； （3）本次回购方案存在因股权激励或员工持股计划方案未能经公司董事会 和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份或员工放弃参与持股 计划，导致已回购股票需要全部或部分依法予以注销的风险； 1、浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，根据 《公司章程》的相关规定，公司本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会 会议决议通过即可，无需提交股东大会审议。 2、公司使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方 式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份的资金总额将不 低于人民币 3,000 万元（含）， ...

经核查，独立董事程峰先生、季建阳先生、靳明先生的任职经历以及相关自 查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求。 浙江金固股份有限公司董事会 浙江金固股份股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，浙江金固股份股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事程峰先生、季建阳先生、靳 明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 关于独立董事保持独立性情况的专项意见 ...

关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年履行监 督职责情况的报告 浙江金固股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称" 审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对公司审计机构 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2023 年审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、资质审查情况 公司审计委员会对天健会计师事务所及项目人员的专业资质、业务能力、 投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严 格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足 公司审计工作的要求。 二、审计工作监督情况 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况如下： 1、董事会审计委员会对天健会计师事务所的执业情况、有关资格执照、诚 信状况等进行了充分的了解和审查，认为天健会计师事务所具备为公司提供审 计服务的专业能力、经验和资质，认可天 ...

2023 年社会责任报告 关于本报告 1 股票代码：002488 浙江金固股份有限公司 Zhejiang Jingu Co., Ltd. 报告简介 《浙江金固股份有限公司2023年社会责任报告》是金固股份自2021年以来发布的 第3份社会责任报告。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了金 固股份2023年在经营、环境、社会等责任领域的实践和绩效。 2023年1月1日至2023年12月31日。为增强报告可比性和完整性，部分内容适当溯 及以往年份，或延伸至2024年。 发布范围 本报告组织范围为浙江金固股份有限公司及合并范围内的子公司。 编制依据 本报告参考深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等的相关要求。 数据来源 报告使用数据来源包括政府部门公开数据、金固股份内部相关统计报表、行政文 件及报告等，报告中所涉及的财务数据摘自金固股份2023年度审计报告，如与财 务报告有出入，以年度审计报告为准。金固股份保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 意见反馈 若您对本报告有任何意见、建议或疑问，欢迎联系本公司，联络方式如下 ： 地址 ：浙江省 ...

内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 浙江金固股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江金固股份有限公司（以下简称金固股份公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金固 股份公司董事会的责任。 天健审〔2024〕4097 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，金固股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 二〇二四年四月二十六日 第 2 页 共 2 页 第 1 页 共 2 页 范 ...

浙江金固股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （徐志康） （一）个人基本情况 徐志康： 1963年5月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会 计师。先后在浙江会计师事务所、浙江省注册会计师协会工作，曾任浙江省注册 会计师协会会员管理部主任，浙江省注册会计师协会第二、三、四届理事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，本人参加了公司召开的各次董事会，列席了股东大会，每次董事 会前都认真审阅会议议案和相关资料，以严谨的态度和客观独立的立场行使表决 权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有提 本人作为浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出 席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,357,364,395, representing an increase of 11.20% compared to CNY 3,019,100,750 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was CNY 32,047,793.8, a decrease of 71.07% from CNY 109,957,132 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 95,599,460.3, a significant decline of 317.69% compared to CNY 43,916,000.3 in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.03, down 72.73% from CNY 0.11 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 7,936,517,223, an increase of 7.79% from CNY 7,362,665,050 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company at the end of 2023 were CNY 4,130,083,333, up 4.15% from CNY 3,965,736,200 at the end of 2022[22]. - The company reported a quarterly operating revenue of CNY 693,870,376.54 in Q1 2023, CNY 981,703,036.20 in Q2, CNY 854,357,593.85 in Q3, and CNY 827,433,388.91 in Q4[26]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was CNY 34,078,740.57, showing recovery from previous quarters[26]. - The company experienced a net loss of CNY 15,831,523.52 in Q1 2023, indicating challenges in the early part of the year[26]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.12 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share base of 995,439,065 shares[5]. - The company reported a cash dividend of CNY 11,945,268.78, which represents 8.82% of the total distributable profit of CNY 135,422,141.48[164]. - Each shareholder will receive a cash dividend of CNY 0.12 per 10 shares, with no stock dividends or capital reserve transfers planned[164]. Market and Industry Trends - The total production and sales of passenger vehicles in China reached 26,063,000 units in 2023, marking a year-on-year increase of 10.6%[32]. - The production and sales of new energy vehicles in China reached 9,495,000 units in 2023, with a year-on-year growth of 37.9%, achieving a market share of 31.6%[33]. - The commercial vehicle market in China saw production and sales of 4,031,000 units in 2023, reflecting a year-on-year increase of 22.1%[35]. - The automotive industry in China experienced a significant recovery in 2023, with total vehicle production and sales reaching 30,161,000 and 30,094,000 units, respectively, both up by over 11% year-on-year[31]. - The overall automotive market in China is expected to continue its upward trend, supported by promotional activities and policy incentives[31]. Product Development and Innovation - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the automotive sector[5]. - The company has developed the Avatar low-carbon wheel, which significantly reduces weight, production costs, and carbon emissions compared to traditional steel wheels, with carbon emissions being approximately 1/6 of aluminum alloy wheels[38]. - The Avatar low-carbon wheel is positioned to replace aluminum alloy wheels in passenger vehicles and ordinary steel wheels in commercial vehicles, indicating a strong market expansion potential[39]. - The company has established a comprehensive R&D system focused on customer and market needs, leading to the successful mass supply of the Avatar low-carbon wheel to various vehicle manufacturers[46]. - The company aims to enhance its production capacity and market presence by focusing on the Avatar low-carbon wheel, which offers a competitive advantage in terms of cost and carbon reduction for vehicle manufacturers[46]. Governance and Compliance - The report emphasizes the commitment of the board and management to ensure the accuracy and completeness of the financial report[4]. - The company has a comprehensive governance structure in place, as detailed in the report[17]. - The financial report is audited by Tianjian Accounting Firm, ensuring compliance and reliability of the financial data presented[10]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, organization, and finance[116]. - The company has established an independent financial accounting department and maintains a separate bank account for independent tax obligations[119]. Environmental Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit and adheres to multiple environmental protection laws and regulations[179]. - The company reported no exceedance of pollution discharge limits, maintaining compliance with local industrial discharge standards[179]. - The company has implemented comprehensive wastewater and air pollution control measures, ensuring compliance with GB standards[181]. - The Avatar low-carbon wheel product significantly reduces weight while enhancing performance, aligning with the company's green low-carbon transformation strategy[189]. - The company has committed to actively practicing carbon reduction missions, reflecting its dedication to sustainable development[190]. Employee and Management Practices - The company has implemented a stock option and employee stock ownership plan, covering 179 key personnel, to align interests and promote sustainable growth[58]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,767, with 1,353 in the parent company and 414 in major subsidiaries[159]. - The employee compensation policy combines position salary and performance salary, with annual bonuses based on individual and departmental assessments[160][161]. - The company conducted a total of 286 training sessions during the reporting period, with 4,593 participants[162]. Strategic Goals and Future Outlook - The company plans to enhance its R&D capabilities in 2024 to develop more cost-effective products[94]. - Future guidance indicates a projected revenue growth of 20% for 2024, aiming for 1.44 billion RMB[102]. - The company aims to deepen cooperation with banks and engage in foreign exchange derivatives trading to reduce the impact of currency fluctuations[98]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million RMB allocated for this purpose[101]. - The company has outlined its strategic goals for the upcoming fiscal year, emphasizing growth and sustainability[128].