浙江金固股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《浙江金固股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事至少 2 名，至少 有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会成员由董事长、过半数独立董事或者三分之一以上全体 董事的提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，召集人由独立董事中的会计专业人士担 任，负责主持委员会工作，召集人由董事长提名，董事会选 ...

浙江金固股份有限公司 第一条 为规范浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策程 序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各 种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规、《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》及《浙江金固股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值为 目的的投资行为。投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投 入产业效益化。公司对外投资原则上由公司总部集中进行，控股子公司确有必要 进行对外投资的，需事先经公司批准后方可进行。控股子公司及参股公司的投资 活动参照本制度实施指导、监督及管理。 第三条 依据本管理制度进行的投资（交易）事项包括： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资 ...

浙江金固股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报， 维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益；公司应当规范运作、稳健经营，推动经营水平和发展质量提升。不 断加强投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，推动公司投资价值合理反 映公司质量。 第二章 市值管理的基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过合规的信息披露，增强公司透明度，引导 公司的市值与内在价值趋同；同时，利用资本运作、权益管理、信息披露、投资 者关系管理等手段，使公司价值得以充分体现，获得长期的资本市场支持，从 ...

浙江金固股份有限公司 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原 则，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号-上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》（中国证监会公告〔2022〕17 号）、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等相关法律法规以及《浙江金固股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《浙江金固股份有限公司信息披露管理制度》的规定，并结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保密工作的 负责人，董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登记入 档事宜。董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 第三条 公司证券部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 ...

浙江金固股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息的 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《浙江金固股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和其他有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大事项报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和单位，应当在第一时间将相关信息向公司董事长、总 经理、董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括但不限于： （一）接触、获取重大信息的公司内部相关人员，包括但不限于公司及控股 子公司董事、监事、高级管理人员，公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理 人员，公司内部参与重大事项筹划、论证、决策 ...

章程 二〇二五年十月 | | | 浙江金固股份有限公司 第三条 公司于 2010 年 9 月 14 日经中国证券监督管理委员会"证监许可 【2010】1272 号"文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 2010 年 10 月 21 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市。 公司于 2014 年 11 月 26 日经中国证券监督管理委员会"证监许可【2014】 1265 号"文件批准，非公开发行人民币普通股 23,393,357 股，并于 2014 年 12 月 26 日在深圳证券交易所上市。 公司于 2016 年 11 月 9 日经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】2590 号"文件批准，非公开发行人民币普通股 163,339,382 股，并于 2017 年 4 月 25 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江金固股份有限公司 ZHEJIANG JINGU CO.,LTD 第五条 公司住所：浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号，邮政编码： 311400。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在原浙江金固汽车部件制造有 ...

浙江金固股份有限公司 信息披露管理制度 第四条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则，信息 披露义务人应当同时向所有投资者真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五条 公司除按照强制性规定披露信息外，应主动、及时地披露所有可能 对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的 机会获得信息。 第六条 公司依法披露信息时，应当将公告文稿和相关备查文件第一时间报 送深圳证券交易所登记，并在中国证监会指定的媒体发布。公司发布的公告文稿 应当使用事实描述性语言，保证其内容简明扼要、通俗易懂，突出事件实质，不 得含有任何宣传、广告、恭维或者诋毁等性质的词句。公司在公司网站及其他媒 体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式 代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告行使代替应当履行的临时报告 义务。 第七条 公司全体董事、高级管理人员应当保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司应当在公告显要位置载明前 述保证。董事、高级管理人员不能保证公告内容真实、准确、完整的，应当在公 告 ...

浙江金固股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份，但公司的董事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标 的证券的融资融券交易。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规交易。 第二章 信息申报与披露 第四条 ...

第一条 为促进浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制 度化、规范化、科学化，确保总经理层人员忠实履行职责，勤勉高效工作，确保 公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《公 司法》等法律法规及公司章程的规定，制定本工作细则。 第二条 本细则所称总经理层人员，包括公司总经理、副总经理、财务负责 人、董事会秘书等。 第三条 公司总经理层人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履 行诚信和勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作，谨慎、认真、勤勉地行使 权利，以保证： 浙江金固股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 （一）具有丰富的经济理论、管理知识和实践工作经验，具有科学发展观和 较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的工作能力； （一）依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； （三）具备五年以上的企业管理工作经历，精通本行业，熟悉生产、经营、 管理业务； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东会、董事会决议； （四）接受董事会、审计委员会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第二章 总经 ...

浙江金固股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《浙江金 固股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会成员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任（召集人）一名，主任由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。 期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足成员人数。在成员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第七条 成员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员 会提交对会议议题 ...