证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-122 苏州春兴精工股份有限公司 关于2024年度子公司为公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"或"春兴精工"）及控股子 公司对外担保总额超过公司2022年度经审计净资产100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象担保金额超过公司2022年度经审计净资产50%，以及对合并报 表外单位担保金额超过公司2022年度经审计净资产30%。请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据日常经营资金需求和业务发展需要，为缓解公司短期流动资金周转压 力，降低筹资成本，2024年度子公司拟为公司提供合计不超过139,500万元的担 保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自公司股东大会 审议通过该议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。授权公司管理层，在 上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形 成决议。 子公司拟为公司提供合计不超过139 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-116 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次 临时会议于 2023 年 12 月 4 日以电话、专人送达等方式向全体董事发出通知，于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董 事 6 名，实际出席董事 6 名，其中董事荣志坚先生以通讯方式参会。本次会议由 董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签订投资协 议书的议案》。 苏州春兴精工股份有限公司 第五届董事会第三十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议： 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 苏州春兴精工股份有限公司 董 事 会 二○二三年十二月九日 同意公司 ...

一、本次投资概述 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月7日召开第五 届董事会第三十二次临时会议，审议通过了《关于签订投资协议书的议案》，同 意公司与宣城经济技术开发区管理委员会（以下简称"宣城经开区管委会"）签订 《投资协议书》。根据协议约定，公司在宣城经济技术开发区投资设立一家控股 的独立法人企业（以下简称"项目公司"），并由项目公司在宣城经济技术开发 区投资建设"机械零部件精密制造项目"，项目计划投资2亿元（人民币，下同）， 其中固定资产投资约5,000万元。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规 定，无需提交股东大会审议。 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-117 苏州春兴精工股份有限公司 关于签订投资协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、性质：地方政府机构 根据协议约定，宣城经开区管委会负责协调域内资源为公司本次投资的项目 提供融资支持，宣城经开区管委会所属的宣城开盛融 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-115 苏州春兴精工股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"或"春兴精工"）及控股子 公司对外担保总额超过公司2022年度经审计净资产100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象担保金额超过公司2022年度经审计净资产50%，以及对合并报 表外单位担保金额超过公司2022年度经审计净资产30%。请投资者充分关注担保 风险。 公司2022年12月23日召开第五届董事会第十六次临时会议、2023年1月9日召 开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁并对 其提供担保的议案》，同意全资子公司金寨春兴精工有限公司（以下简称"金寨 春兴"）开展融资租赁，融资金额不超过3,200万元，租赁期限为2年，公司与全 资子公司春兴融资租赁有限公司为此次融资租赁业务提供连带责任担保；并审议 通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意2023年度公司共为下属子（孙） 公司提 ...

苏州春兴精工股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-114 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：再审 2、上市公司所处的当事人地位：再审申请人 3、涉案的金额：约6000万元 4、对上市公司损益产生的影响：一审判决后，公司已计提相关涉案不动产 占用费6,048.69万元。本次为公司提起再审申请，判决结果对公司本期利润及期 后利润无重大影响。 二、本次诉讼案件进展情况 近日，公司收到最高人民法院出具的《受理通知书》【（2023）最高法民申 2599号】。公司及子公司因不服广东省高级人民法院作出的《民事判决书》【（2022） 粤民终1242号】后，向最高人民法院申请再审，最高人民法院已立案审查。 三、公司与安东国际、惠州安东相关的其他诉讼案件情况 （一）公司与惠州安东、安东国际等股权转让纠纷案件 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"、"春兴精工"）于近日收 到最高人民法院出具的《受理通知书》【（2023）最高法民申2599号】，具 ...

苏州春兴精工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会的授权履行职责。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，委员会设主任委员（召 集人）一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不存在《公司法》《上市规则》《公司章程》等法律法规及其他有关 规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形； （二）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业 ...

股东大会法律意见书 北京大成(青岛)律师事务所 关于 苏州春兴精工股份有限公司 2023年第八次临时股东大会的 法律意见书 大成is Dentons' Preferred Law Firm in China. 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦3层（266061） 股东大会法律意见书 北京大成（青岛）律师事务所 关于苏州春兴精工股份有限公司 Tel:0532-89070866 Fax:0532-89070877 www.dentons.com 1 2023年第八次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州春兴精工股份有限公司 北京大成（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州春兴精工股 份有限公司（以下简称"贵公司""公司"）的委托，指派律师出席贵公司于 2023年11月23日召开的2023年第八次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》（以下简称"《从业办法》"）等法律法规、规范性文件以及《苏州春 ...

苏州春兴精工股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽 全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理经验，掌握国家有关政策、法律、法规，诚信 勤勉，廉洁奉公； （四）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 《公司章程》中关于不得担任董事的情形同时适用于总经理，《公司 章程》中关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定同时适用于公司总经理。在公司控 股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司高 级管理人员。 第一条 为规范苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）的经营管理 行为，保证总经理行使职权，提高工作效率，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《苏州春兴精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州春兴精工股 份有限公司董事会议事规则》的规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理，由董事会聘任，对董事会负责。总经理负责主 持 ...

记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-113 苏州春兴精工股份有限公司 第五届董事会第三十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 临时会议于 2023 年 11 月 17 日以电话、专人送达等方式向全体董事发出通知， 于 2023 年 11 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议： 1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会 审计委员会工作细则>的议案》； 同意根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相 关法律、法 ...

苏州春兴精工股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 为了加强苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）的会计核算和财 务管理，真实、完整地提供财务会计信息，以满足信息使用者的需要，根据《中 华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《企业会计准则》及国家 有关法律法规的规定，结合《公司章程》及相关规章制定本制度。本制度适用于 公司范围内的所有单位及全资、控股子公司、分公司。 第二章 财务管理体系 一、财务管理体系的内容： 公司财务管理实行集中分权管理，在总经理领导下，由财务总监主管负责。 本体系规定了财务总监、财务经理的主要职责，财务部门与其他职能部门的关系，会 计核算的组织形式。 二、财务管理体系的具体要求： （一）主要职责： 1、财务总监的主要职责：全面领导、组织、协调整个公司财务、会计和资 金管理工作，依《会计法》、公司有关规章及总经理的授予权限行使职责。 负责组织编制公司财务成本计划并组织实施；参与经营管理和决策，发挥 参谋作用；负责审查对外提供的会计资料，参与拟订重大经济合同、协议和其 他经济文件；协调公司与外部相关部门及与公司其他职能部门的关系；注重财 务人员政治思想、职业道德教育和业 ...