苏州春兴精工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会依据相关法律法规设立的专门工作机构，必须 遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举一名独立董 事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不存在《公司法》《上市规则》《公司章程》等法律法规及其他有关 规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形； （二）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； （三）符 ...

苏州春兴精工股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为完善苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报编制和披露方面 的监督作用，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》《信息披露管理制度》等相关制度，特制定本工作规 程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，勤勉尽责的开展工作，维护 公司整体利益。审计委员会对董事会负责，委员会形成的决议和意见需提交董事 会审议。 第三条 公司财务负责人、董事会秘书负责协调审计委员会与公司管理层的 沟通，积极为审计委员会在年报编制过程中履行职责创造必要条件。 第四条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年 报披露前严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第五条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责： （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； ...

苏州春兴精工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，审计 委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事两名，至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会委员应当具备履行委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人）一名， 由独立董事中的会计专业人员担任，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董 ...

第二条 本办法所称控股子公司是指公司依法设立的，具有独立法人资格的 公司及其控制的下属公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50％以上股份 且能够实际控制的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成的公司； （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 控股子公司管理的基本原则 苏州春兴精工股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为加强苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司的 管理控制，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和依法经营，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、 ...

苏州春兴精工股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管 理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司 股份是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在 其信用账户内的本公司股份，但公司的董事、监事、高级管理人员不得从事以本 公司股票为标的证券的融资融券交易。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的规定，不得进行违法违规交易。 （ ...

苏州春兴精工股份有限公司 投资理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）的委托理 财业务管理及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，最大限度地保 障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律法规和规范性文 件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 （一）理财交易资金为公司闲置资金（包括闲置自有资金和募集资金）， 其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求； （二）理财交易的标的为低风险、流动性好、稳健型的产品； （三）使用暂时闲置的募集资金（包括超募资金）投资理财产品，需按照 募集资金管理相关制度及相关法律法规的规定执行，不得影响募集资金投资项 目计划正常进行； （四）公司进行理财业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易， 不得与非正规机构进行 ...

苏州春兴精工股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）公 司治理，建立健全公司内部控制制度，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面 的监督作用，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《苏州春兴精工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州春兴精工股份有限 公司独立董事工作制度》等相关制度，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中按照有关法律、行政法规 及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门 关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训活动。 第二章 独立董事年报工作职责 第四条 公司财务负责人、董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层、会 计师事务所等的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要条件。 第五条 在年度报告编制和审议期间,独立董事负有保密义务。在年报披露 前严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第六条 公司管理层应及时向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和 重大事项的进展情况， ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-112 苏州春兴精工股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2023年11月23日（星期四）15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 23 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 23 日 9:15－15:00 期间的任意时 间。 2、会议召开地点 现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室。 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 2,313,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2050％。其中：通过现场的中 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-111 苏州春兴精工股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计新增诉讼、仲 裁事项进行了统计，已经按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。 现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 2、上表中，序号8原告上海杰珂电器有限公司，公司于2017年12月对其投资 并成为公司之参股子公司。 3、另有其他涉案金额小于100万的诉讼案件共计11起，涉案金额共计338.81 万元。 二、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项 截至目前，公司及控股子公司不存在未披露的单项涉案金额占公司最近一期 经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁 事项，不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 鉴于案涉金额较大的诉讼、仲裁案件大多处于未 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-108 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次临 时会议于2023年11月7日以电话、专人送达等方式向全体董事发出通知，于2023 年11月10日在公司会议室以现场与通讯方式召开，其中董事荣志坚先生、独立董 事陆文龙先生以通讯方式参会。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会 议由董事长袁静女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 苏州春兴精工股份有限公司 第五届董事会第三十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议： 1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为子公司 融资提供反担保的议案》，该议案尚需提交股东大会以特别决议审议。 公司之全资子公司金寨春兴精工有限公司（以下简称"金寨春兴"）因经营 发展所需，就安徽金寨农村商业银行股份有限公司 ...