关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况说明 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事陆文龙先生的书面辞职报告。鉴于中国证券监督管理委员会颁布的《上市公 司独立董事管理办法》中规定"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独 立董事"，陆文龙先生在境内上市公司担任独立董事已超过三家，故申请辞去公 司独立董事职务，并同时辞去提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委 员会召集人的职务。辞职后，陆文龙先生将不再担任公司任何职务。 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-104 苏州春兴精工股份有限公司 审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人的职务，任期自股东大会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日止。 独立董事候选人张山根先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审 议。 特此公告。 苏州春兴精工股份有限公 ...

苏州春兴精工股份有限公司 第一条 为保证苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和股东的利益，特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联 交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司；公司的 参股公司发生的关联交易，以其交易标的乘以参股比例或协议分红比例后的数额， 比照本制度的有关规定执行。 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公 ...

苏州春兴精工股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理、 规范公司对外担保行为，有效防范和控制公司资产运营风险，根据《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。担保形式包括保证、抵押、质押及法律法规规定的其他形式。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的控股子公司（以下简 称"控股子公司"）。 第四条 公司为控股子公司提供的担保视同对外担保，适用本制度。公司及控股 子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额 与公司控股子公司对外担保总额之和。 ...

股东大会法律意见书 北京大成(青岛)律师事务所 关于 苏州春兴精工股份有限公司 2023年第七次临时股东大会的 法律意见书 大成is Dentons' Preferred Law Firm in China. 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦3层（266061） Tel:0532-89070866 Fax:0532-89070877 www.dentons.com 1 股东大会法律意见书 北京大成（青岛）律师事务所 关于苏州春兴精工股份有限公司 2023年第七次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州春兴精工股份有限公司 北京大成（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州春兴精工股 份有限公司（以下简称"贵公司""公司"）的委托，指派律师出席了贵公司 于2023年10月12日召开的2023年第七次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》（以下简称"《从业办法》"）等法律法规、规范性文件以及《苏 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-100 苏州春兴精工股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2023年10月12日（星期四）15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 12 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 12 日 9:15－15:00 期间的任意时 间。 2、会议召开地点 现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室。 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事长袁静女士 6、本次股东大会会议的召集、召开与 ...

关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到证券事务代表 章碰先生的辞职报告，因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职后将不再担 任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定，章碰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日， 章碰先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。章碰先生在 担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉履职，公司及董事会对章碰先生的辛 勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。 公司于 2023 年 10 月 9 日召开第五届董事会第二十八次临时会议，审议通过 了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张玮敏女士（简历详见附件）为 公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日 起至第五届董事会任期届满之日止。 公司证券事务代表联系方式如下： 苏州春兴精工股份有限公司 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-099 苏州春兴精工股份有限公司 董 事 会 二○二 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-098 苏州春兴精工股份有限公司 第五届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议： 1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务 代表的议案》。 同意聘任张玮敏女士为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日 起至公司第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于变 更证券事务代表的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 临时会议于2023年9月28日以电话、专人送达等方式向全体董事发出通知，于2023 年10月9日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中董事荣志坚先生、 独立董事陆文龙先生以通讯方式 ...

关于为子公司提供担保的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-097 苏州春兴精工股份有限公司 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"或"春兴精工"）及控股子 公司对外担保总额超过公司2022年度经审计净资产100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象担保金额超过公司2022年度经审计净资产50%，以及对合并报 表外单位担保金额超过公司2022年度经审计净资产30%。请投资者充分关注担保 风险。 苏州春兴精工股份有限公司2022年12月23日召开第五届董事会第十六次临 时会议、2023年1月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资 子公司开展融资租赁并对其提供担保的议案》，同意全资子公司金寨春兴精工有 限公司（以下简称"金寨春兴"）开展融资租赁，融资金额不超过3,200万元， 租赁期限为2年，公司与全资子公司春兴融资租赁有限公司为此次融资租赁业务 提供连带责任担保；并审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意 2023年度公司共 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2023〕919 号 吴永忠，苏州春兴精工股份有限公司总经理； 董作田，苏州春兴精工股份有限公司财务总监。 2023 年 1 月 31 日，苏州春兴精工股份有限公司（以下简称 "春兴精工"）披露《2022 年度业绩预告》，预计 2022 年度归 — 1 — 属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）为 2,800 万 元至 4,000 万元，较上年同期扭亏为盈。2023 年 4 月 20 日，春 兴精工披露《2022 年度业绩预告修正预告》，将 2022 年度预计 净利润向下修正为亏损 13,000 万元至 17,000 万元。2023 年 4 月 28 日，春兴精工披露的《2022 年年度报告》显示，2022 年度经 审计净利润为亏损 14,320.56 万元。春兴精工业绩预告披露的预 计净利润与经审计净利润差异较大，且盈亏性质发生变化。 春兴精工的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022 年修 订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 5.1.3 条的规定。 春兴精工董事长袁静、总经理吴永忠、财务总监董作田未能 恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-091 第五届董事会第二十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 临时会议于2023年9月15日以电话、专人送达等方式向全体董事发出通知，于2023 年9月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中董事荣志坚先生、 独立董事陆文龙先生以通讯方式参会。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。 本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议： 1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司及子公 司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议； 苏州春兴精工股份有限公司 2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于接受关联方无 偿担保额度预计的议案》，关联董事袁 ...