证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-044 湖南凯美特气体股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路公司会议室以现场与通讯表决方式召开第六届 董事会第十四次会议。会议通知于 2025 年 7 月 17 日以电子邮件等方式送达。会 议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体监 事、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，本次会议通过了如下决议： 的议案。 一、董事会会议召开情况 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年半年度报告》《2025年 半年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站 的公告。 案。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 《2025 年半年度募集资金存放与 使用 ...

| 披露日期 | | | | | | 临时报告披露网站查询索引 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告期内重要事项概述 | | | | （详见信息披露媒体巨潮资讯网 | | | | | | | | www.cninfo.com.cn | | | | | 公司披露的相关公告） | | | | | | | 根据整体经营规划，为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理 | | | | | | | | | | | | 《关于注销湖南凯美特气体股份 | | | | | | | | | | | | 成本，公司决定注销湖南凯美特气体股份有限公司特气分公司。 | | | | | | | | | 有限公司 | | | 特气分公司的公告》 | | | | | | | | | | | | （公告编号：2025-025） | | | | | | | | | | | | 公司提请股东大会授权公司董事会全权办理与以简易程序向特定对象发行股 | | | | | | | | | | | | 《关于提请股东大会授 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-045 湖南凯美特气体股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路公司会议室以现场表决方式召开第六届监事会 第十四次会议。会议通知于 2025 年 7 月 17 日以电子邮件等方式送达。会议由 监事会主席高叶根先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经审议，监事会认为：鉴于募投项目的建设需要一定的周期，需要逐步投 入募集资金，现阶段存在部分暂时闲置的募集资金。在确保不影响募集资金项 目建设进度和募集资金正常使用、有效控制风险的前提下，公司及公司募投项 目实施主体拟使用不超过3亿元的部分闲置募集资金进行适度的现金管理，可以 提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资 回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在 变相改变募集资金投向的情形。全体监事一致同意本次使用闲置 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-048 湖南凯美特气体股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议于2025年7月28日召开，会议审议通过了《提请召开公司2025年第一次 临时股东会》的议案，会议决议于2025年8月15日（星期五）在公司会议室召 开2025年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。2025年第一次临时 股东会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次股东会的有 关事项公告如下： 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 15 日（星期 五）9:15-15:00 期间的任意时间。 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、 深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易 ...

Core Viewpoint - Hunan Kaimete Gas Co., Ltd. reported its unaudited financial results for the first half of 2025, showing a decrease in total assets and a decline in net profit compared to the same period in 2024. Financial Statements - Total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 2,828,089,858.17, a decrease from CNY 2,860,348,416.96 at the beginning of the period [2][3]. - Current assets totaled CNY 1,164,938,444.23, down from CNY 1,276,986,801.70 [2]. - Non-current assets increased to CNY 1,663,151,413.94 from CNY 1,583,361,615.26 [2]. Revenue and Profit - Total operating revenue for the first half of 2025 was CNY 310,361,578.63, compared to CNY 280,813,705.76 in the same period of 2024, indicating an increase [5]. - Total operating costs decreased to CNY 267,205,639.63 from CNY 356,714,385.94 [5]. - The net profit for the first half of 2025 was CNY -198,141.44, a decline from CNY -739,966.14 in the previous year [6]. Cash Flow - Net cash flow from operating activities was CNY 57,210,356.80, down from CNY 62,618,009.15 in the first half of 2024 [8]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 285,989,255.68, a decrease from CNY 466,725,607.76 at the beginning of the period [8]. Liabilities and Equity - Total liabilities decreased to CNY 778,459,287.89 from CNY 867,223,304.00 [3]. - Total equity increased to CNY 2,049,630,570.28 from CNY 1,993,125,112.96 [3].

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编 号：2025-049 湖南凯美特气体股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 16 日召开 公司为提高资金使用效率，在保证正常经营所需流动资金及风险可控的前提下， 合理利用自有资金，进行适当的投资理财，为公司及股东获取较好的投资回报， 使用额度不超过人民币 7 亿元（含）自有资金，投资安全性高、流动性好，期限 在 12 个月以内，有保本承诺的银行理财产品。上述额度在决议有效期内，可循 环使用，并授权公司经营层具体实施。现将具体进展情况公告如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况 | 序 | 受托人 | | | 产品类 | | 认购金额 | | 预计年化收益 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 率 | | | | 资金 | 关联 | | | | | | | | | 产品名称 | | | | | | | 起 ...

（2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 湖南凯美特气体股份有限公司 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件、证券交易所业务规则及《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满未 连任、辞任（含辞职）、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人 员辞任应当以书面形式通知公司，公司收到通知之日辞任生效，公司将在两个交 易日内披露有关情况。 第四条 董事、高级管理人员辞任应当以书面形式说明离任时间、离任的具 体原因、离任的职务、离任后是否继续在公司及子公司任职（如继续任职，说明 继续任职的情况）、是否存在未履行完毕的公开承诺（如存 ...

湖南凯美特气体股份有限公司董事会 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 《公司章程》及其它有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 公司董事会设置提名委员会，主要负责拟定董事、高级管理人员的 选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并 提出建议。 第二章 人员组成 第一条 为规范湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持提名委员会 工作；召集人在委员内选举，并由董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事 任职期限相同，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等有关规定，湖南凯美特气体 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）现将2025年半年度募集资金存放与 使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800号），公司于2023年7月向 特定对象发行人民币普通股（A股）71,647,901股，本公司共募集资金总额70,000.00万 元，扣除承销保荐费及其他发行费用682.11万元后，募集资金净额69,317.89万元。 上述资金已于2023年7月18日全部到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出 具致同验字（2023）第420C000348号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、2025年半年度使用金额及当前余额 截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目30,701.57万元，尚未使 用的金额为39,797.40万元（其中 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-047 湖南凯美特气体股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开第六 届董事会第十四次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，因募集资金需要根据项目建设的实际需求进行逐 步投入，为了提高募集资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金 正常使用的情况下，同意公司及公司募投项目实施主体合计使用额度不超过 3 亿元人民 币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月的有效 期内循环滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800 号），同意公司向特定对象发行股票的注 册申请。 公司向特定对象发行股票 71,647,901 股，募集资金总额为人民币 699,999,992.77 ...