湖南凯美特气体股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人湖南凯美特气体股份有限公司董事会现就提名陈全云为湖南凯美特 气体股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为湖南凯美特气体股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过湖南凯美特气体股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人湖南凯美特气体股份有限公司董事会现就提名宁华波为湖南凯美特 气体股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为湖南凯美特气体股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过湖南凯美特气体股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈全云作为湖南凯美特气体股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人湖南凯美特气体股份有限公司董事会提名为湖 南凯美特气体股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南凯美特气体股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

一、担保情况概述 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-060 湖南凯美特气体股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《2024 年度关联交易执行情况及其它重 大交易情况和 2025 年度为子公司担保的议案》。公司根据全资子公司揭阳凯美 特气体有限公司（以下简称"揭阳凯美特"）发展规划资金需求情况，同意揭阳 凯美特向银行申请 3 亿元的综合授信额度，公司将为此项融资额度范围内提供担 保，并授权董事长签署相关文件，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的 《2024 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2025 年度为子公司担保的 公告》（公告编号：2025-019）。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司揭阳凯美特与中国农业银行股份有限公司惠来县支 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-063 湖南凯美特气体股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第 七届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立 董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采用累 积投票制对董事候选人进行逐项表决，现将具体情况公告如下： 经董事会提名委员会资格审查，同意提名祝恩福先生、张伟先生、徐卫忠先 生、周汨先生为第七届董事会非独立董事候选人，提名宁华波先生、陈全云先生、 张晓华女士为第七届董事会独立董事候选人。以上董事候选人简历详 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宁华波作为湖南凯美特气体股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人湖南凯美特气体股份有限公司董事会提名为湖 南凯美特气体股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南凯美特气体股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人湖南凯美特气体股份有限公司董事会现就提名张晓华为湖南凯美特 气体股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为湖南凯美特气体股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过湖南凯美特气体股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合 ...

湖南凯美特气体股份有限公司章程修订对照表 | 封面 | 二〇二五年七月 | | | | | 二○二五年十月 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第几条 第一百一十条 | 董事会由 | 8 | 名董事组成，设董事长 | 1 | 人。 | 董事会由 7 | 名董事组成，设董事长 | 1 人。 | 修改前 修改后 | （此页无正文，为湖南凯美特气体股份有限公司章程修正案盖章页） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司章程指引》的要求，经湖南凯美特气体股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议审议，对《公司章程》作出修 订。 修订后的《公司章程》需经股东会通过后生效。章程修订对照表如下： 湖南凯美特气体股份有限公司 章程修正案 湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年 10 月 28 日 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张晓华作为湖南凯美特气体股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人湖南凯美特气体股份有限公司董事会提名为湖 南凯美特气体股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南凯美特气体股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-064 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政 策等相关规定，为真实、准确、公允地反映截至2025年09月30日的财务状况和经 营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各项资产进行了减值测试， 识别出可能发生减值的迹象，并计提了相关资产减值损失。经全面清查和测试后， 公司本期对相关资产计提减值损失共计1,154.40万元。具体明细如下： | 类别 | 项目 | 2025 年 1-9 月发生额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | 0.24 | | | 其他应收款坏账准备 | -170.21 | | | 小计 | -169.97 | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 1,324.37 | | | 小计 | 1,324.37 | | | 合计 | 1,154.40 | 二、本次计提资产减值准备的依据及具体情况 （一）信用减值损失 公司根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，以预期信用损失为基 础,对应收账款、其他应收 ...