证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2023-078 海能达通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 ： 2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议于 2023 年 12 月 26 日 14：30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点 深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。 3、会议方式 现场记名投票、网络投票相结合的方式。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事兼财务总监康继亮先生 6、 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2023-077 海能达通信股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东陈清州先生通 知，获悉陈清州先生与深圳市投控资本有限公司(以下简称"深投控")办理了部分股 份质押的手续，具体如下： 股 东 名 称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 质押股数 （股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是 否 为 限 售 股 是 否 为 补 充 质 押 质押 起始 日 质押 到期 日 质 权 人 质押用 途 陈 清 州 是 10,000,000 1.40% 0.55% 是 否 2023 年 12 月 15 日 2024 年 12 月 14 日 深 投 控 其他 （增信 担保） 一、股东股份质押的基本情况 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东 | 持股 | 持股 | 本次 | 本次 | 占其 | 占公司 | 已质押股份情况 ...

2023 年 12 月 4 日 海能达通信股份有限公司独立董事 关于续聘 2023 年度财务审计机构和 内部控制审计机构的事前认可意见 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）拟将《关于续聘 2023 年度财 务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。 根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董 事履职指引》、《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》以及《公司章程》 的有关规定，我们作为公司的独立董事，对《关于续聘 2023 年度财务审计机构和 内部控制审计机构的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，根据我 们对致同会计师事务所的了解，我们认为其作为一家综合性审计机构，具备为公 司开展年度审计的资质和能力；其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、 客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求 是，所出具的审计报告客观、真实。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，我 们同意公司续聘致同会计师事务所为 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机 构，并同意将《关于续聘 ...

海能达通信股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保护全体股东 特别是中小股东的合法利益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《海能达通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定《海能达通信股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2023-074 海能达通信股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议以电 子邮件及电话的方式于 2023 年 11 月 29 日向各位董事发出。 2.本次董事会于 2023 年 12 月 4 日以现场结合电话会议形式在公司会议室召开。 3.本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表 决方式出席会议的董事 5 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是 董事孙鹏飞、董事彭剑锋、独立董事孔英、独立董事张学斌、独立董事李强。 4.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎，以及监事谌军波、罗俊 平、朱德友列席本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<独立董事工作制度> ...

海能达通信股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第八次会议相关事宜的独立意见 我们作为海能达通信股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，对提交公司第五届董事会第 八次会议审议的《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议 案》进行了审议，现发表独立意见如下： 我们认真审议了《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构 的议案》，认为致同会计师事务所作为一家综合性审计咨询机构，具备足够的 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司 2023 年度审计工作的 质量要求，续聘致同会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量， 有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司选聘审计机 构的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不存在损 害公司和全体股东利益的情形。我们同意继续聘请致同会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2023-075 海能达通信股份有限公司 关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第 五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部 控制审计机构的议案》，同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议 案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计 师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供 审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委 托的相关工作，严格履行了双方业务约定书 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2023-076 海能达通信股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2023 年 12 月 4 日召开了第五届董 事会第八次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15-15:00。 5、召开方式：本次股东大会采取现场 ...

Satellite Communication - The company focuses on ground-side terminals in the satellite communication field, including vehicle-mounted terminals, ship-mounted terminals, portable terminals, and fixed stations [1] - The company combines 5G communication with broadband low-orbit satellite communication technology, and some test systems have been delivered [3] - The company actively participates in the research and industrialization of low-orbit satellite-related terminal products [3] - The company's subsidiary, Norsat, has over 40 years of experience in satellite ground terminals and has global leading capabilities in R&D, production, and sales [3] - The company currently does not involve in Starlink-related business [3] Automotive Electronics - The subsidiary, Shenhai, provides hardware manufacturing services for leading automakers such as Geely, GAC, Seres, and XPeng [3] - The subsidiary has started receiving orders for the M9 model and mainly supplies M5 and M7 models [3] - The subsidiary provides manufacturing services for three-electric systems and small three-electric systems for domestic leading new energy battery manufacturers and vehicle manufacturers [3] - The company does not involve in lithium battery business [3] Artificial Intelligence - The company's intelligent command and dispatch business deeply integrates AI technology, using AI-driven natural language processing technology to provide intelligent police information support [4] - The company does not involve in satellite launch business and focuses on ground-side terminals [3] 5G and 6G Technology - The company provides boards and system supplies for domestic operators and has formed large-scale order sales overseas [4] - The company is a member of the IMT-2030 (6G) Promotion Group and tracks the evolution of 6G technology [4] - The company combines 5G communication with broadband low-orbit satellite communication technology to create an integrated communication system [5] Smart Manufacturing and Green Initiatives - The company has upgraded its manufacturing capabilities with a fully automated production environment and has built the world's largest dedicated communication product production base [4] - The company has implemented a 5G+ smart factory project, achieving 5G private network signal coverage throughout the factory area [4] - The company has established a green factory promotion group and implemented a green factory medium and long-term plan [4] - The company has been awarded the "National Green Factory" and "National Green Supply Chain" titles [4] Financial Performance - The company achieved a turnaround in 2022 and saw a significant increase in non-GAAP net profit in the first three quarters of 2023 [6] - The company's debt ratio decreased from a high of 63% to around 45%, and operating cash flow has remained positive for five consecutive years [6] - The company's stock price has been affected by performance fluctuations, financial pressures from previous expansions, and the impact of the pandemic on overseas business [6] Investor Relations - The company held a performance briefing on November 15, 2023, via the Panorama Network's "Investor Relations Interactive Platform" [1] - The company's stock price and market value hit historical lows, and the company explained the reasons, including financial pressures and the impact of the pandemic [6] - The company's stock price has dropped by more than 90%, causing significant losses for small and medium investors [6]

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2023-073 海能达通信股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”） 将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 “2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次 互动交流，活动时间为2023年11月15日（周三）14:00-17:00。届时公司高管将在线 就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...