证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-007 海能达通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 ： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议于 2025 年 1 月 21 日 14：30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 1 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2025 年 1 月 21 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 7、出席本次会议的股东及股东授权代表共 3,411 人，代表公司发行在外有表决 权股份 7 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-001 海能达通信股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议以 电子邮件及电话的方式于 2024 年 12 月 30 日向各位董事发出。经全体董事同意，豁 免本次会议通知期限。 2.本次董事会于 2025 年 1 月 2 日以现场结合电话会议形式在公司会议室召开。 3.本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表 决方式出席会议的董事 4 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是 董事孙鹏飞、董事彭剑锋、独立董事孔英、独立董事李强。 4.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎，以及监事谌军波、罗俊 平、朱德友列席本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2024-080 海能达通信股份有限公司 关于公司及子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》， 同意由公司为 10 家合并范围内的子公司提供额度不超过 30.5 亿元或等值外币的连带 责任担保，担保授权的期限为自股东大会批准之日起一年。具体详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编 号：2024-030）。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 为子公司申请授信额度提供担保及反担保的议案》，同意公司为合并报表范围内的 2 家子公司向银行或非银金融机构融资提供连带责任担保及反担保，担保金额为不超过 6,000 万元。具体详见公司于 2024 年 10 月 12 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2024-079 控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力,质押股份风险可控，暂不存 在平仓风险，且对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注 其质押变动情况及风险，并及时进行披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风 险。 海能达通信股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东陈清州先生通 知，获悉陈清州先生与何金妹办理了部分股份解除质押的手续,具体如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东名 称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次解除质 押股数（万 股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | 质押到期日 | | 质权 人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | | | | | | | | 陈清州 | 是 | 1,300 | 1 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company, HaiNengDa Communication Co., Ltd., has approved a comprehensive credit facility of up to RMB 1.7 billion from multiple financial institutions to support its operational funding needs [2]. Group 1: Guarantee Overview - The company and its subsidiaries will provide joint liability guarantees of up to RMB 200 million for the credit facility [3]. - The guarantees are backed by contracts with specific financial institutions, ensuring compliance with relevant regulations [3][9]. Group 2: Company Background - HaiNengDa Communication was established on May 11, 1993, and is headquartered in Shenzhen, China, with a registered capital of RMB 1.82 billion [4]. - The company specializes in the development and manufacturing of communication equipment, including mining intercoms and explosion-proof communication products [4]. Group 3: Financial Data and Credit Status - The company has a current credit rating of AA- and is not listed as a dishonest executor [6]. - The total amount of guarantees provided by the company and its subsidiaries amounts to RMB 397.5 million, which is 13.52% of the latest audited net assets [10].

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2024-078 海能达通信股份有限公司 关于子公司为上市公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开的第五 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于新增银行及非银金融机构授信额度的议案》， 同意公司及子公司向中信银行股份有限公司深圳分行等 6 家金融机构申请总额不超 过人民币 17 亿元或等值外币的综合授信额度，并授权董事长陈清州先生全权代表公 司签署上述授信额度内的一切授信文件。《关于新增银行及非银金融机构授信额度的 公告》（公告编号：2024-049）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）。 为满足日常经营资金需求，公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简 称"民生银行"）申请额度为人民币 20,000 万元的综合授信额度，授信额度有效期 1 年。 子公司深圳市诺萨特科技 ...

第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2024-076 海能达通信股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新增银行授信额度的议 案》。 同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请新增总额不超过人民币 2 亿 元或等值外币的综合授信额度，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授 信额度内的一切授信文件。 《关于新增银行授信额度的公告》（公告编号：2024-077）详见指定信息披 露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 1.海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议以 电子邮件及电话的方式于 2024 年 12 月 3 日向各位董事发出。经全体董事同意，豁免 本次会议通知期限。 2.本次董事会于 2024 年 12 月 6 日以现场结合电话会议形式在公司会议室召开。 3.本次会议应出席 ...

二、股东股份累计质押情况 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东陈清州先生通 知，获悉陈清州先生与深圳市投控资本有限公司(以下简称"深投控")办理了部分股 份解除质押的手续,具体如下： | 股东名 称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次解除质 押股数（万 股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | 质押到期日 | | 质权 人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | | | | | | | | 陈清州 | 是 | 1,000 | 1.40% | 0.55% | 2023 年 12 月 15 日 | 2024 年 月 26 日 | 11 | 深投 | | | | | | | 2024 年 4 | 2024 年 | 11 | 控 | | | | 1,600 | 2.24% | 0.88% | | | | | | | | | | | 月 25 日 | 月 26 日 | | | | | 合计 | 2,600 | 3.65% | 1.43% | | | ...

公司股票（证券简称：海能达，证券代码：002583）连续三个交易日（11 月 22 日、11 月 25 日、11 月 26 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交 易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查，并通过通讯方式向公司管 理层、控股股东及实际控制人进行了核实，有关情况说明如下： 证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2024-074 海能达通信股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，近期不存在应披露而 未披露的重大合同。截止目前，公司在手订单未发生重大变化。公司郑重提醒广大投 资者，股票价格可能受到宏观经济、市场环境、行业发展、公司经营情况及投资者偏 好等多重因素影响，敬请广大投资者注意交易风险，审慎决策、理性投资。 一、股票交易异常波动的情况介绍 5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 三、 ...