国金证券股份有限公司 关于海欣食品股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为海欣食品股份有限公 司（以下简称"海欣食品"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构和持续 督导机构，根据《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关规定，对海欣食品使用闲置募集资金进行现金管理的事项 进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意海欣食 品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1345 号），公 司向特定对象发行人民币普通股（A 股）75,000,000 股，发行价格为 5.01 元/股， 募集资金总额人民币 375,750,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 10,704,192.45 元，实际募集资金净额为人民币 365,045,807.55 元。该募集资金已 于 2023 年 8 月 8 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位 情况进行了审验，并出具了《海欣食品股份有限公司验资报告》（大华验字 [20 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-054 海欣食品股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会议于2024 年8月27日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月22日通过短信 与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果： 赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司本次闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募 集资金使用效率，不存在违背募投项目实施计划或变相改变募集资金用途的情形， 不会影响募投项目的正常实施，符合有关法律法规、规范性文件的规定以及发行 申请文件的相关安排，未损害公司和全体股东的合法利益。因此，同意公司使用 不超过 1 亿元闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见公司于2024年8月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开第七 届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金人民币 2,500 万元（含）-5,000 万元（含）以 集中竞价交易方式回购部分公司股份，并拟用于股权激励或员工持股计划。回购 股份价格不超过人民币 6.22 元/股（含），按回购金额上下限及回购价格上限测 算，预计回购股份数量为 4,019,293 股-8,038,585 股，约占公司目前已发行总 股本的 0.72%-1.45%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完 毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起 12 个月内。若公司在股份回购完成后 36 个月内未实施股权激励或员工持股计 划，公司将履行相关程序注销相应的回购股份。具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 19 日和 2024 年 6 月 25 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-052 海欣食品股份有限公司 关于股东所持部分股份办理补充质押的公告 | | | | 押股份数 | 押股份数 | 比例 | 比例 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量（万股） | 量（万股） | | | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 押股份 | | | | | | | | | 冻结数量 （万股） | 比例 | 冻结数量 比例 （万股） | | 滕用雄 | 8,016.00 | 14.42% | 2,067.00 | 2,067.00 25.79% | | 3.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00 0.00% | | 滕用伟 | 3,402.67 | 6.12% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 2,552.00 75.00% | | 滕用庄 | 4,862.00 | 8.75% | 0.00 | 0.00 | 0 ...

海欣食品股份有限公司 关于公司关联方为控股子公司融资提供无偿担保暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开第七 届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司关联方 为控股子公司融资提供无偿担保暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下： 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-050 一、关联交易概述 1、公司控股子公司福建东鸥食品有限公司（以下简称"东鸥食品"）因正 常生产经营的需要，拟向中国银行股份有限公司连江支行（以下简称"中国银行 连江支行"）申请 1,000 万元授信额度。公司实际控制人之一、董事、东鸥食品 董事长滕用伟先生及其配偶陈丽贞女士和东鸥食品董事肖华坚先生及其配偶许 瑜靖女士为前述融资提供连带责任保证担保。担保不收取任何担保费用，且无需 东鸥食品提供任何反担保。 2、滕用伟先生为公司实际控制人之一、董事，同时兼任东鸥食品董事长， 滕用伟配偶陈丽贞女士在公司子公司上海闽芝食品有限公司任职（非董事、监 ...

国金证券股份有限公司 关于海欣食品股份有限公司关联方为控股子公司融资提供无偿 担保暨关联交易事项的核查意见 1、公司控股子公司福建东鸥食品有限公司（以下简称"东鸥食品"）因正常 生产经营的需要，拟向中国银行股份有限公司连江支行（以下简称"中国银行连 江支行"）申请 1,000 万元授信额度。公司实际控制人之一、董事、东鸥食品董事 长滕用伟先生及其配偶陈丽贞女士和东鸥食品董事肖华坚先生及其配偶许瑜靖 女士为前述融资提供连带责任保证担保。担保不收取任何担保费用，且无需东鸥 食品提供任何反担保。 2、滕用伟先生为公司实际控制人之一、董事，同时兼任东鸥食品董事长， 滕用伟配偶陈丽贞女士在公司子公司上海闽芝食品有限公司任职（非董事、监事、 高级管理人员）。截至本公告披露日，滕用伟先生的配偶未持有公司股份，滕用 伟先生持有公司 34,026,700 股股份，占公司目前总股本 6.12%。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定，滕用伟先生及其配偶为公司关联方，本次担 保事项构成关联交易。 3、2024 年 8 月 14 日，公司召开了第七届董事会第四次会议，在滕用伟、 滕用庄、滕用严、滕雄方四位董事回避表决的情况下 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-049 海欣食品股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会议于2024 年8月14日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月8日通过短信 与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。 会议由监事会主席王磊主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并作出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 本次接受关联方提供担保不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司 整体利益及中小股东的合法权益的情形，有利于控股子公司的持续稳健发展。本 次事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利 益的情形，符合公司及控股子公司整体长远利益。 具体内容详见公司于 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，现将公司回购股份进展情况公告如 下： 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-047 海欣食品股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开第七 届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金人民币 2,500 万元（含）-5,000 万元（含）以 集中竞价交易方式回购部分公司股份，并拟用于股权激励或员工持股计划。回购 股份价格不超过人民币 6.22 元/股（含），按回购金额上下限及回购价格上限测 算，预计回购股份数量为 4,019,293 股-8,038,585 股，约占公司目前已发行总 股本的 0.72%-1.45%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完 毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起 12 个月 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-046 海欣食品股份有限公司 关于控股股东所持部分股份办理补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实际 控制人之一滕用雄先生的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了补充质押业务， 具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 （一）股东股份质押基本情况 （二）控股股东及其一致行动人股份质押情况 1、本次股份质押非用于满足上市公司生产经营相关需求。 2、股东及其一致行动人具有相应的资金偿还能力，还款资金来源为自有资 金、投资收益及投资项目变现。 1、本次股份补充质押的基本情况 本次补充质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 本次补充 | 本次补充 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 海欣食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------------------| | | 编号:2024-003 | | | 特定对象调研 分析师会议 | | 投资者关系 | 媒体采访业绩说明会 | | 活动类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 其他 | | | 山西证券 福建公司副总经理 谢家宁 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 个人投资者闫爱兵、肖平、潘虹斌、杨号、张盛铭、林鹤翔、韦文峥、 | | | | 时间 2024年07月22日 地点 公司 副总经理、董事会秘书 郑铭 上市公司接待 人员姓名 证券事务代表 陈丹青 1.预制菜行业的体量增长是否会受到消费分级以及健康舆论等因 素的影响? 答:目前预制菜行业的发展前景依然乐观。虽然当前经济环境下 存在消费分级现象,但整体来看,消费者对健康、便捷、高品质的生 活追求并未减弱。另外,预制菜行业正通过不断的技术创新,如食材 ...