证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-020 海欣食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、购买理财产品的品种 为控制风险，公司所购买的理财产品品种为安全性高、流动性好、风险可 控、稳健的短期或中长期理财产品，不涉及《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中的风险投资品种，即不含股票及其衍生品投资、基金 投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。 3、现金管理的额度 公司拟使用不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理，在公司股东大会决 议的有效期内该等资金额度可滚动使用。 1. 投资种类：安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期或中长期理财 产品。 2. 投资金额：最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 在授权有效期内该资金额度可滚动使用。 3. 特别风险提示：公司拟购买的属于安全性高、流动性较好的理财产品， 总体风险可控，不排除其投资收益存在市场波动的风险。 现将总体方案公告如下： 一 ...

海欣食品股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、报告说明 1、报告编制依据：根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）《福建上市公司、证券期 货经营机构、证券期货服务机构社会责任指引》等相关规则编制。 2、报告周期及时间范围：本报告为海欣食品股份有限公司（以下简称"海 欣食品"或"公司"）2024年度社会责任报告，报告期间为2024年1月1日至2024 年12月31日（以下简称：报告期），部分内容适当涉及以往年份。 4、报告可靠性保证：公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、联系方式/联系地址：福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼；联系电 话：0591-88202235；电子邮箱：zhengming@tengxinfoods.com.cn。 二、公司概况 海欣食品股份有限公司是一家速冻鱼肉制品行业内首家上市公司，公司主要 从事速冻鱼肉制品和肉制品、速冻米面制品、速冻菜肴制品、常温鱼肉制品和肉 制品的生产和销售，公司产品主要包括速冻鱼肉制品和肉制品类（火锅丸滑、鱼 丸、肉丸、福袋、鱼豆腐 ...

| 上市公司的子公司 | 江苏百肴鲜食品 | 有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 260.00 | 10.15 | 10.15 | 260.00 | 资金周 转 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | | - | - | - | 260.00 | 10.15 | 10.15 | 260.00 | - | - | 法定代表人：滕用庄 主管会计工作负责人：项金宏 会计机构负责人：胡上钦 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占 | 2024年度占用累计发 | 2024 | 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 2024 | 年期末 | 占用形 | 占用性质 | ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-024 海欣食品股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 邮政编码：350008 特此公告。 海欣食品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4月24 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任杨斌先生（简历见附件）为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过 之日起至第七届董事会任期届满之日止。 杨斌先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，具备相关 的专业能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。 杨斌先生联系方式为： 地址：福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼 电话：0591-88202235 邮箱：yangbin6@tengxinfoods.com.cn 简历：杨斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年出生，本科学历。 曾于江西海源复合材料科技股份有限公司、中能电气股份有限公司任证券事务专 员、曾 ...

海欣食品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关 规定和要求，严格执行股东大会各项决议，不断完善公司法人治理结构，建立健 全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作， 提升公司治理水平。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 2024 年公司实现营业收入 17.06 亿元，同比下降 0.54%；综合毛利率 18.52%， 同比下降 1.16 个百分点；综合费用率 18.69%，同比增长 0.83 个百分点。报告 期内，公司归属于母公司所有者的净利润-3,694.33 万元，同比减少 3,921.34 万元。具体情况详见公司《2024 年年度报告》。 二、2024 年董事会工作情况 （一）董事会及会议召开情况 2024 年度，公司共召开 12 次董事会会议，会议的召 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-017 海欣食品股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七 届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度 计提资产减值准备及核销资产的议案》，根据《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 根据《企业会计准则》和《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日 的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了 清查、评估和减值测试，对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备，对符 合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销， 具体情况如下： （一）计提资产 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-026 海欣食品股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值损失及信用减值 损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业会计 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》等相关规定，将公司2025年第一季度计提资产减值损失 及信用减值损失的具体情况公告如下： 二、本次计提资产减值损失及信用减值损失概述 （一）本次计提资产减值损失及信用减值损失的依据和原因 二、本次计提资产减值损失及信用减值损失的情况和方法 （一）应收款项和其他应收款项坏账准备 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第1号——业务办理》以及公司相关会计政策，为了更加真 实、准确地反映公司截至2025年3月31日的资产状况和经营成果，公司对2025年 第一季度末的资产进行了减值测试。 （一）本次计提资产减值损失及信用减值损失的资产范围、金额 根据相关法 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文 件的要求，海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 海欣食品股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 1、基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业 务收入为 29,244.86 万元，证券 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-021 海欣食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所 （下称"深交所"）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意海欣 食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1345 号）， 公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）75,000,000 股，发行价格为 5.01 元 /股，募集资金总额人民币 375,750,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 10,704,192.45 元，实际募集资金净额 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-023 海欣食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十次会议作出了召开本 次股东大会的决定，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议的召开时间为：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15 —15:00 期间 ...