海欣食品股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、报告说明 1、报告编制依据：根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）《福建上市公司、证券期 货经营机构、证券期货服务机构社会责任指引》等相关规则编制。 2、报告周期及时间范围：本报告为海欣食品股份有限公司（以下简称"海 欣食品"或"公司"）2024年度社会责任报告，报告期间为2024年1月1日至2024 年12月31日（以下简称：报告期），部分内容适当涉及以往年份。 4、报告可靠性保证：公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、联系方式/联系地址：福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼；联系电 话：0591-88202235；电子邮箱：zhengming@tengxinfoods.com.cn。 二、公司概况 海欣食品股份有限公司是一家速冻鱼肉制品行业内首家上市公司，公司主要 从事速冻鱼肉制品和肉制品、速冻米面制品、速冻菜肴制品、常温鱼肉制品和肉 制品的生产和销售，公司产品主要包括速冻鱼肉制品和肉制品类（火锅丸滑、鱼 丸、肉丸、福袋、鱼豆腐 ...

海欣食品股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事陈泽艺、肖阳、郑鲁英的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事陈泽艺、肖阳、郑鲁英的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海欣食品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

海欣食品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关 规定和要求，严格执行股东大会各项决议，不断完善公司法人治理结构，建立健 全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作， 提升公司治理水平。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 2024 年公司实现营业收入 17.06 亿元，同比下降 0.54%；综合毛利率 18.52%， 同比下降 1.16 个百分点；综合费用率 18.69%，同比增长 0.83 个百分点。报告 期内，公司归属于母公司所有者的净利润-3,694.33 万元，同比减少 3,921.34 万元。具体情况详见公司《2024 年年度报告》。 二、2024 年董事会工作情况 （一）董事会及会议召开情况 2024 年度，公司共召开 12 次董事会会议，会议的召 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-021 海欣食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所 （下称"深交所"）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意海欣 食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1345 号）， 公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）75,000,000 股，发行价格为 5.01 元 /股，募集资金总额人民币 375,750,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 10,704,192.45 元，实际募集资金净额 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-024 海欣食品股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 邮政编码：350008 特此公告。 海欣食品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4月24 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任杨斌先生（简历见附件）为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过 之日起至第七届董事会任期届满之日止。 杨斌先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，具备相关 的专业能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。 杨斌先生联系方式为： 地址：福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼 电话：0591-88202235 邮箱：yangbin6@tengxinfoods.com.cn 简历：杨斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年出生，本科学历。 曾于江西海源复合材料科技股份有限公司、中能电气股份有限公司任证券事务专 员、曾 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025- 018 海欣食品股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 （一）日常关联交易概述 鉴于公司及子公司正常生产经营的需要，2025 年度预计发生向关联方杭州 不花心供应链管理有限公司（以下简称"杭州不花心"）、上海猫诚电子商务股 份有限公司（以下简称"猫诚股份"）销售产品的关联交易。预计关联交易总额 为不超过 1,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比 例为 0.93%。2024 年度公司与 2 家关联方实际发生的该类关联交易总额为 44.86 万元。 | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露日 已发生金额 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 易内容 | 定价原则 | （元） | （元） | （元） | | 向关联 | 杭州不花心供应 | 销售产 | 市场化定 | 9,000,000.00 | 159,839.45 | 322,805.51 | | 人销售 | 链管理有限公司 | ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-023 海欣食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十次会议作出了召开本 次股东大会的决定，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议的召开时间为：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15 —15:00 期间 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-013 海欣食品股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议于2025 年4月24日（星期四）以现场方式召开。会议通知已于2025年4月14日通过短信与 邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议由公司监事会主席王磊召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。 会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各 项议案进行了认真审议并作出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：2024 年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》和《监 事会议事规则》的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是 中小投资者的合法权益。本报告如实反映了 2024 年监事会的履职情况，监事会 同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-012 海欣食品股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过短信与邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 经审议，董事会认为：《2024年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2024 年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及 取得的成果。 本议案已经公司第七届董事会战略委员会及第七届董事会薪酬与考核委员 会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 经审议，董事会认为：《2024年度董事会工作报告》真实、客观地反映了2024 年 ...