昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件、书面通知等方式发出会议通知及会议资料。本 次会议由监事会主席刘萍女士召集并主持，于 2024 年 1 月 11 日以现场会议结合 通讯表决的方式在公司办公大楼五楼会议室召开，应参与表决监事 3 名，实际参 与表决监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席 的议案》。 鉴于公司第五届监事会任期届满，为保证公司监事会的合规运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，对监事会进行换届选举，字文 光先生不再担任公司职工监事及公司其他职务。公司于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年年度职工代表大会，经全体与会职工代表无记名投票表决，选举刘萍女 士、苏闽娟女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。 根据公司规定，公司第六届监事会由三名监事组成，包括一名非职工代表监 事、两名职工代表监事。其中非职工代表监事已于 2024 年 1 月 ...

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2024-010 昆明龙津药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、进行现金管理的审批情况 昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 第五届董事会第十九次会议、2024 年 1 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及纳入公司 合并报表范围的子公司使用余额不超过人民币三亿五仟万元（35,000 万元）的自有 闲置资金进行现金管理，投资的品种包括结构性存款、理财产品、收益凭证、集合 资管（信托）计划、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险且流动性好的产品， 公司股东大会授权董事会及管理层负责办理具体实施相关事宜，授权期限为股东大 会审议通过之日起至一年内。 上述决策内容详见公司 2023 年 12 月 12 日、2024 年 1 月 3 日披露于深交所网 站、巨潮资讯网及指定信息披露媒体的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 ...

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2024-007 昆明龙津药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2010 年 6 月 7 日第一届董事会第九次会议通过，2014 年 3 月 25 日第二届 董事会第十五次会议第一次修订，2015 年 5 月 6 日第三届董事会第五次会议第 二次修订，2024 年 1 月 3 日第六届董事会第一次会议第三次修订。） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 公司内部审计工作的有效指导和监督，完善公司治理结构，根据《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，昆明 龙津药业股份有限公司(以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会应当由不在上市公司担任高级管理人员的三名董事组 成，其中独立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，负责 ...

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2024-004 昆明龙津药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2014 年 3 月 25 日第二届董事会第十五次会议通过，2015 年 5 月 6 日第 三届董事会第五次会议第一次修订，2024 年 1 月 3 日第六届董事会第一次会议 第二次修订。） 第一章 总则 第一条 为规范昆明龙津药业股份有限公司(以下简称"公司")信息披露, 促进公司依法规范运作,维护公司和投资者的合法权益,依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》(以下 简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市 规则》")等法律、法规和规范性文件及《昆明龙津药业股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的有关要求,特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披 露的标准要求,根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件,将 可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息, 在规定时间内,通过规定的媒体,以规定的方式向社会公众公布,并在证券监管 部门 ...

北京盈科（昆明）律师事务所 关于昆明龙津药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月三日 北京盈科（昆明）律师事务所 关于昆明龙津药业股份有限公司 2024 年 第一次临时股东大会的法律意见书 致：昆明龙津药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《昆明 龙津药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本 所接受昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格（不包括网络投票股东资格）、召集人资格、表决程序以及表 决结果的合法有效性等事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有 关事项进行了审查，查阅了公司提供的本次股东大会有关文件 和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整 ...

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2024-009 昆明龙津药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 （2014 年 3 月 25 日第二届董事会第十五次会议制定，2024 年 1 月 3 日第六 届董事会第一次会议第一次修订。） 第一条 为加强对昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确 办理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司有关业务规则及公司章程的有关规定，制定本制度。 （二） 董事、监事和高级管理人员离职后半年内； 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其 名下的所有公司股份。 本公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股份。 第四条 ...

昆明龙津药业股份有限公司 股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2024-001 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、会议召开情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、通知公告时间：2023 年 12 月 12 日（公告编号：2023-056） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、会议召开时间：2024 年 1 月 3 日 14:30 特别提示： 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 3、会议召开地点：云南省昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路 789 号公司办公大 楼五楼会议室 5、会议召集人：本公司董事会 6、会议主持人：董事长樊献俄先生 7、股权登记日：2023 年 12 月 26 日 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 225,354,939 股，占上市公司总股份的 56.2684％。 1 ...

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2024-002 昆明龙津药业股份有限公司 之 公司章程 云南·昆明 二○二四年一月 （2014 年 4 月 15 日公司 2013 年年度股东大会制定，2015 年 4 月 21 日公司第三届董 事会第四次会议依该次股东大会授权第一次修订，2015 年 9 月 2 日公司 2015 年第二次临时 股东大会第二次修订，2016 年 4 月 26 日公司 2015 年年度股东大会第三次修订，2017 年 11 月 22 日公司 2017 年第一次临时股东大会第四次修订，2019 年 5 月 13 日公司 2019 年第一 次临时股东大会第五次修订，2020 年 12 月 31 日公司 2020 年第一次临时股东大会第六次修 订，2021 年 5 月 10 日公司 2020 年年度股东大会第七次修订，2024 年 1 月 3 日公司 2024 年 第一次临时股东大会第八次修订。） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份 ...

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2024-003 昆明龙津药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司 董事会各专门委员会成员的议案》。 战略委员会成员：樊献俄、魏利军、李亚鹤，召集人樊献俄； 审计委员会成员：张爽、徐慧、周晓南，召集人徐慧； 1 提名委员会成员：徐慧、魏利军、周晓南，召集人徐慧； 一、董事会会议召开情况 昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及 会议资料。本次会议于 2024 年 1 月 3 日以现场会议结合通讯表决方式召开，应 参与表决董事9名，截至会议通知要求的表决截止时间，实际参与表决董事9名， 董事周晓南以通讯方式参会表决。公司监事会成员、高级管理人员列席会议。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议的情况 （一）会议以 9 ...

昆明龙津药业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一条 为规范昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，合理利用自有资金，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及 其他业务规则的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： 股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2024-008 （2014 年 8 月 20 日第三届董事会第一次会议制定，2024 年 1 月 3 日第六届 董事会第一次会议修订。） 第一章 总 则 （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为上市公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公 司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关 联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿的原则，且接受财务资助对象或其他第 ...