第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 云南·昆明 二○二四年十二月 （2014 年 4 月 15 日公司 2013 年年度股东大会制定，2015 年 4 月 21 日公司第三届董事 会第四次会议依该次股东大会授权第一次修订，2015 年 9 月 2 日公司 2015 年第二次临时股 东大会第二次修订，2016 年 4 月 26 日公司 2015 年年度股东大会第三次修订，2017 年 11 月 22 日公司 2017 年第一次临时股东大会第四次修订，2019 年 5 月 13 日公司 2019 年第一次临 时股东大会第五次修订，2020 年 12 月 31 日公司 2020 年第一次临时股东大会第六次修订， 2021 年 5 月 10 日公司 2020 年年度股东大会第七次修订，2024 年 1 月 3 日公司 2024 年第一 次临时股东大会第八次修订，2024 年 12 月 23 日 2024 年第二次临时股东大会第九次修订。） | ...

股票代码：002750 股票简称：*ST 龙津 公告编号：2025-009 昆明龙津药业股份有限公司 监事会议事规则 （2008 年 9 月 5 日 2008 年第二次临时股东大会通过，2014 年 4 月 15 日 2013 年度 股东大会第一次修订，2024 年 12 月 23 日 2024 年第二次临时股东大会第二次修订。） 第一条 宗旨 为进一步规范昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方式 和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司 证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 在监事会办公室正式设立之前，其职能暂由证券部代为履行。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日 内召开临时会议： ...

股票代码：002750 股票简称：*ST 龙津 公告编号：2025-008 昆明龙津药业股份有限公司 董事会议事规则 （2008 年 9 月 5 日 2008 年第二次临时股东大会通过，2014 年 4 月 15 日 2013 年年 度股东大会第一次修订，2024 年 12 月 23 日 2024 年第二次临时股东大会修订。） 第一条 董事会议事规则宗旨 为了进一步规范昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市 规则》和本公司《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职 务 ...

股票代码：002750 股票简称：*ST 龙津 公告编号：2025-007 昆明龙津药业股份有限公司 股东会议事规则 （2008 年 9 月 5 日 2008 年第二次临时股东大会通过，2014 年 4 月 15 日 2013 年年度股东大会第一次修订，2024 年 12 月 23 日 2024 年第二次临时股东大会第 二次修订。） 第一章 总则 第一条 为规范昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召集、召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《 ...

股票代码：002750 股票简称：*ST 龙津 公告编号：2025-004 昆明龙津药业股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 1 披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在 需要更正、补充之处。 四、风险提示 根据《股票上市规则》第 9.3.1 条第一款第（一）项的规定，公司股票交易 自 2024 年 5 月 6 日被深圳证券交易所实施退市风险警示。详见《关于公司股票 交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-040）。公司已于 2025 年 1 月 1 日披露《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号： 2025-001），敬请广大投资者关注相关风险提示，审慎理性决策，注意投资风险。 公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。公司所有公开披露的信息均以 在指定信息披露媒体（《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）发布的 公告为准。 昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码：002750， 证 ...

股票代码：002750 股票简称：*ST 龙津 公告编号：2025-001 昆明龙津药业股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日 披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号： 2024-040），公司股票于 2024 年 5 月 6 日开市起被实施退市风险警示。若公司 出现《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"股票上市 规则"）第 9.3.12 条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。 2、根据《股票上市规则》第 9.3.6 条规定："上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在其股 票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止 上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交 易日披露一次风险提示公告。"公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示公 ...

建纬（昆明）律师事务所 建纬（昆明）律师事务所 关于昆明龙津药业股份有限公司 2024 年第二次 临时股东大会的法律意见书 致：昆明龙津药业股份有限公司 关于昆明龙津药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 法律意见书 二〇二四年十二月二十三日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《昆明龙津药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，本所接受昆明龙津药业股份有限公司（以 下简称"公司 "）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格（不包括网络投票股东资格）、召集人资格、表决程序以及表 决结果的合法有效性等事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了公司提供的本次股东大会有关文件和资料，同时听取了公司 人员就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和 ...

股票代码：002750 股票简称：*ST 龙津 公告编号：2024-072 昆明龙津药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 1、通知公告时间：2024 年 12 月 5 日（公告编号：2024-067、070） 2、会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 14：00 3、会议召开地点：云南省昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路 789 号公司办公大 楼五楼会议室 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：本公司董事会 6、会议主持人：董事长樊献俄先生 7、股权登记日：2024 年 12 月 18 日 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 264 人，代表股份 230,708,403 股，占公司有表决权股 份总数的 ...

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人无被质押股份。 三、备查文件 股票代码：002750 股票简称：*ST 龙津 公告编号：2024-071 昆明龙津药业股份有限公司 关于公司控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押的基本情况 昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东昆 明群星投资有限公司送达的股份解除质押通知，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 原质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 昆明群星投 | 是 | 5,649,718 股 | 3.58% | 1.41% | 2023 年 11 | 2024 年 12 | 招商银行股份有 | | 资有限公司 | | | | | 月 24 日 | 月 18 日 | 限公司昆明分行 | | 昆明群星投 | 是 | 5 ...

股票代码：002750 股票简称：*ST 龙津 公告编号：2024-069 昆明龙津药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到控股股东 昆明群星投资有限公司向公司股东大会提交的《关于拟续聘会计师事务所的议 案》，公司董事会于 2024 年 12 月 10 日召开审计委员会 2024 年第五次会议、第 六届董事会第七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意将 该提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制 ...