Longjin Pharmaceutical(002750)

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*ST龙津(002750) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-04-24 17:44
关于昆明龙津药业股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)1600049号 目 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 1 干昆明龙津药业股份有限公司 也关联资金在采 SEDV 众环专字(2025)1600049 号 昆明龙津药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了昆明龙津药业股份有限公司(以下简称"龙津药业")2024年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是龙津药业管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核 意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册 ...
*ST龙津(002750) - 独立董事2024年度述职报告(魏利军)
2025-04-24 17:17
股票代码:002750 股票简称:*ST 龙津 公告编号:2025-042 昆明龙津药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为昆明龙津药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和 公司内部制度的相关规定开展工作,诚信、勤勉、独立地履行职责,积极出席相 关会议,维护公司利益和股东合法权益,对公司规范、稳定、健康地发展起到了 积极的推动作用。现将本人在 2024 年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 魏利军,男,1986 年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历, 执业药师、副主任药师。2012 年 7 月至 2016 年 6 月,历任华润赛科有限公司项 目组组长、东方百泰生物技术有限公司制剂室负责人;2016 年 7 月至 2018 年 11 月,创办并运营"药事纵横"平台;2019 年 3 月至 2022 年 8 月,任哈药集团股 份有限公司产品战略总监、产品立项部总监;2022 年 10 月至今,任北京药眼信 息咨 ...
*ST龙津(002750) - 独立董事2024年度述职报告(徐慧)
2025-04-24 17:17
股票代码:002750 股票简称:*ST 龙津 公告编号:2025-041 昆明龙津药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为昆明龙津药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和 公司内部制度的相关规定开展工作,诚信、勤勉、独立地履行职责,积极出席相 关会议,维护公司利益和股东合法权益,对公司规范、稳定、健康地发展起到了 积极的推动作用。现将本人在 2024 年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐慧,女,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历, 教授。2006 年 11 月至 2016 年 12 月,任昆明学院经管学院教师;2016 年 1 月至 2016 年 10 月任香港中文大学会计学院助理研究员;2016 年 12 月至今,任云南 财经大学会计学院教师。2024 年 1 月起任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 根据《上市公司独立董事管理办法》和公司内部制度的相关规定,本人对独 ...
*ST龙津(002750) - 独立董事年度述职报告
2025-04-24 17:17
股票代码:002750 股票简称:*ST 龙津 公告编号:2025-040 各位股东及股东代表: 本人作为昆明龙津药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和 公司内部制度的相关规定开展工作,诚信、勤勉、独立地履行职责,积极出席相 关会议,维护公司利益和股东合法权益,对公司规范、稳定、健康地发展起到了 积极的推动作用。现将本人在 2024 年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张爽,女,1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。 2014 年 7 月至 2020 年 6 月,任北京大成(昆明)律师事务所专职律师;2020 年 7 月至今,历任北京市炜衡(昆明)律师事务所专职律师、合伙人;2023 年 10 月至今,任云南省劳动人事争议仲裁院兼职仲裁员。2022 年 9 月起任本公司 独立董事。现任本公司独立董事,及北京市炜衡(昆明)律师事务所合伙人、云 南省劳动人事争议仲裁院兼职仲裁员。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 根据《上市公司独立 ...
*ST龙津(002750) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-04-24 16:50
股票代码:002750 股票简称:*ST 龙津 公告编号:2025-043 2025 年 4 月 24 日 关于独立董事独立性评估的专项意见 昆明龙津药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会对公司 2024 年度独 立董事张爽、徐慧、魏利军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查上述人员任职经历以及提交的相关自查文件,上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,上 述人员符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 昆明龙津药业股份有限公司董事会 昆明龙津药业股份有限公司董事会 ...
*ST龙津(002750) - 关于退市情况的专项报告
2025-04-24 16:50
股票代码:002750 股票简称:*ST 龙津 公告编号:2025-045 一、退市情况概述 昆明龙津药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 30 日披露 《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2024-040), 公司股票于 2024 年 5 月 6 日开市起被实施退市风险警示。 根据公司《2024 年年度报告》(公告编号:2025-033),公司 2024 年度经 审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值,且扣除 后的营业收入低于 3 亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024 年修订)》 (以下简称"股票上市规则")第 9.3.12 条第一项规定的情形,公司股票将被深 圳证券交易所(以下简称"深交所")终止上市。 二、退市对公司的影响 根据《股票上市规则》9.3.13 条的规定:上市公司出现本规则第 9.3.12 条第 一项至第六项情形的,应当在披露年度报告的同时披露公司股票可能被终止上市 的风险提示公告。公司股票于 2025 年 4 月 25 日起停牌。 根据《股票上市规则》的第 9.3.14、9.3.15 条之规定,深交所自公 ...
*ST龙津(002750) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-24 16:50
一、监事会的工作情况 股票代码:002750 股票简称:*ST 龙津 公告编号:2025-039 昆明龙津药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 各位股东: 昆明龙津药业股份有限公司(以下简称"公司")监事会在全体监事的共同努 力下,根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及规章制度的规定,本 着对公司全体股东负责的精神,认真履行了有关法律、法规赋予的职权,积极有效 地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进 行监督,维护了公司及股东的合法权益。现将监事会 2024 年主要工作情况汇报如 下: (一)监事会会议情况 2024 年度,公司监事会共召开了五次会议,具体情况汇报如下: 1、2024 年 1 月 10 日,第六届监事会第一次会议审议通过了关于选举监事会 主席的议案。 2、2024 年 4 月 22 日,第六届监事会第二次会议审议通过了关于与承诺方签 订《调解协议》变更业绩补偿方案的议案。 3、2024 年 4 月 29 日,第六届监事会第三次会议审议通过了关于 20 ...
*ST龙津(002750) - 关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告
2025-04-24 16:50
股票代码:002750 股票简称:*ST 龙津 公告编号:2025-036 昆明龙津药业股份有限公司 关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 (一)计提信用减值准备和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《会计监管风险提 示第 8 号—商誉减值》等有关规定,为真实、准确反映昆明龙津药业股份有限公 司(以下简称"公司")截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营 成果,基于谨慎性原则并依据公司会计政策、会计估计判断,公司财务部门对公 司及下属子公司截止 2024 年 12 月 31 日的无形资产、开发支出、商誉、固定资 产、存货、应收账款、其他应收款等资产进行了全面清查和减值测试,并进行了 充分的评估和分析,对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产确认资 产减值损失及信用减值损失。 (二)本次计提减值准备的类别、金额 本期计提信用减值准备和资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应 收款、 ...
*ST龙津(002750) - 内部控制自我评价报告
2025-04-24 16:50
股票代码:002750 股票简称:*ST 龙津 公告编号:2025-037 昆明龙津药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明龙津药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开 的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了关于 2024 年 度内部控制评价报告的议案,现将《2024 年度内部控制评价报告》公告如下: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系),结合公司内部控制制度和评价办法,在 内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部 控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 ...
*ST龙津(002750) - 年度股东大会通知
2025-04-24 16:47
股票代码:002750 股票简称:*ST 龙津 公告编号:2025-038 昆明龙津药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明龙津药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议 审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》,现将 2024 年年度股东 会(以下简称"本次股东会")召开事宜通知如下: 一、会议基本情况 1、股东会届次:2024 年年度股东会。 2、股东会召集人:本公司董事会。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4、会议召开日期和时间: (1)现场会议:2025 年 5 月 21 日 14:00 开始。 (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 09:15-9:25,09:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 ...