股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2023-056 昆明龙津药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的召开事宜通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本公司董事会。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 3 日 14:30 开始。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 3 日 09:15-9:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年 1月 3日上午9:15至下午15:00 ...

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2023-057 昆明龙津药业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会议资料。本次 会议于 2023 年 12 月 12 日以现场会议结合通讯表决方式召开，应参与表决董事 9 名， 截至会议通知要求的表决截止时间，实际参与表决董事 9 名，其中周晓南、樊艳丽、文 春燕、孙汉董、龙云刚采用通讯表决方式。公司监事会成员列席会议。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议的情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》。 董事会同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用余额不超过人民币三亿五 千万元（35,000 万元）的自有闲置资金进行现金管理，投资的品种包括结构性存款 ...

声明人张爽，作为昆明龙津药业股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 一、本人已经通过昆明龙津药业股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 昆明龙津药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 关规定。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 ...

独立董事制度 （2010 年 5 月 26 日 2010 年第一次临时股东大会制定；2014 年 4 月 15 日 2013 年度股东大会第一次修订；2015 年 5 月 27 日 2014 年年度股东大会第二次 修订；2023 年 12 月 12 日第五届董事会第十九次会议第三次修订，2024 年 1 月 3 日 2024 年第一次临时股东大会审议通过后实施。） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，依据《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》及公司章程的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事享有董事的一般职权。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2023-059 昆明龙津药业股份有限公司 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 ...

则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过昆明龙津药业股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 声明人魏利军，作为昆明龙津药业股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 昆明龙津药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

一、本次变更人员的简历、诚信及独立性情况 沈胜祺先生，中审众环合伙人，中国注册会计师，2007 年取得中国注册会计 师执业资格并开始从事上市公司审计的专业服务工作，2016 年开始在中审众环 执业，最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。 沈胜祺先生，最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派 出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协 会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 沈胜祺先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情 形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。 股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2023-053 昆明龙津药业股份有限公司 关于审计机构变更审计报告签字合伙人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开 的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，2023 年 5 月 11 日召 开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于聘任 20 ...

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2023-052 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 1 | | | | | | | | | 已质押股 | | 未质押股份情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次 | | | | 份情况 | | 况 | | | | | | 质押 | | | | 已质 | 占 | | | | 股 | | | 前质 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 押股 | 已 | | | | 东 | 持股数量 | 持股比 | 押股 | 后质押股 | 所持 | 司总 | 份限 | 质 | 未质押 | 占未 | | | | | | | | | | | 股份限 | | | 名 | （股） | 例 | 份数 | 份数量 | 股份 | 股本 | 售和 | 押 | 售和冻 | 质押 | | 称 | | | 量 | （股） | 比例 | 比例 | 冻结 | 股 | | 股份 | | | | | | | | | | | 结数量 ...

证券代码：002750 证券简称：龙津药业 昆明龙津药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 天弘基金管理有限公司一行3人 时间 2023年11月15日16时30分 地点 公司住所 上市公司接待人 董事会秘书 李亚鹤 员姓名 证券部 杜艳泥、李薛梅 公司董事会秘书李亚鹤简要介绍了公司情况，之后就如下问 题进行交流。 1、公司注射用灯盏花素省内销售收入占比大概多少？省外哪 些地区销量较大？ 公司销售终端已覆盖全国千余家医疗机构，省内销售收入占 比小于10%，河北省、山东省、广东省等销量较大。 2、公司投资并购是往哪个方向去寻找标的？ 公司投资并购和研发均倾向于心脑血管类疾病及代谢类疾病 ...

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2023-050 昆明龙津药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份实施情况的公告 信息披露义务人立兴实业有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》的规定，截至 2023 年 11 月 14 日，因持股 5%以上的股东立兴实业有 限公司减持计划实施期限届满（2023 年 5 月 15 日至 2023 年 11 月 14 日），昆 明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到立兴实业有限公司送达的股 份减持计划的进展情况资料，现将本次减持进展情况披露如下： | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 （股） | | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 立兴实业有 限公司 | 集中竞价 | 2023年 5月 15日至 2023 | 约 ...

证券代码：002750 证券简称：龙津药业 昆明龙津药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ■现场参观 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 成都儒锟投资管理有限公司一行5人 时间 2023年11月3日14时 地点 公司住所 上市公司接待人 证券部 宁博、杜艳泥 员姓名 公司证券事务代表宁博简要介绍了三季报情况，之后就如下 问题进行交流，并参观了公司展厅。 1.公司投资并购是往哪个方向去寻找标的？药品研发方向 呢？ 公司投资并购和研发均倾向于心脑血管类疾病及代谢类疾病 等慢病治疗领域的药品，并持续关注大健康领域的投资机会。 投资者关系活动 2.公司工业大麻主要做哪方面？ 工业大麻是公司控股子公司云南牧亚农业科技有限公司的主 ...