深圳市同为数码科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性研究报告 一、开展外汇套期保值交易的目的 进出口业务是本公司的主要业务之一，为规避进出口业务所面临的汇率风险， 使公司专注于生产经营，公司计划在银行开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值交易的业务情况 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，在银行的办理 规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇业务、人民币及其他 外汇掉期业务等。 远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金 额、汇率办理结汇或售汇的业务。 人民币或其他外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买 卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易，并在两笔交 易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 三、拟投入资金 根据公司实际业务发展情况，公司预计自董事会审议通过之日起，公司 12 个月内累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 15 亿元人民币换算等值的美元。 开展外汇套期保值交易，公司除根据与银行签订的协议 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市同为数码科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的 要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合深圳市同为数码科技股份有限公司 (以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有 效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-015 深圳市同为数码科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议于 2024 年 4 月 25 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件及专人送达形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持， 出席会议的董事共 9 名，占公司董事总数的 100%。本次会议的召集、召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。全体监事 列席了会议。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 二、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度任职的独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》， 并将在公司 2023 年年度股东大会 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-023 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业 务的议案》，公司拟在 12 个月内累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 15 亿 元人民币换算等值的美元。上述金额超过董事会权限范围，需提交股东大会审议。 一、开展外汇套期保值交易的目的 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，在银行的办理 规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇业务、人民币及其他 外汇掉期业务等。 远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金 额、汇率办理结汇或售汇的业务。 人民币或其他外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买 卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要 求，保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 黄永强、何玉润、陈欣的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事毛明华、黎奇峰、王蒲生、曾迈的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 深圳市同为数码科技股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人毛明华，于 2018 年 6 月起任职深圳市同为数码科技股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，在 20 ...

关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 22 日、4 月 23 日、4 月 24 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、公司控股股东、实际控制人及 其家属就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下: 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-013 深圳市同为数码科技股份有限公司 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披 露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信 息不存在需要更正 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-012 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 18 日、4 月 19 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深 圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、公司控股股东、实际控制人及 其家属就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下: 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异动期间，公司控股股东、实际控制 人，董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为； 5、股票异动期间，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-011 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深 圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、公司控股股东、实际控制人及 其家属就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下: 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披 露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信 息不存在需要更正、补充之处。 四、上市公司认为必要的风险提示 ...

到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议， 并于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自 有资金购买银行理财产品的议案》。为了提高自有资金的使用效率，公司拟使用 不超过额度 50,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行 理财产品，购买银行理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以 滚动使用。公司独立董事发表了同意意见。前述公告内容详见 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。 一、本次到期赎回的银行理财产品的情况 公司于 2023 年 12 月 22 日使用自有资金 7,000 万元购买中信银行结构性存 款产品，公司于近日赎回了理财产品，收回本金，并获得理财收益 181,232.88 元。 相关购买理财产品的内容 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议， 并于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自 有资金购买银行理财产品的议案》。为了提高自有资金的使用效率，公司拟使用 不超过额度 50,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行 理财产品，购买银行理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以 滚动使用。公司独立董事发表了同意意见。前述公告内容详见 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。 一、本次到期赎回的银行理财产品的情况 证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-007 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、理财产品到期赎回的银行回单。 特此公告。 公司于 2023 年 ...