投资者关系管理制度 2025 年 10 月 深圳市同为数码科技股份有限公司投资者关系管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与 投资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保 护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、 稳定、和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）《深圳市同为 数码科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关法律、法 规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2025 年 10 月 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满， 可连选连任。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主要 负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并 对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2025 年 10 月 深圳市同为数码科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市同为数码科技股份有限公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事担任。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司审计委员会年报工作规程 深圳市同为数码科技股份有限公司 SHENZHEN TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. 审计委员会年报工作规程 2025 年 10 月 深圳市同为数码科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步提高深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"） 规范运作水平，充分发挥董事会审计委员会（以下称"审计委员会"）在年报工 作中的作用，明确审计委员会在年报编制、审议和披露工作中的职责， 提高年报 信息披露的质量和透明度，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规章、规范性文件， 以及《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）,并结合 公司实际情况，制订本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律法规 和本规程的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，保证公司年报的 真实、准确、完整和及时。 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所年度审计工作时间安排； （五）中国证券 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 独立董事工作细则 2025年10月 深圳市同为数码科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规 章、规范性文件，以及《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称 "公司章程"）的有关规定，并结合公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职 责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025 年 10 月 第一章 总则 第一条 为了强化深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进 一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）《深圳市同为 数码科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内部和外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，且委员会至少有一名独立董事为会计专业 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 10 月 深圳市同为数码科技股份有限公司募集资金管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）募 集资金的管理和使用，提高公司募集资金使用效益，切实保护广大投资者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》（以下称"《监管规 则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》（以 下称"《规范指引》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市同 为数码科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票或者其他具有股权 性质的证券（包含可转换公司债券、存托凭证等）募集资金，不包括实施股权 激励计划募集的资金，也不包括债券募集的资金，向投资者募集并用于特定用 途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划 ...

2025年10月 深圳市同为数码科技股份有限公司累积投票制实施细则 深圳市同为数码科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）法 人治理结构，保证所有股东特别是中小股东充分行使权利，规范公司选举董事的行 为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《 深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规章、规 范性文件及《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》" ）的规定，并结合公司实际，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举董事时采用的一种 投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股份拥有与应选董事人数相 同的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，最 后按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不包含职工代 表董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用本实施细 则的相关规定。 第 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 2025 年 10 月 深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事专门会议制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地 履行其职责。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（以下 简称"《主板上市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作细则》等有关规定，制定本制度。 深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事专门会议制度 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表 决、记名投票表决等。 第九条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司控股子公司管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）控股子公 司的支持、指导和管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳市同为数码科技股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 子公司是指公司直接或间接投资的、具有独立法人主体资格的公司， 包括以下三类： 深圳市同为数码科技股份有限公司 控股子公司管理制度 2025 年 10 月 （一）全资子公司，是指公司持股比例为 100%的子公司； （二）控股子公司，是指公司持股 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事 会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够对被持股公司的生产、经营、 决策产生重大影响的子公司； （三）参股子公司，是指公司持股比例不超过 ...