深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025 年 10 月 第一章 总则 第一条 为了强化深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进 一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）《深圳市同为 数码科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内部和外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，且委员会至少有一名独立董事为会计专业 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员 ...

2025年10月 深圳市同为数码科技股份有限公司累积投票制实施细则 深圳市同为数码科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）法 人治理结构，保证所有股东特别是中小股东充分行使权利，规范公司选举董事的行 为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《 深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规章、规 范性文件及《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》" ）的规定，并结合公司实际，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举董事时采用的一种 投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股份拥有与应选董事人数相 同的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，最 后按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不包含职工代 表董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用本实施细 则的相关规定。 第 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 2025 年 10 月 深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事专门会议制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地 履行其职责。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（以下 简称"《主板上市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作细则》等有关规定，制定本制度。 深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事专门会议制度 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表 决、记名投票表决等。 第九条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司控股子公司管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）控股子公 司的支持、指导和管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳市同为数码科技股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 子公司是指公司直接或间接投资的、具有独立法人主体资格的公司， 包括以下三类： 深圳市同为数码科技股份有限公司 控股子公司管理制度 2025 年 10 月 （一）全资子公司，是指公司持股比例为 100%的子公司； （二）控股子公司，是指公司持股 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事 会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够对被持股公司的生产、经营、 决策产生重大影响的子公司； （三）参股子公司，是指公司持股比例不超过 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）关联 交易管理，保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原 则， 确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称 "《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-- 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市同 为数码科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，结合公司实 际，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项。 深圳市同为数码科技股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 10 月 深圳市同为数码科技股份有限公司关联交易管理制度 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿的原则； （二）公平、公开、公允的原则； （三）关联人如在股东会上享有表决权，除特殊情况外， ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 对外投资管理制度 2025 年 10 月 深圳市同为数码科技股份有限公司对外投资管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件及《深 圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，并结 合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资的投资活动，也包括委托贷款、 委托理财、风险投资等以寻求短期差价为主要目的的投资活动，具体包括但不限于： （一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其 ...

第一章 总则 第一条 为规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》以及公司章程等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘） 进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（以下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 深圳市同为数码科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2025 年 10 月 深圳市同为数码科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下称"审计委员 会"）审核后，报交董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议批准 前 ，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （六）中国证监会规定的其他条件。 深圳市同为数码科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 第 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2025-048 深圳市同为数码科技股份有限公司 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律法规及规范 性文件的规定，公司拟修订《公司章程》。主要修订内容如下： 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、监事会的职权由董事会审计委员会行使，同步修改相关内容； 3、完善股东、实际控制人、董事相关内容。在第四章股东和股东会中新增 控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；在 第五章董事会中新增独立董事专节，明确独立董事的定位、独立性及任职条件、 基本职责及特别职权等事项；在第五章董事会中新增董事会专门委员会专节，明 确下设战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会组成、职权等。 1 4、对《公司章程》条款序号、部分字词和条款内容等按最新公司法及上市 公司章程指引的要求进行了删除或修订。 关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2025-049 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议决定于 2025 年 11 月 20 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东会。 现将本次股东会相关事务通知如下： 一、召开股东会的基本情况 1、 股东会届次：2025 年第一次临时股东会 3、 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关 于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日（星期四）15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 20 日 9：15-9：25，9：30－11：30 和 13：00－15：00；通过深圳 证券交易所 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2025-047 深圳市同为数码科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2025 年 10 月 28 日下午以现场方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼公司会 议室召开，会议由监事会主席张陈民召集并主持，召开此次会议的通知已于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。出席本次会议的监事共 3 人，占公司监事总 数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规 定。公司董事会秘书列席了会议。会议审议通过了以下议案： 一、《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所 股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等最新法律法规和 ...