深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 10 月 深圳市同为数码科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，实 施公司的人才开发与利用战略，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，作为制订 和管理公司高级管理人员薪酬方案、评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工 作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市同为数 码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董事 及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员构成 4 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事担任， 委员由董事长、二名及以上独立董事或全体董事的三分 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免业务的管理，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规以及《深圳市同为数码科技 股份有限公司章程》的相关规定，制定本制度。 深圳市同为数码科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 2025年10月 深圳市同为数码科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《股票上市规则》及 深交所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形， 履行内部审 核程序后实施，并接受深交所对有关信 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 2025年10月 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《深圳市同为数码科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。 第三条 公司董事和高级管理人员的离职包含任期届满未连任、辞职、被解 除职务以及其他导致其实际离职等情形。 第四条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、 高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原 董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履 行董事、高级 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 SHENZHEN TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. 章 程 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}=\Xi\Psi\mp\Psi$$ | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第三节 | 独立董事 36 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市同为数码及股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作的需要， 加强财务会计管理，确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性，规范公司会计政策 变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则》《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳市同为数码 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资和控股子公司会计政策变更、会计估计变更、会计 差错更正及其信息披露。 第四条 公司不得利用会计政策变更和会计估计变更操纵公司业绩以及所有者权益 等财务指标。 第二章 会计政策变更、会计估计变更、会计差错更正的决策程序 第五条 公司会计政策变更、会计估计变更和差错更正，由公司总经理组织领导，公 司财务部负责事项研究、草拟有关方案和文件，与为公司 ...

2025 年 10 月 深圳市同为数码科技股份有限公司总经理工作细则 深圳市同为数码科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）的 法人治理结构，规范公司管理层的行为，确保管理层忠实履行职责，勤勉高效 工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文 件和《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有 关规定，并结合公司实际，特制定本细则。 深圳市同为数码科技股份有限公司 总经理工作细则 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要设副总经理若干名，财务总监一名，协助总经理 工作，由董事会根据总经理的提名聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和董事会确定为高级管理 人员的其他人员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 2025 年 10 月 深圳市同为数码科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条为规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳市同为数码科技股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿 对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情形除外： （一）对外提供借款、贷款等融资业务为公司的主营业务； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平。 （五）深交所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第二章 对外提供财务资助的限制及要求 （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过50% ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 2025 年 10 月 深圳市同为数码科技股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对董事和高级管理人员买卖本公司股票及衍生品种的管理，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》（以下简称"《变动规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章及规范 性文件的规定，结合公司客观实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、本制度第二十二条规定 的自然人、法人或其他组织以及持有本公司股份5%以上的股东持有和买卖本公 司股票的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员在买 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 外汇套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）外 汇套期保值业务的操作、有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险， 根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司具体情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务是指为管理外汇风险、价格风险、利率风 险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。 外汇套期保值业务品种包括远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、外汇期权、利 率掉期业务及其他外汇衍生产品等。 第三条 本制度适用于公司及全资和控股子公司。全资和控股子公司进行外 汇套期保值业务，视同公司进行外汇套期保值，适用本制度。全资和控股子公司 的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作。 第四条 公司的外汇套期保值必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范 汇率风险为主要目的，必须与公司实际业务相匹配，不得影响公司的正常生产经 营， ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 10 月 深圳市同为数码科技股份有限公司信息披露管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"或 "本公司"）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员 的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称 "《股票上市规则》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规章、 规范性文件和《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报 告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议 公告、收购和出售资产公告、关 ...