深圳市同为数码科技股份有限公司 资产减值管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）对资产减值 准备计提和核销管理工作，确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成 果，有效防范公司资产损失风险，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及其应用 指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及全资和控股子公司。 第三条 本办法所指资产包括金融资产、存货和长期资产。 第四条 金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的债务投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期 损失为基础确认损失准备。 第五条 存货分为库存商品、原材料、委托加工材料、在产品、产成品、自制半成 品、低值易耗品等七大类。 第六条 长期资产包括长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形 资产、商誉。 第二章 金融资产减值准备计提 第七条 本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允 价值计量且其变动计 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 股东会议事规则 2025年10月 深圳市同为数码科技股份有限公司股东会议事规则 深圳市同为数码科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）的行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规、规章、 规范性文件，以及《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"公司 章程"）的有关规定，并结合本公司实际，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十六）审议批准变 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 10 月 深圳市同为数码科技股份有限公司董事会秘书工作细则 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）董事 会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规、规章、规范性文 件，以及《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"），并结合本公司实际，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用 于董事会秘书。 （三）掌握并熟悉财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识，熟 悉公司的经营情况，能严格遵守法律、法规、规章和公司章程； 第二章 董事会秘书的任职条件 第三条 公司董事会秘书的任职条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德； ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 对外担保管理制度 2025 年 10 月 深圳市同为数码科技股份有限公司对外担保管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）对 外担保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规、规章、规范 性文件及《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他 人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司提供的担 保。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行公司关联交易管理制度的相关规 定。 第三条 公司对外提供担保应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。控股股东及其他关联方不 ...

投资者关系管理制度 2025 年 10 月 深圳市同为数码科技股份有限公司投资者关系管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与 投资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保 护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、 稳定、和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）《深圳市同为 数码科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关法律、法 规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2025 年 10 月 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满， 可连选连任。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主要 负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并 对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2025 年 10 月 深圳市同为数码科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市同为数码科技股份有限公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事担任。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司审计委员会年报工作规程 深圳市同为数码科技股份有限公司 SHENZHEN TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. 审计委员会年报工作规程 2025 年 10 月 深圳市同为数码科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步提高深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"） 规范运作水平，充分发挥董事会审计委员会（以下称"审计委员会"）在年报工 作中的作用，明确审计委员会在年报编制、审议和披露工作中的职责， 提高年报 信息披露的质量和透明度，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规章、规范性文件， 以及《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）,并结合 公司实际情况，制订本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律法规 和本规程的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，保证公司年报的 真实、准确、完整和及时。 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所年度审计工作时间安排； （五）中国证券 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 独立董事工作细则 2025年10月 深圳市同为数码科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规 章、规范性文件，以及《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称 "公司章程"）的有关规定，并结合公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职 责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 10 月 深圳市同为数码科技股份有限公司募集资金管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）募 集资金的管理和使用，提高公司募集资金使用效益，切实保护广大投资者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》（以下称"《监管规 则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》（以 下称"《规范指引》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市同 为数码科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票或者其他具有股权 性质的证券（包含可转换公司债券、存托凭证等）募集资金，不包括实施股权 激励计划募集的资金，也不包括债券募集的资金，向投资者募集并用于特定用 途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划 ...