深圳市同为数码科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 2025 年 10 月 深圳市同为数码科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条为规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳市同为数码科技股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿 对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情形除外： （一）对外提供借款、贷款等融资业务为公司的主营业务； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平。 （五）深交所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第二章 对外提供财务资助的限制及要求 （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过50% ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 2025 年 10 月 深圳市同为数码科技股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对董事和高级管理人员买卖本公司股票及衍生品种的管理，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》（以下简称"《变动规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章及规范 性文件的规定，结合公司客观实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、本制度第二十二条规定 的自然人、法人或其他组织以及持有本公司股份5%以上的股东持有和买卖本公 司股票的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员在买 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 外汇套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）外 汇套期保值业务的操作、有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险， 根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司具体情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务是指为管理外汇风险、价格风险、利率风 险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。 外汇套期保值业务品种包括远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、外汇期权、利 率掉期业务及其他外汇衍生产品等。 第三条 本制度适用于公司及全资和控股子公司。全资和控股子公司进行外 汇套期保值业务，视同公司进行外汇套期保值，适用本制度。全资和控股子公司 的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作。 第四条 公司的外汇套期保值必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范 汇率风险为主要目的，必须与公司实际业务相匹配，不得影响公司的正常生产经 营， ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 10 月 深圳市同为数码科技股份有限公司信息披露管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"或 "本公司"）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员 的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称 "《股票上市规则》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规章、 规范性文件和《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报 告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议 公告、收购和出售资产公告、关 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会议事规则 2025年10月 深圳市同为数码科技股份有限公司董事会议事规则 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规、规章、规范性 文件，以及《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 等有关规定，并结合本公司实际，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名。公司设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的 过半数选举产生和罢免。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟定公 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）的风 险管理，建立规范、有效的风险控制体系， 提高公司的风险防范能力，保证公司 安全、稳健、健康地运行，提高经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 等法律、法规、部门规章、规范性文件及《深圳市同为数码科技股份有限公司章 程》（以下称"公司章程 "）的相关规定，结合公司的生产经营和管理实际，制定 本制度。 第二条 本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证： （一）将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； （二）实现公司内外部信息沟通的真实、可靠； （三）确保法律法规在公司内部的有效实施； 风险控制管理制度 2025 年 10 月 深圳市同为数码科技股份有限公司风险控制管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 风险控制管理制度 （四）确保公司有关规章制度和为实现经营目标而采取重大措施的贯彻执行， 保障经营管理的有效性，提高经营活动的效率和效果， ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 资产减值管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）对资产减值 准备计提和核销管理工作，确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成 果，有效防范公司资产损失风险，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及其应用 指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及全资和控股子公司。 第三条 本办法所指资产包括金融资产、存货和长期资产。 第四条 金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的债务投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期 损失为基础确认损失准备。 第五条 存货分为库存商品、原材料、委托加工材料、在产品、产成品、自制半成 品、低值易耗品等七大类。 第六条 长期资产包括长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形 资产、商誉。 第二章 金融资产减值准备计提 第七条 本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允 价值计量且其变动计 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 股东会议事规则 2025年10月 深圳市同为数码科技股份有限公司股东会议事规则 深圳市同为数码科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）的行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规、规章、 规范性文件，以及《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"公司 章程"）的有关规定，并结合本公司实际，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十六）审议批准变 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 10 月 深圳市同为数码科技股份有限公司董事会秘书工作细则 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）董事 会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规、规章、规范性文 件，以及《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"），并结合本公司实际，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用 于董事会秘书。 （三）掌握并熟悉财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识，熟 悉公司的经营情况，能严格遵守法律、法规、规章和公司章程； 第二章 董事会秘书的任职条件 第三条 公司董事会秘书的任职条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德； ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 对外担保管理制度 2025 年 10 月 深圳市同为数码科技股份有限公司对外担保管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）对 外担保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规、规章、规范 性文件及《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他 人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司提供的担 保。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行公司关联交易管理制度的相关规 定。 第三条 公司对外提供担保应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。控股股东及其他关联方不 ...