证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2024-053 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。 广东英联包装股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6 号广东 英联包装股份有限公司办公楼会议室。 3、召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长翁伟武 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合 ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2024-052 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下的提示性公告 股东蔡沛侬及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次权益变动为公司持股 5%以上股东履行此前披露的股份减持计划， 不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治 理结构、持续性经营产生影响。 广东英联包装股份有限公司 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日在《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》 （公告编号：2024-025），公司持股 5%以上股东蔡沛侬女士计划自 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 7 月 21 日期间，以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份数量不 超过 8,399,800 股（即不超过公司总股本 2%）。 2、本次权益变动后，蔡沛侬女士持有公司股份 20,999,600 股（占公司总股 本的 4.99998 ...

广东英联包装股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东英联包装股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：英联股份 股票代码：002846 信息披露义务人1：蔡沛侬 住所：广东省汕头市****** 通讯地址：广东省汕头市濠江区南山湾产业园南强路6号 信息披露义务人2：翁伟嘉 住所：广东省汕头市****** 通讯地址：广东省汕头市濠江区南山湾产业园南强路6号 （上述信息披露义务人合并称为"信息披露义务人"） 股份变动性质：股份减持、被动稀释等导致持股比例变化 签署日期：2024年5月17日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称"《准 则15号》"）及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"、"上市 公 ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2024-051 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 广东英联包装股份有限公司 关于 2023 年度股东大会通知的提示性公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会，本次会议通知已于 2024 年 4 月 30 日披露 在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开，现将有关事项再次提示如下： 4、会议召开时间： 现场会议：2024 年 5 月 ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2024-050 广东英联包装股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议和 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议 案》。 公司于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第 十二次会议并于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于增加公司对下属子公司担保额度的议案》。 根据上述决议，公司及子公司 2023 年度提供对外担保经审批额度如下： 1、公司及子公司 2023 年度拟为 7 家子公司向金融机构申请授信融资提供总 额不超过人民币 22 亿元（含本数）的担保，其中包括： （1）对资产负债率超过 70%的子公司申请授信融资不超过 12 亿元的担保。 （2） ...

中信证券股份有限公司 关于广东英联包装股份有限公司 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：英联股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：万俊 | 联系电话：0755-23835358 | | 保荐代表人姓名：熊科伊 | 联系电话：0755-23835250 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | | 是，根据英联股份出具的《2023年度内 | | | 部控制自我评价报告》、信永中和会计 | | | 师 事 务所 （特 殊普 通 合伙 ）出 具的 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 《 2023 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 》 | | ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对广东英联包装股份有 限公司（以下简称"英联股份"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告 如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：万俊、熊科伊 （三）协办人：艾洋 （四）培训时间：2024 年 5 月 8 日 （五）培训地点：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6 号广东英联 包装股份有限公司会议室 （六）培训人员：万俊 关于广东英联包装股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 三、本次持续督导培训的结论 保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 的有关要求，对公司进行了 2023 年度持续督导培训。 中信证券认为：通过本次培训，参与培训的公司的董事、监事、高级管理人 员及相关人员通过本次培训对上市公司信息披露工作、上市公司治理有了更全面 的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和 相关人员的规范运作意识及对资 ...

2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：英联股份 | | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：万俊 联系电话：0755-23835358 | | 保荐代表人姓名：熊科伊 联系电话：0755-23835250 | | 现场检查人员姓名：万俊、刘付鹏 | | 现场检查对应期间：2023 年 8 月 17 日-2023 年 12 月 31 日 | | 年 月 日 现场检查时间：2024 5 8 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 | | 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司财务总监、董事会秘书进行访谈。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保 ...

中信证券股份有限公司 关于广东英联包装股份有限公司 控股股东及其配偶为公司及下属公司 申请授信融资提供担保暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东英 联包装股份有限公司（以下简称"英联股份"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对英联股份控股股 东及其配偶为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）授信融资事项 为满足公司及下属公司（含子公司、孙公司，下同）业务发展及日常经营需 要，公司和下属公司 2024 年度拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租 赁公司等）申请不超过人民币 30 亿元（含本数）的授信融资额度，包括但不限 于融资租赁、流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应 收账款保理、项目贷款、并购贷款等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定 为准，在授权期限内， ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2024-049 广东英联包装股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月30日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司《2023年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月8日（星期三）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩 说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调 研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集 问题，提问通道自发出公告之日起开放。 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长翁伟武先生；总经理翁宝嘉女士； 独立董事芮奕平先生；财务负责人黄咏松先生；中信证券股份有限公司保荐代 表人万俊先生；董事会秘书蔡彤女士。 1 敬请广大投资者积极参与。 特 ...