证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-025 广东英联包装股份有限公司 关于 2025 年度使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的银行或非银 行类金融机构低风险投资产品。 2、投资金额：公司拟使用不超过人民币 2 亿元（含本数）自有资金进行现 金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内可滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经 济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第 四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营的情况下，公司 及下属公司（含子公司、孙公司，下同）拟使用不超过人民币 2 亿元（含本数） 自有资金进行现金管理。本事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议， ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-034 广东英联包装股份有限公司 关于全资子公司汕头金属取得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司英联金属 科技（汕头）有限公司（以下简称"汕头英联"）于近日收到广东省科学技术厅、 广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。 具体情况如下： 一、证书情况 1、企业名称：英联金属科技（汕头）有限公司 2、证书名称：高新技术企业证书 5、有效期：三年 二、对公司的影响 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收 优惠政策，汕头英联在通过高新技术企业认定后，连续三年（即 2024 年、2025 年、2026 年）享受高新技术企业所得税优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得 税。汕头英联将根据国家有关政策文件规定及时到主管税务机关办理税收优惠政 策的相关事宜。以上税收优惠政策不会对公司当期经营业绩产生重大影响。 汕头英联获得该事项认定是对公司在技术研发和自主创新方 ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-027 广东英联包装股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年。本事项尚需提交公司股东大会审议。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现 将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 2011 18 | 7 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 ...

广东英联包装股份有限公司 2024年度监事会工作报告 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）监事会作为公司常设的 监督机构，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《广东英联包装股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东英联包装股份有限公司监事 会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发， 认真履行了监督职责。现将公司2024年度监事会工作报告如下： 一、2024年度公司监事会工作情况 2024年度公司监事会共召开了5次监事会会议，具体内容如下： 1、第四届监事会第十四次会议于2024年1月16日召开，审议通过了《关于 开展期货套期保值业务的议案》共1项议案。 2、第四届监事会第十五次会议于2024年2月28日召开，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》（包含8个子议案）和《关于制定<回购股份管理制度> 的议案》共2项议案。 3、第四届监事会第十六次会议于2024年4月26日召开，审议通过了《广东 英联包装股份有限公司2023年年度报告及其摘要》《广东英联包装股份有限公 司2023年度监事会 ...

广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表按照企业 会计准则的规定编制，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准 无保留意见的《审计报告》。 会计师的审计意见认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、2024 年度经营业绩 说明： 2024 年公司实现营业收入 2,018,436,440.53 元，较上年同期增长 15.51%，公司 2024 年营业收入增长的主要原因是公司罐头易开盖实现销量增长，详见下表（二）1。 广东英联包装股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 实现归属于上市公司股东的净利润 -39,672,552.24 元，较上年同期减少 379.15%，减少 的主要原因一方面是公司生产经营用主要原材料价格震荡上行，部分产品毛利率下降，另一 方面是本期公司复合集流体业务投入增加，但投入的经济效益尚未显现；同时，因纳税调整 及递延所得税资产转回影响本期归母净利润。 （二）营业收入 ...

一、预算编制说明 根据广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展目标、2025 年 度市场营销及生产经营计划，以 2024 年度经营业绩为基础，按照合并报表口径， 编制了公司 2025 年度财务预算报告。 二、 预算编制基础假设和范围 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系 无重大变化； 4、公司生产经营业务涉及的税收政策、汇率及信贷利率无重大变化； 广东英联包装股份有限公司 2025年度财务预算报告 三、2025 年度主要财务预算指标 根据公司 2024 年度财务决算情况及公司目前面临的市场和行业状况，基于 谨慎性原则，经公司测算分析，预计公司 2025 年营业收入实现同比增长 10.00%- 20.00%；预计 2025 年度实现盈利。 四、特别提示 本预算报告不代表公司对 2025 年度盈利预测和经营业绩的承诺，仅为公司 经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。 广东英联包装股份有限公司 董事会 二〇二五年四月 ...

广东英联包装股份有限公司 关于 2025 年度控股股东及其配偶为公司及下属公司 申请授信融资提供担保暨关联交易的公告 证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-023 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于 2025 年度公司及下属公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》和 《关于 2025 年度控股股东及其配偶为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨 关联交易的议案》，同意将上述议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体 情况如下： 一、关联交易概述 （一）授信融资事项 为满足公司及下属公司（含子公司、孙公司，下同）业务发展及日常经营需 要，公司和下属公司 2025 年度拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租 赁公司等）申请不超过人民币 28 亿元（含本数）的授信融资额度，包括但不限 于融资租赁、流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据 贴现、 ...

广东英联包装股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东英联包装股份有限公司全体股东： 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广东英联包装股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，董事会对公司 2024 年的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-026 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基本内容：广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司 （含子公司、孙公司，下同）拟开展总额不超过 3,000 万美元或等值外币的外汇 衍生品业务，自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。 2、审议程序：公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第二十一次会议 和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》。 3、风险提示：公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安 全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作 仍存在一定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》的有关规定，本事项尚需提交公 司股东大会审议。 一、开展外汇衍生品业务的概述 1 ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-029 广东英联包装股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第 二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年年度股东大会。 现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...