证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-026 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基本内容：广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司 （含子公司、孙公司，下同）拟开展总额不超过 3,000 万美元或等值外币的外汇 衍生品业务，自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。 2、审议程序：公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第二十一次会议 和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》。 3、风险提示：公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安 全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作 仍存在一定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》的有关规定，本事项尚需提交公 司股东大会审议。 一、开展外汇衍生品业务的概述 1 ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-029 广东英联包装股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第 二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年年度股东大会。 现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-021 广东英联包装股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议 于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程 序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告内容 ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-020 广东英联包装股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员。董事长因公出差 未能主持会议，经半数以上董事共同推举，推选董事翁宝嘉女士主持本次会议。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 名，分别为翁伟武先生、翁伟嘉先生、麦堪成先生）。公司全部监事和高级管 理人员列席了本次会议。 1、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》 根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司 2024 年年度报告及摘要编 制完毕，具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-022 广东英联包装股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第 四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于广 东英联包装股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次利润分配方案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-39,672,552.24 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报 表中可供分配利润为 197,144,918.48 元，母公司报表中可供分配利润为 215,900,972.42 元。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，综合考虑公司未来发展需求和战 略规划，为进一步提高公司财务的稳健性，增强抗风险能力，满足公司在日常生 产经营、项目建设等方面的资金 ...

中信证券股份有限公司 关于广东英联包装股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东英 联包装股份有限公司（以下简称"英联股份"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对英联股份《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 根据英联股份《2024 年度内部控制自我评价报告》，公司按照风险导向原则 确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位为本公司及合并范围内子公司。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、 组织结构、内部审计、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、生产管理、 资产管理、销售业务、对外投资、关联交易、担保业务、财务报告、信息与沟通 等，评价范围覆盖公司及下属子公司的核 ...

广东英联包装股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件 …………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件 ………………………………………第 4 页 （二）本所营业执照复印件 ………………………………………第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件 ………………………第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-107 号 广东英联包装股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东英联包装股份有限公司（以下简称英联股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的英联股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他 ...

广东英联包装股份有限公司 2024 年度审计报告 | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 6 页 （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 7 页 （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 页 （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 页 （五）合并现金流量表………………………………………… 第 10 页 （六）母公司现金流量表……………………………………… 第 11 页 （七）合并所有者权益变动表………………………………… 第 12 页 （八）母公司所有者权益变动表……………………………… 第 13 页 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—98 页 四、附件 …………………………………………………………第 99—102 页 （一）本所执业证书复印件 …………………………………… 第 99 页 （二）本所营业执照复印件 ……………………………………第 100 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件 ……… ...

目 录 广东英联包装股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 | | --- | | 二、附件 …………………………………………………………… 第 3—6 页 | | （一）本所执业证书复印件 ………………………………………第 3 页 | | （二）本所营业执照复印件 ………………………………………第 4 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 ………………………第 5-6 页 | 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-106 号 广东英联包装股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东英联包装股份有限公司（以下简称英联股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制 ...

广东英联包装股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………… 第 3 页 | 三、附件 …………………………………………………………… | 第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件 | ………………………………………第 | 4 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 | ………………………………………第 | 5 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 | ………………………第 | 6-7 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕3-108 号 广东英联包装股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东英联包装股份有限公司（以下简称英联股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。 ...