股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2023-070 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 一、董事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司）第五届董事会第六次会议于2023年8月6 日以书面方式发出通知，并于2023年8月16日以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席 董事7名。本次会议由董事长楼月根先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案： （一）审议通过《2023年半年度报告全文及其摘要》 表决情况：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《2023年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2023-072）， 《2023年半年度报告摘要》同时登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公 告编号：2023-073）。 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，通过如下议案： 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2023-071 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议，于2023 年8月6以书面方式向全体监事发出通知，于2023年8月16日在公司3号会议室以现场方式召开。 会议由监事会主席徐利群女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （一）审议通过《2023年半年度报告全文及其摘要》 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会对公司编制的2023年半年度报告发表如下书面审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 何 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2023-075 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2023]10 号）核准，核准公司向社会公开发行面值总额 46,290 万元可转换公司债券，本次发行可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行， 债券期限为自发行之日起6年。公司发行可转换公司债券实际募集资金为人民币46,290万元， 扣除承销保荐费及其他发行费用合计（不含增值税）人民币 837.54 万元后，实际募集资金净 额为人民币 45,452.46 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向不特定对象发行可 转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]8138 号）。 二、募集资金监管协议的签订及募集资金专户开立情况 为规范公司募 ...

附表： 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：杭州星帅尔电器股份有限公司 金额单位：人民币万 | 元 | | --- | | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 | 年期初占 | 2023 | 年半年度占用累 | 2023 | 年半年度占 | 2023 | 年半年度 | 2023 | 年半年度 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 用资金余额 | | | 计发生金额(不含利 | | 用资金的利息 | | 偿还累计发生 | | 期末占用资金 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | | | | 息) | | (如有) | | 金额 | | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | | - | | | - | - | | - | | | - - | 非经营性 | | ...

| 股票代码：002860 | 股票简称：星帅尔 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127087 | 债券简称：星帅转 2 | | 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 | | | 第 1 页 共 6 页 | 加：利息收入（已扣除手续费） | 3,166.74 | | --- | --- | | 加：理财收益 | - | | 减：募集资金项目累计支出 | - | | 其中：募集资金项目前期投入 | - | | 募集资金项目本期投入 | - | | 募集资金项目置换支出 | - | | 募集资金期末余额 | 454 ...

二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见 经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在 以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。 三、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 经核查：截止 2023 年 6 月 30 日，公司及其控股子公司实际对外担保余额合计 49,313.18 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 31.11%。上述担保均为公司为合并报表 范围内子公司提供的担保，除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保情况。公司对外担保 事项均履行了相应的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保的 情形，公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司及 控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情形。 杭州星帅尔电器股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规 则》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州星帅尔电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州星帅尔电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 致：杭州星帅尔电器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州星帅尔电器股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2023-069 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 二、会议召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： 现场会议时间：2023年8月16日（星期三）13:00 网络投票时间：2023年8月16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月16日的交易 时间，即9：15-9：25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2023年8月16日9:15-15:00。 3、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票 时间内通 ...

证券代码：002860 证券简称：星帅尔 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：TZZ-067 投资者关系活动 （√）特定对象调研 （ ）分析师会议 类别 （ ）媒体采访 （ ）业绩说明会 （ ）新闻发布会 （ ）路演活动 （ ）现场参观 （ ）其他 参与单位名称及 东海证券股份有限公司——王敏君（制造组分析师）， 人员姓名 王钰人（电新分析师） 安信证券股份有限公司——高集望（国际电新研究员） 德邦证券股份有限公司——蔡萌萌（新材料分析师） 太平洋证券股份有限公司——戴梓涵（固收研究员） 浙江秘银投资管理有限公司——董一平（基金经理） 上海致海蓝资产管理有限公司——火炎（投资总监） 浙江纳轩私募基金管理有限公司——金欣荻（研究员） 上海石溪投资管理有限公司——冯超奇（研究员） 上海泊通投资管理有限公司——庄臣（投资经理） 盛悦私募基金管理（海南）有限公司——杜庆东 时间 2023 年 7 月 25 日 地点 公司会议室 副总经理、董事会秘书：陆群峰 上市公司接待 证券事务代表：田碧华 人员姓名 一、公司副总经理、董事会秘书陆群峰简要介绍公司基本情 ...

证券代码：002860 证券简称：星帅尔 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：TZZ-066 投资者关系活动 （√）特定对象调研 （ ）分析师会议 类别 （ ）媒体采访 （ ）业绩说明会 （ ）新闻发布会 （ ）路演活动 （ ）现场参观 （ ）其他 参与单位名称及 易方达基金管理有限公司——鲍昀骁（高级研究员） 人员姓名 开源证券股份有限公司——陆帅坤（研究员） 时间 2023 年 7 月 19 日 地点 公司会议室 副总经理、董事会秘书：陆群峰 上市公司接待 证券事务代表：田碧华 人员姓名 一、公司副总经理、董事会秘书陆群峰简要介绍公司基本情况 欢迎各位投资者朋友对星帅尔进行调研、指导。 星帅尔于 2017 年 4 月在深交所挂牌上市，作为高新技术 企业，具有较强的创新能力和自主研发能力，组织或参与国家 或行业标准的制定，受到客户的高度认可。公司的主营业务为 研发、生产和销售各种类型的制冷压缩机用热保护器、起动器、 投资者关系活动 密封接线柱，小家电用温度控制器，中小型、微型电机产品， 主要内容介绍 以及光伏组件产品，未来公司将重点向光伏领域进 ...