杭州星帅尔电器股份有限公司 2024 年度财务报告 杭州星帅尔电器股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 1 杭州星帅尔电器股份有限公司 2024 年度财务报告 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 07 日 | | 审计机构名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中汇会审[2025]3140 号 | | 注册会计师姓名 | 陈达华、梁升洁 | 审计报告正文 杭州星帅尔电器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称星帅尔公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了星帅尔公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量 ...

关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"中汇会计师事务所") 作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所 2024 年度审 计履职情况进行评估。经评估，公司认为，2024 年度中汇会计师事务所资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 (一) 事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具 有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 人 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-042 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》、《薪酬与考核委员 会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 一、本方案对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、本方案期限：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 2、公司监事薪酬方案 公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度领取薪金。 四、其他规定 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴。 （2）公司独立董事津贴为 8 万元/年（税 ...

| | | 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》(证监许可[2023]10号)核准，由主承销商国投证券股份有限公司通过贵所系 统采用优先配售和公开发行方式，向社会公开发行了面值总额46,290.00万元可转换公司债券， 根据本公司与主承销商国投证券股份有限公司签署的可转换公司债券承销协议，本公司支付国 投证券股份有限公司承销和保荐费用689.00万元（含增值税），本公司扣除承销和保荐费用 689.00万元（含增值税）后的募集余额45,601.00万元已由主承销商国投证券股份有限公司于 2023年6月 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-050 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：2024年年度股东大会经公司第五届董事会第二十次会议审议通 过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公 司章程等的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月29日（星期二）13：00； （2）网络投票时间：2025年4月29日。 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日召开第五届董事会第 二十次会议，决定于2025年4月29日（星期二）召开公司2024年年度股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年年度股东大会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月29日的交易时间， 即9：15-9：25，9:30 ...

一、监事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议，于2025 年3月28以书面方式向全体监事发出通知，于2025年4月7日在公司3号会议室以现场方式召开。 会议由监事会主席徐利群女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-037 经与会监事审议并表决，通过如下议案： （一）审议通过《2024年年度报告及其摘要》 《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于2024年度利润分配的议案》 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会对公司编制的2024年年度报告发表如下书面审 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-036 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司）第五届董事会第二十次会议于2025年3 月28日以书面方式发出通知，并于2025年4月7日以现场和通讯相结合的方式召开（曾荣晖先生 以通讯方式参加会议）。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先 生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 2024年年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。 《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-038），《2024 年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号： 2025-03 ...

债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-040 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日召开第五届董事会第 二十次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》，该 议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 1、本次为公司 2024 年度利润分配方案。 2、2024 年度，公司不存在弥补亏损、提取任意公积金的情况。 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（中汇会审 [2025]3140号）确认，2024年度归属于母公司净利润143,693,993.75元，提取法定盈余公积 13,669,360.17 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 819,332,082.98 元 ， 减 去 2024 年 已 分 配 利 润 30,502,090.60 元 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-052 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 7 日召开的第五届董事 会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》。鉴于公司 2022 年限制性股票激 励计划中因首次授予部分第三个解除限售期、预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考 核未达标、首次授予部分 1 名激励对象身故，根据《上市公司股权激励管理办法》、《杭州星帅 尔电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司拟将 124 名激励对象涉 及的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 3,330,962 股予以回购注销。本次回购注销完成 后，公司总股本将由 306,006,207 股减少至 302,675,245 股， ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-045 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开了第五届董事会第 二十次会议和第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激 励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）中因首次授予部分第三个解除限售期、预留授予部分第二个解除限售 期公司层面业绩考核未达标、首次授予部分 1 名激励对象身故，根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《杭州星帅尔电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《2022 年限制性股票激励计划》"）等相关规定，公司拟将 124 名激励对象涉及的 已获授但尚未解除限售的限制 ...