| 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：星帅尔（002860） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙海旺 | 联系电话：021-55518394 | | 保荐代表人姓名：郑云洁 | 联系电话：021-55518391 | 一、保荐工作概述 国投证券股份有限公司 关于杭州星帅尔电器股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 在持续督导期内，每月由银行抄送对 | | | 年度现场 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于杭州星帅尔电器股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及 调整回购价格、回购数量相关事项的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310000 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于杭州星帅尔电器股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及 调整回购价格、回购数量相关事项的 法律意见书 上锦杭【2025】法意字第 40403 号 致：杭州星帅尔电器股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受杭 州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"或"星帅尔"）的委托，担任公 司"2022 年限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律法规的规定，按 ...

关于杭州星帅尔电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（曾荣晖） 作为杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事制度》以及《公司章程》等有 关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审阅会议相关材料，对公 司重大事项发表了独立、客观的意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历及专业背景 本人曾荣晖，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011 年 6 月 -2015 年 11 月任浙江天和天律师事务所律师，2015 年 12 月至今任浙江五勤律师事务所创始合 伙人、主任。专注知识产权、公司并购与治理、破产重整、重大复杂合同纠纷（建筑房产）、 行政业务（城市更新、政府投融资）等领域，荣获杭州律师新星奖、杭州市第二届十大律师先 锋、杭州市富阳区最强领头雁、浙江省律师行业优秀共产党员、杭州市人大代表履职积极分子 等荣誉称号，主要研究成果包括《 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李兴根） 作为杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事制度》以及《公司章程》等有 关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审阅会议相关材料，对公 司重大事项发表了独立、客观的意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历及专业背景 本人李兴根，1964 年 4 月出生， 中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中共党员， 1991 年 12 月至 2024 年 5 月任浙江大学电气工程学院副教授。1989-1990 年参与完成国家高技 术 863 计划项目"关节电机及集成技术"；1991-1993 年主持完成国家自然科学基金项目"球 形关节电机及控制系统的研究"。曾任中国电子学会元件分会微特电机专委会委员、浙江省电 机动力学会微特电机组组长。长期从事微特电机设计分析及驱动控制技术的研究和应用，特别 致力于步进电 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 章程 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第七章监事会 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第二节独立董事 第三节董事会 第四节董事会专门委员会 第五节董事会秘书 第六章总经理及其他高级管理人员 第九章通知与公告 第一节监事 第二节监事会 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 2 第一节通知 第二节公告 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第二节解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则 3 第一章总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条杭州星帅尔电器股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定发起 设立的股 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（骆国良） 作为杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事制度》以及《公司章程》等有 关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审阅会议相关材料，对公 司重大事项发表了独立、客观的意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历及专业背景 本人骆国良，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授级高级 会计师、注册会计师、资产评估师、税务师。1984 年 8 月至 1993 年 7 月历任富阳市财政税务 局办公室副主任、主任；1993 年 8 月至 1999 年 12 月任富阳会计师事务所所长、主任会计师； 2000 年 1 月至今在浙江印相会计师事务所有限公司担任主任会计师职务。曾获浙江省"优秀 注册会计师"、浙江省先进会计工作者、杭州市先进会计工作者等荣誉称号。骆国良先生曾担 任四川金顶（ ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-042 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》、《薪酬与考核委员 会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 一、本方案对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、本方案期限：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 2、公司监事薪酬方案 公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度领取薪金。 四、其他规定 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴。 （2）公司独立董事津贴为 8 万元/年（税 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合杭州星帅尔电器股份有限公司(以 下简称"公司")内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截止至2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和 实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2024年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-046 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 30,600.6207 万元。 | 公司注册资本为人民币 30,267.5245 万元。 | | 第二十条 | 第二十条 | | 公司股份总数为人民币普通股30,600.6207万股。 | 公司股份总数为人民币普通股30,267.5245万股。 | | 第一百四十二条 | 第一百四十二条 | | 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 | 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 | | 公司设副总经理 8 名，由董事会聘任或解聘。 | 公司设副总经理 6 名，由董事会聘任或解聘。 | | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 | | 为公司高级管理人员。 | 为公司高级管理人员。 | 以上修改最终以浙江省市场监督管理局核准登记为准。 除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容不变。董事会或其授权人士全权办理本次《公 司章程》变更等相关报备登记事宜。 公司 2023 年 6 ...