第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知及会议材 料已于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体出席会议监事推举监事杜泽平先生主持会议，其中，监 事江伟先生以通讯表决方式出席会议，董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2024-054 四川金时科技股份有限公司 具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举监事会主席的公告》。 （二）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经核查，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议符合相关法律法规 ...

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2024-053 四川金时科技股份有限公司 关于获得投资收益的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 11 月 27 日召开第一 届董事会第十四次会议、2019 年 12 月 13 日召开的 2019 年第四次临时股东大会，审议 通过了《关于公司参与投资股权投资基金的议案》，同意公司以自有资金 1.9 亿元投 资入伙深圳市融泰中和六号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"融泰六号"）， 为融泰六号的有限合伙人，占融泰六号认缴出资金额总额比例为 47.029%。具体内容详 见公司于 2019 年 11 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于对外投资股权投资基金的公告》（公告编号：2019-079）。 2019 年 12 月，融泰中和六号通过投资持有海光信息技术股份有限公司（以下简称 "海光信息"）的股份 35,484,000 股，具体内容详见公司于 201 ...

一、《公司章程》修订情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 27 日、 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第八次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司根据相关法律、行政法规的规定，并结 合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 修订《公司章程》及部分制度的公告》（2024-040）、《公司章程（2024 年 3 月）》。 二、工商备案登记完成情况 近日，公司已办理完成《公司章程》备案登记手续，并取得成都市市场监督管 理局出具的《备案登记通知书》。 三、备查文件 证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2024-052 四川金时科技股份有限公司 关于完成《公司章程》备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、《备案登记通知书》。 特此公告。 四川金时科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 ...

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2024-051 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司 附：职工代表监事简历 李波先生，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就 职成都高乐实业有限公司任总经理助理，2019 年 11 月入职公司，现任总经理助理。 截至本公告披露日，李波先生未直接持有公司股票，与公司控股股东和实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员无关联关系。不存 在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证 券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；未受过中 国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于"失信被 执行人"。 特此公告。 四川金时科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 22 日 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司第三 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川金时科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川金时科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：四川金时科技股份有限公司 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、联系人 和联系方式等内容。公司已按相关规定对议案的内容进行充分披露。 本次股东大会于 2024 年 4 月 17 日（星期三）14:00 在四川省成都市经济技 术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289 号 2 楼会议室召开。通过 ...

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2024-050 四川金时科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）14:00 2、网络投票时间：2024 年 4 月 17 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日上 午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289 号四川金时科技股份有限公司 2 楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会 ...

关于以股权收购及增资方式购买资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2024-049 四川金时科技股份有限公司 根据《四川千页科技股份有限公司净资产审计报告（2023 年 12 月 31 日）》， 千页科技 2023 年扣非后净利润为 7,886,353.51 元，按照《增资及股转协议》的相 关约定，千页科技的最终投前估值为 2023 年净利润数×静态市盈率 15 倍 =118,295,302.65 元，本次股份转让的最终价格按最终投前估值的 0.9 倍计算确定， 即 106,465,772.39 元。 根据《增资及股转协议》约定，若千页科技最终投前估值低于 120,000,000.00 元，则公司受让曾小川先生所持有千页科技 8%股份的价格、受让成都勃昂所持有千 页科技 3%股份的价格、认购千页科技 36%股份所对应的认购价款均将相应调整，受 让曾小川先生所持千页科技 8%股份的价格=864 万元×最终投前估值÷12,000 万元 =851.73 万元，受让成都勃昂 ...

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2024-048 四川金时科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：*ST 金时， 股票代码：002951）交易价格于 2024 年 4 月 1 日、2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 3 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12.00%，根据深圳证券交易所的有 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注和核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及 实际控制人，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 3、近期公司关注到市面上出现了关于公司终止筹划重大资产重组的相关新闻报 道，经自查及核查： （1）公司在筹划、终止重大资产重组的过程中已严格按照相关法律法规做好内 幕信息知情人登记工作，严格控制内幕信息知情人范围，杜绝无关人员接触到内幕信 息。 （2 ...

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2024-047 四川金时科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日收到深 圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对四川金时科技股份有限公司的关注 函》（公司部关注函〔2024〕第 48 号），公司在收到关注函后高度重视，现对关注 函中提及的问题书面回复如下： 在 3 月 23 日至 3 月 24 日非交易日期间，公司就《股票交易异常波动公告》信 息披露问题再次进行深入讨论，从谨慎性原则出发考虑，公司认为对上述筹划事项进 行披露可能是更有利于保护投资者知情权的处理方式。因此，公司于 3 月 24 日就相 关情况进行了汇报，并在 3 月 24 日披露了《股票交易异常波动公告的更正公告》（公 告编号：2024-030）及《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024- 031）。 经自查，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信 ...

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2024-045 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第 三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并将适时用于实施员工持股计划或股 权激励计划，回购股份的数量不低于 60.5 万股（含），不超过 121 万股（含），回 购股份的价格为不超过人民币 11 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期届满 时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份 方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 7 日 在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-017）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-019）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号－回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况，现 ...