证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2025-047 四川金时科技股份有限公司 关于向全资子公司增资暨变更其公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 企业名称 | 四川金时恒鼎科技有限公司 | | --- | --- | | 企业类型 | 有限责任公司（外商投资企业法人独资） | | 统一社会信用代码 | 91510112MADD1QEP2J | | 注册资本 | 人民币 2,000 万元 | | 法定代表人 | 李杰 | | 住所 | 四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）南二路 2508 号办公楼（栋）1-5 层 1 号 | | 成立日期 | 2024 年 3 月 4 日 | | 经营范围 | 一般项目：新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；软件开发； 储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；工业互联网数据服务；新 | | | 能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；智能输 | 1、标的基本概况 根据战略规划和经营发展需要，四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向全资子公司四川金时 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2025-044 四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于2025年6月24日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料已于2025年6月20日以电子邮件形式送达公 司全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人， 其中，以通讯表决方式出席会议的董事有李文秀女士、郑春燕女士、马腾先生、方勇先生。全体高级管 理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 为支持子公司的发展，满足其生产经营需要，董事会同意公司按其持股比例（51.04%）为千页科技提 供最高本金不超过3,500万元人民币的保证担保，并同意由公司总裁 ...

公司控股子公司四川千页科技股份有限公司（以下简称"千页科技"）拟向银 行申请综合授信，为支持子公司的发展，满足其生产经营需要，公司作为控股股东， 拟按其持股比例（51.04%）为千页科技提供最高本金不超过 3,500 万元人民币的保 证担保（具体担保金额及担保期限等以最终签订的担保合同为准），额度使用期限 自董事会审议通过本次担保事项之日起 12 个月内有效，可循环使用。 证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2025-045 四川金时科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。现 将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项 不涉及关联交易，在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 二、被担保人基本情况 企业名称 四川千 ...

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2025-044 四川金时科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 已于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议 由董事长李海坚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，以通讯表决 方式出席会议的董事有李文秀女士、郑春燕女士、马腾先生、方勇先生。全体高级管 理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。 （二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 同意聘任李雪芹女士为公司副总裁，负责公司的相关管理事务，任期自本次董事 会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：7 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经总裁 提名，董事会决定聘任李雪芹女士为公司副总裁，负责公司的相关管理事务，任期 自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查，认为拟聘任的高 级管理人员李雪芹女士具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，不存在相关 法律法规和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国 证监会确定为市场禁入且禁入尚未解除的情况，同意聘任李雪芹女士为公司副总裁。 李雪芹女士简历详见附件。 特此公告。 证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2025-046 四川金时科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 董事会 2025 年 6 月 25 日 李雪芹女士，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年出生，本科学历，曾任成 都新华医院人力资源部部长。2024 年 1 月入职公司，现任公司人力资 ...

四川金时科技股份有限公司 证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2025-045 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。现 将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司控股子公司四川千页科技股份有限公司（以下简称"千页科技"）拟向银 行申请综合授信，为支持子公司的发展，满足其生产经营需要，公司作为控股股东， 拟按其持股比例（51.04%）为千页科技提供最高本金不超过 3,500 万元人民币的保 证担保（具体担保金额及担保期限等以最终签订的担保合同为准），额度使用期限 自董事会审议通过本次担保事项之日起 12 个月内有效，可循环使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项 不涉及关联交易，在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 二、被 ...

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2025-044 四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料 已于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议 由董事长李海坚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，以通讯表决 方式出席会议的董事有李文秀女士、郑春燕女士、马腾先生、方勇先生。全体高级管 理人员列席会议。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2025-043 四川金时科技股份有限公司 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股 股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的 重大事项，也不存在与公司相关的应披露而未披露处于筹划阶段的重大事项； 5、经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖本公司的股票； 股票交易严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：金时科技， 证券代码：002951）交易价格连续两个交易日（2025 年 6 月 13 日、2025 年 6 月 16 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20.00%，根据《深圳证券交易 ...

四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 25 日、 2025 年 5 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议和 2024 年年度股东大会，审议通 过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司根据相关法律、行政法规的规定，并 结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2025-027）、《公司章程（2025 年 4 月）》。 证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2025-042 四川金时科技股份有限公司 关于完成《公司章程》备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》修订情况 特此公告。 四川金时科技股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 17 日 二、工商备案登记完成情况 近日，公司已办理完成《公司章程》备案登记手续，并取得成都市市场监督管 理局出具的《备案登记通知书》。 三、备查文件 ...

Group 1 - Libet has received approval from the China Securities Regulatory Commission for the issuance of convertible bonds, valid for 12 months [1] - Dinglong plans to acquire an additional 8% stake in its subsidiary, increasing its ownership from 91.35% to 99.35% for a total price of 240 million yuan [1] - Longyuan Donggu has been designated as a supplier for a major automotive project, with an expected total sales amount of 450 to 500 million yuan over five years [14] Group 2 - Luoniushan reported a sales revenue of 100 million yuan in May, a year-on-year decrease of 11.45% [2] - Baoming Technology has secured a loan commitment of up to 7 million yuan for stock repurchase [2] - Xinhua Pharmaceutical has received approval for the listing of a new chemical raw material used in treating chronic heart failure and hypertension [3] Group 3 - China Minmetals announced a new contract amount of 396 billion yuan for the first five months of the year, a decrease of 22.2% year-on-year [7] - Zhongbei Communication's application for a specific stock issuance has been accepted by the Shanghai Stock Exchange [8] - Rongfa Nuclear Power plans to issue bonds not exceeding 1 billion yuan to repay debts and supplement working capital [9] Group 4 - Phoenix Optical plans to invest 8.5 million USD to establish a wholly-owned subsidiary in Vietnam for manufacturing optical products [11] - Xiamen Airport reported a passenger throughput of 2.4752 million in May, a year-on-year increase of 8.34% [12] - Weilan Biological has received a new veterinary drug registration certificate for a product aimed at treating canine allergies and inflammation [13] Group 5 - Shouxiangu has completed the registration of a health food product that claims to enhance immunity [13] - Xingye Yinxin's subsidiary has passed a resource reserve verification report, confirming significant mineral reserves [16] - Shaanxi Construction has won two major projects with a total contract value exceeding 2.8 billion yuan [18] Group 6 - Huari received a cash dividend of 50 million yuan from its subsidiary [20] - Zhongchu's deputy general manager has resigned due to governance arrangements [21] - Kexin Pharmaceutical's core product has received breakthrough therapy designation from the National Medical Products Administration [39]