四川金时科技股份有限公司 内部控制审计报告 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1255 号 四川金时科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求，我们审计了四川金时科技股份有限公司（以下简称金时科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 2024 年度 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,金时科技于 2024年 12月 31 目按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 按照《企业内部控制基 ...

关于四川金时科技股份有限公司 2023 年度审计报告非标意见所述事项影响已消除的 专项审核报告 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 关于四川金时科技股份有限公司 2023 年度审计报告非标意见所述事项影响已消除的 专项审核报告 苏公W[2025]E1251号 四川金时科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的四川金时科技股份有限公司董事会（以下简称金时科 技董事会）编制的《董事会关于 2023 年度审计报告中非标准审计意见所述事项影响已 消除的专项说明》（以下简称《专项说明》）。 一、董事会的责任 金时科技董事会根据深圳证券交易所的要求编制和披露《专项说明》，保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是金时科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 第 1 页 电子 ...

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 四川金时科技股份有限公司 审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@ gztycpa.cn 审 计 报 告 苏公 W[2025]A622 号 四川金时科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川金时科技股份有限公司（以下简称金时科技）财务报表，包 括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了金时科技2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 ...

四川金时科技股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 | 13 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事和董事会 | 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第三节 | 独立董事 | 26 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 28 | | 第六章 | 高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第 ...

四川金时科技股份有限公司 独立董事年度述职报告 二、出席董事会和股东大会的情况 2024 年度，公司共计召开 7 次董事会，3 次股东大会。本人严格按照有关法律法 规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席或委托出席董事会的现象，出席会议具体情 况如下： 1 董事会 股东大会 应出席 次数 亲自出席 次数 现场出席 次数 委托出席 次数 缺席次数 应出席 次数 亲自出席 次数 现场出席 次数 委托出席 次数 缺席次数 7 7 0 0 0 3 3 0 0 0 1、报告期内，本人出席会议情况如下： 3、参与董事会专门委员会工作情况 （马腾） 本人作为四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公 司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表 意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董 事作用，切实维护公司整体利益 ...

四川金时科技股份有限公司 独立董事年度述职报告 （郑春燕） 本人作为四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公 司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表 意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董 事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 报告如下： 本人担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬 与考核委员会委员。2024 年度，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参 加会议，履行相关职责： 本人主持召开 4 次审计委员会会议，审议了公司定期报告、关联交易、续聘审计 机构等相关议案。在财务审计方面，本人充分发挥独立董事在年报审计工作中的监督 作用，听取了内部审计部门的工作汇报，对公司聘任的会计师事务所进行了审核，与 年审 ...

四川金时科技股份有限公司 独立董事年度述职报告 （方勇） 本人作为四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况， 积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业 操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护 公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人独立董事方勇：1979 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 历任成都西餐品牌管理公司"欧洲房子"总经理、都江堰古城区商业管理有限公司总经 理。现任成都市盛百行海上海商业运营管理有限公司董事长兼总经理、成都翰英未来 企业管理中心有限合伙创始人兼执行事务合伙人、翰英菲想家教育管理（成都）有限公 司董事长兼总经理、成都翰英教育咨询有限公司董事长兼总经理；2022 年 11 ...

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-027 四川金时科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第三届 董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，会议审议通过《关于修订〈公司 章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事 规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈董事会审 计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 等提案。其中，《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉 的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉 的议案》尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的原因及依据 为了提高决策效率、优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）及中国证监会《上市公司章程指引（2025 年 修订）》和《上市公司 ...

四川金时科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 1 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任 | 是 | | | | 免。 | | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部 | 是 | | | | 审计人员。 | | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | | （1）募集资金的存放与使用 | 不适用 | | | | （2）对外担保 | 是 | | | | （3）关联交易 | 是 | | | | （4）证券投资 | 是 | | | | （5）风险投资 | 是 | | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | | （8）对外投资 | 是 | | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | ...

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-024 四川金时科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公 证天业"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，本事项尚需提交股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公证天业是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独 立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职 守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格 履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审 计工作的连续性，公司拟续聘公证天业为公司 2025 年度审计机构，负责公司会计报 表的审计等相关工作，聘期为一年。 二、拟续聘 ...