RSM 容诚 内部控制审计报告 安徽芯瑞达科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1078 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行范围 。 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行工程 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z1078 号 安徽芯瑞达科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称芯瑞达)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是芯瑞 达董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下称"公司"）于2024年3月26日召开了第三 届董事会第十一次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司 使用自有资金1,000万元在安徽芜湖投资设立全资子公司"芜湖芯瑞达车载显示有限 公司"（暂定名，以最终注册为准），并授权公司管理层负责办理本次设立全资子 公司的相关事宜。 证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2024-020 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《对外投资管理制度》和《公司章程》 等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本 次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、投资标的的基本情况 1、公司名称：芜湖芯瑞达车载显示有限公司 3、注册资本：1000万元人民币 4、出资方式：公司以自有资金出资，出资比例100%。 5、注册地址：安徽芜湖 止的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相 ...

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2024-021 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽芯瑞 达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。（2）公司第 三届董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 26 日召开，审议通过了《关于提请召开 公司 2023 年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间：（1）现场会议：2024 年 4 月 19 日下午 14： 30 点开始（参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 4 月 ...

东海证券股份有限公司 关于安徽芯瑞达科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为安徽芯瑞 达科技股份有限公司（以下简称"芯瑞达"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，对芯瑞达 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并发表 如下核查意见： 一、募集资金基本情况 | 项目 | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总金额 | | | | | 45,939.74 | | 减：发行费用 | | | | | 3,349.20 | | 实际募集资金净额 | | | | | 42,590.54 | | 减：直接投入募投项目的金额 | | | | | 19,709.26 | | 募投项目先期投入及置换 | | | | | ...

独立董事专门会议工作制度 安徽芯瑞达科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第四条 独立董事专门会议可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等 通讯方式召开，但会议主持人应当说明具体情况；会议也可以采取现场与通讯方 式同时进行的方式召开。若采用通讯方式，则独立董事在专门会议决议上签字即 视为出席了专门会议并同意专门会议决议内容。 第五条 独立董事专门会议召集人认为有必要时，或两名及以上独立董事提 议时，可以召开独立董事专门会议。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 独立董事专门会议工作制度 第七条 独立董事原则上应该亲自出席会议，如有特殊情况，也可以委托其 他独立董事代为出席会议并行使表决权。独立董事委托其他独立董事代为出席会 议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。 第八条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容： 第一条 为进一步完善安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职 能，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2024-018 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于终止及变更部分募投项目与其明细并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"芯瑞达"）于 2024 年 3 月 26 日召开了公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通 过了《关于终止及变更部分募投项目与其明细并延期的议案》，公司拟终止实施 "LED 照明器件扩建项目"并将其剩余募集资金用于"新型平板显示背光器件扩建项 目"。根据外部环境、公司战略对募投项目"新型平板显示背光器件扩建项目"与 "研发中心建设项目"的明细项目投资额进行了调整，并将其达到预定可使用状态 的时间均由 2024 年 8 月 31 日延迟至 2025 年 8 月 31 日。本议案不构成关联交易，本 事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、募集资金与募投项目基本情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽芯瑞达科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《安 徽芯瑞达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由5名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补 ...

证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2024-012 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于 2023 度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽芯瑞达科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可【2020】516 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行不超过 3,542 万股人民币普通股，截至 2020 年 4 月 22 日止，公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开 发行人民币普通股股票 3,542 万股，每股发行价格为人民币 12.97 元，募集资金 总额人民币 459,397,400.00 元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验 资费、律师费、信息披露费、发行手续费等）合计人民币 33,492,028.30 元（不 含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 425,905,371.70 元。 上述募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了"容诚 验字[2020]230Z0051"号验资报告。 上述募集资金已经全部存放于募 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会 经核查独立董事刘志迎、黄荷暑、吕国强的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会 2024年3月26日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事刘志迎、黄荷暑、吕国强的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

一、 监事会会议召开情况 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式通知全体监事，会议由苏华先生主持。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2024-010 安徽芯瑞达科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 经核查，监事会认为：公司董事会编制的 2023 年年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在《中 ...