北京海润天睿（合肥）律师事务所 关于安徽芯瑞达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事宜 的 法律意见书 安徽省合肥市政务文化新区蔚蓝商务港 E 座 15 楼 邮政编码：230031 电话：0551-62915500 二〇二五年十二月 北京海润天睿（合肥）律师事务所 法律意见书 北京海润天睿（合肥）律师事务所 关于安徽芯瑞达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事宜的 法律意见书 致：安徽芯瑞达科技股份有限公司 北京海润天睿（合肥）律师事务所（以下简称"海润天睿"或"本所"）接 受安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"芯瑞达公司"或"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《业务管理》"） 等现行法律、行政法规、规章和规范性文件的规定、《安徽芯瑞达科技股份有限 公司 ...

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 一、被提名人已经通过安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 安徽芯瑞达科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会现就提名章军为安徽芯瑞达科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为安徽芯瑞达科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相 ...

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 安徽芯瑞达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吕国强作为安徽芯瑞达科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会提名为安 徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 安徽芯瑞达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程昔武作为安徽芯瑞达科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会提名为安 徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 如否，请详细说明：_____ ...

独立董事提名人声明与承诺 证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 安徽芯瑞达科技股份有限公司 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会现就提名程昔武为安徽芯瑞达 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为安徽芯瑞达科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

关于公司董事会换届选举的公告 证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-075 安徽芯瑞达科技股份有限公司 公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中 5 名非独立董事，1 名职工代表 董事，3 名独立董事。经公司董事会提名委员会资格审查，并征得各候选人同意， 公司董事会同意提名彭友先生、唐先胜先生、王光照先生、李泉涌先生、张红 贵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名程昔武 先生、章军先生、吕国强先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见 附件）。上述候选人将提交公司股东会选举，并将采用累积投票制表决。经股 东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第四届 董事会，任期为自股东会审议通过之日起三年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 ...

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 安徽芯瑞达科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会现就提名吕国强为安徽芯瑞达 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为安徽芯瑞达科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 安徽芯瑞达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人章军作为安徽芯瑞达科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会提名为安徽 芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业 ...

证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2025-078 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 09 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

关于回购注销部分限制性股票的核查意见 安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司 回购注销部分限制性股票进行审核，发表核查意见如下： 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会2025年第四次会议于2025年12月17日在公司会议室召开，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2023年限制性股票激励计划 （草案）》等相关规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象 中1名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励条件或不再具备激励对象资 格，同意取消上述激励对象激励资格，拟回购注销不符合激励条件激励对象已 获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计2,399股。 安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2025年12月17日 ...