证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2023-081 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，该事项尚需经 公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 现将《公司章程》修订内容公告如下： 一、《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十二条 公司根据经营和发展的需要， | 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 | | 依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 | 照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 | | 出决议，可以采用下列方式增加资本： | 议，可以采用下列方式增加资本： | | （一）公开发行股份； | （一）公开发行股份； | | （二）非公开发行股份； | （二）向特定对象发行股份； | | （三）向现有股东派送红股； | （三）向现有股东派送红股； | | （四）以公积金转增股 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2023-078 长春吉大正元信息技术股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 五次会议于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次 会议以书面、电话、电子邮件等方式已于 2023 年 9 月 8 日向全体董事发送会议 通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和所有高级管理人员列席了本次会议。本次会 议由公司董事长于逢良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表 决、记名投票的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决 议及相关授权有效期的议案 》 为确保公司 2022 ...

公司治理文件 对外担保管理制度 长 春 吉 大 正 元 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 对 外 担 保 管 理 制 度 第一章 总则 第一条 为了规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国担保 法》（以下简称"《担保法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 公司提供对外担保应遵循合法、审慎、平等、互利、安全、自愿、 诚信原则。公司股东及公司其他关联 ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第五次会议审议通过《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 （四）会议召开时间 1、现场会议时间为：2023 年 9 月 28 日（星期四）下午 14:00 证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2023-082 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开的第九届董事会第五次会议决议，公司定于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项 通知如下： 2、网络投票时间为：2023 年 9 月 28 日 3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 五次会议于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次 会议以书面、电话、电子邮件等方式已于 2023 年 9 月 8 日向全体监事发送会议 通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由陈敏女士主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2023-079 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表 决、记名投票的方式通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东 大会决议及相关授权有效期的议案》。 为确保公司 2022 年度向特定对象发行股票事项顺利完成，董事会经审议同 意提请股东大会将公司 2022 年度向特定对象发行 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 长春吉大正元信息技术股份有限公司 Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.,Ltd. 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 签署日期：二〇二三年九月 长春吉大正元信息技术股份有限公司向特定对象发行股票 募集说明书 发行人声明 1、公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书内容真实、准 确、完整，确认不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性及完整性承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员） 保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 3、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 4、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 5、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的说明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股 ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司 证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2023-077 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项承诺函披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 5 月 31 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2023 年 7 月 4 日收到中国 证券监督管理委员会出具的《关于同意长春吉大正元信息技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1430 号）。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，公司及相关中介机构对 本次发行会后事项出具了会后事项承诺函，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的文件。公司将根据本次发行的进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 董事会 二〇二三年九月五日 — 1 — ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司向特定对象发行股票 发行保荐书 招商证券股份有限公司 关于长春吉大正元信息技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 之 发 行 保 荐 书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受长春 吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"吉大正元"） 的委托，担任发行人本次向特定对象发行（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《长春吉大正元信息 技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书》一致。 1 保荐机构（主承销商） 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 长春吉大正元信息技术股份有限公司向特定对象发行股票 发行保荐书 长春吉大正元 ...

北京国枫律师事务所 关于长春吉大正元信息技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"吉大正元""发行人"或 "公司"）2022年向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）已于2023 年5月31日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并 于2023年7月4日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意长春吉大正元信 息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，批复日期为2023年6月 28日，有效期为12个月。 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）作为发行人本次发行的专项法律 顾问，根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第3号》《监 管规则适用指引——发行类第7号》等相关文件的要求，对发行人自通过深交所 审核之日（2023年5月31日）至本承诺函出具日发生的重大会后事项进行核查， 现将具体情况说明如下： 一、2023年1-6月发行人业绩亏损的情况说明和原因分析 根据《长春吉大正元信息技术股份有限公司2023年半年度报告》，2023年1- 6月，公司实现营业 ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司向特定对象发行股票 会后重大事项的承诺函 招商证券股份有限公司关于长春吉大正元信息技术股份有 限公司 2022 年度向特定对象发行股票会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"吉大正元""发行人"或"公 司"）2022 年向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）已于 2023 年 5 月 31 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 7 月 4 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意长春吉大正元信息技 术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，批复核准日期为 2023 年 6 月 28 日，有效期为 12 个月 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，公司对自通过深交所审 核之日（2023 年 5 月 31 日）至本承诺函出具日发生的重大会后事项进行核查， 并作出如下承诺： 1、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2020 年和 2021 年的 财务报表进行了审计， ...