2024 年度内部控制评价报告 长春吉大正元信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合长春吉大正元信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2025-023 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 （三）全体监事自 2024 年 2 月起不再发放监事津贴，在公司任职的监事按 其任职的工作岗位，并依照公司与相关人员签署的《劳动合同》及结合绩效考核 结果最终确定当年薪资。 （四）在公司兼任多项职务的，按薪酬最高的单项职务领取相应薪酬。 - 1 - 公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度具体薪酬发放情况详见公司同日 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》第四节"五、3、 董事、监事、高级管理人员报酬情况"相关内容。 二、2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事及高级管理 人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2025-022 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）以及《长春吉大正元信息技 术股份有限公司会计师事务所选聘专项制度》（以下简称"《专项制度》"）的 规定。公司根据《专项制度》第七条的规定，采用"其他能够充分了解会计师事 务所所胜任能力的选聘方式"进行，在选聘过程中，公司考虑到审计工作的连续 性，并按照规定对会计师事务所及签字会计师的资质、服务团队的审计质量、服 务水平、胜任能力及收费情况进行了综合评定，拟聘请容诚会计 ...

（一）利润分配原则 1、公司应当实行积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，在 有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、中小投资者的意见和诉求。 长春吉大正元信息技术股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的分红政策和监督机制，持续优化董事会、股东大会对公司利润 分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规和规范性文件及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对股东分红回报事宜进行了研究 论证，制定了《长春吉大正元信息技术股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年） 股东分红回报规划》，具体内容如下： 一、本规划制定考虑的因素 公司在制定股东分红回报规划时应着眼于长远和可持续发展，基于公司自身 经营模式、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状 况等因素以及公司目前及未来盈利规模、现金流状况、发展所处阶 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2025-027 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于提请召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第十六次会议决议，公司董事会定于 2025 年 6 月 10 日召开 2024 年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权代理人出席。 - 1 - （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述 系统进行网络投票。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2025-015 长春吉大正元信息技术股份有限公司 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 十六次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议已于 2025 年 4 月 14 日以书面、电话、电子邮件等方式通知全体监事， 与会的全体监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 5 名，实际 出席监事 5 名。本次会议由监事会主席陈敏女士主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 公司监事会结合 2024 年工作情况，编制了《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事会工作报告》。 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的 ...

第九届董事会第十六次会议决议公告 长春吉大正元信息技术股份有限公司 证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十六次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议已于 2025 年 4 月 14 日以书面、电话、电子邮件等方式通知全体董事， 与会的全体董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名，公司监事和所有高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司 董事长于逢良先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 报告期内，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》赋予的 各项职责 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2025-020 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。公司第九届董事会独立董事专门会 议、审计委员会审议通过本议案后同意提交董事会审议。 （一）独立董事专门会议审议情况 经审议，独立董事认为：公司董事会拟定的 2024 年度利润分配方案符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公 司章程》等利润分配事项相关制度的规定，综合考虑了公司正常经营和可持续发 展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同 意公司 2024 年度利润分配预案并将该议案提交董事会审议。 （二）审计委员会审议情况 经审议，全体委员认为：该年度利润分配方案符合相关法律法规及公司利润 分配政策的要求。从公司经营成果来看 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2025-024 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，长春吉大正元信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十六次会议， 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象 发行股票，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，授权 期限自 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。公司第 九届董事会战略与可持续发展委员会审议通过本议案后提交董事会审议，本议案 尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一 ...

招商证券股份有限公司 关于长春吉大正元信息技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为长春 吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"吉大正元"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，对吉大正元 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况进行了认真、审慎的核查，并出具专项核查意见，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准长春吉大正元信息技术股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3331 号）核准，公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,510.00 万股，每股发行价为 11.27 元， 募集资金总额 50,827.70 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,009.61 万元后，募 集资金净额 ...