证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-035 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为更好地适应公司发展 规划和管理需求，进一步优化内部管理体系，提高管理决策效率和管理水平，提 升公司运营效率，保障公司战略规划的有效落实，公司决定对组织结构进行调整 和优化。现将调整后的公司组织架构公告如下： 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 — 1 — 特此公告。 长春吉大正元信息技术股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十七日 — 2 — ...

公司治理文件 董事会秘书工作细则 长 春 吉 大 正 元 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 第 一 章 宗 旨 第一条 为进一步规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"规范运作"）等有关法律法规和《长春吉大正元信息技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。法律、行政法规、部门规章、《上市 规则》《规范指引》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的指 定联络人。 第四条 公司应当建立董事会秘书工作制度，并设立由董事会秘书分管的工 作部 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-038 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》以及公司会计政策等相关规定，对公司及合并范围内子公司 2023 年 12 月 31 日的相关资产进行了清查和资产减值测试。经过充分评估和分析，公司 2023 年对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货计提减值准备共计 2,595.60 万元。现将相关情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备的概况 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要 求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经 营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，对公司 截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 经过公司对 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括其 他 ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司 2023年度股东大会会议文件 2024 年 5 月 20 日 | 一、2023 年度董事会工作报告 | 1 | | --- | --- | | 二、2023 年度监事会工作报告 | 2 | | 三、2023 年度报告及其摘要 | 3 | | 四、2023 年度财务决算报告 | 4 | | 五、2023 年度利润分配方案 | 6 | | 六、关于回购 2021 年限制性股票激励计划中剩余股份的议案 | 7 | | 七、关于调整公司总股本并修订<公司章程>的议案 | 10 | | 八、关于修订公司部分管理制度的议案 | 13 | 公司第八届董事会独立董事王晋勇、刘秀文、赵国华以及第九届董事会独立董事 常琦、阮金阳、谢永涛结合 2023 年工作情况，分别编制了《独立董事 2023 年度述职 报告》。第九届董事会独立董事将在公司 2023 年度股东大会上进行述职，第八届董事 会独立董事由第九届董事会独立董事代为述职。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》《独立董事2023年度述职报告（王晋勇 现已卸任）》《独立董事 2023 ...

公司本次回购资金来源为公司自有资金，资金总额为人民币 29.360,357.46 元。 长春吉大正元信息技术股份有限公司 监事会关于回购注销剩余限制性股票的核查意见 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 十次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，审议通过了《关于回购 2021 年限制性股票激励计划中剩余股份的议案》。 公司监事会根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"）的规定，对本次回购注销的限制性股票的事项进行审核，发 表核查意见如下： 根据《激励计划》中"第十三章 公司和激励对象发生变化的处理方式"的 规定，本次回购注销涉及的 25 名激励对象因个人原因离职、2 名激励对象在授 予股份后担任公司监事，不再具备激励对象资格，根据《激励计划》相关规定， 针对其已获授但尚未解除限售的 245,200 股限制性股票，回购价格为授予价格减 去持股期间每股派息额即以 12.163 元/股，且不支付银行同期存款利息。 根据《激励计划》中"第六章 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除 限售安排、禁售期"及"第八章 限制性股票的授予与解 ...

公司治理文件 总经理工作细则 长 春 吉 大 正 元 信息 技 术 股份 有 限 公司 总 经 理 工 作 细 则 第一章 总 则 第一条 为保证长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理工作的正常有序进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《长春吉大正元信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况制订本细则。 第二条 本细则适用于公司总经理和副总经理、财务负责人、董事会秘书等 公司高级管理人员，前述人员应按照《公司章程》和本细则规定，对公司经营活 动实行有效管理和全面负责。 第二章 公司总经理等高级管理人员任职条件 第一节 任职资格 第三条 公司总经理等高级管理人员应该具有较丰富的经济理论知识、管理 知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；具有调动员工积极性、协调各种内 外关系和统揽全局的能力；年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神； 具有中级以上专业职称，五年以上企业管理经验或经营工作经历，精通本行，熟 悉多种行业的经营业务和熟悉国家有关政策、法律、法规。 第四条 公司总经理等高级管理人员应诚信勤勉、廉洁奉公 ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 长春吉大正元信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合长春吉大正元信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 — 1 — 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。 1. 纳入评价范围的单位 纳入评价范围的单位包括 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"吉大正元"）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过《关 于回购 2021 年限制性股票激励计划中剩余股份的议案》，同意公司回购注销 2021 年 限制性股票激励计划中剩余未解除限售的 2,295,200 股限制性股票。具体如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-033 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于回购 2021 年限制性股票激励计划中剩余股份的公告 （一）2021 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股 权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了 相应的法律意见书。同日，公司召开第八届监事会 ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司认真执行经营计划，在营销、研发、产品、方案、管理方面 不断创新，推动公司转型。主要财务数据如下： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 407,963,467.76 | 491,181,986.80 | -16.94% | 816,175,824.08 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -157,165,050.49 | -33,722,675.35 | -366.05% | 146,138,679.58 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | -165,706,988.73 | -36,342,944.17 | -355.95% | 134,622,342.26 | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -116,618,009.95 | 3,225,407.88 | -3,715.61% | 126,031,697.27 | | 基本每股收益（元/股） ...

董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事常琦、阮金阳、谢永涛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 长春吉大正元信息技术股份有限公司 长春吉大正元信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，长春吉大正元 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事常琦、 阮金阳、谢永涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...