1 长春吉大正元信息技术股份有限公司 董事会 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 二〇二五年四月二十六日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及深圳证券 交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，长春吉大正元信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事常琦、阮金阳、谢永涛的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事常琦、阮金阳、谢永涛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（常琦） 本人作为长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会独立董事，2024 年按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，认真履行了独立 董事的职责，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响，召开独立董事专门会议审议关联交易等事项并发表核查意见， 充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，努力维护公司利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。 本人自 2023 年 4 月 24 日起被选举为公司第九届董事会独立董事，现将 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 常琦，男，出生于 1977 年 5 月，中国国籍，无境外居留权；管理学硕士， 高级会计师。曾任国际公共部门会计准则理事会（IPSASB）项目经 ...

现将公司监事会对 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，审议 22 项议题，会议的召集、 召开程序均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。具 体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.1.2 | 第九届监事会 | 1、审议通过《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》 | | | | 第七次会议 | | | 2 | 2024.1.31 | 第九届监事会 | 1、审议通过《关于产业投资基金增资信安公司的议案》 | | | | 第八次会议 | 2、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 | | 3 | 2024.3.18 | 第九届监事会 第九次会议 | 1、审议通过《关于公司<2024 年事业合伙人持股计划（草案）>及 | | | | | 其摘要的议案》 | | | | | 2、审议通过《关于公司<2024 年事业合伙人持股计划管理办法>的 | | | | | 议案》 | | | | | 3、审议通过《关于提请股 ...

2024 年度内部控制评价报告 长春吉大正元信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合长春吉大正元信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2025-023 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 （三）全体监事自 2024 年 2 月起不再发放监事津贴，在公司任职的监事按 其任职的工作岗位，并依照公司与相关人员签署的《劳动合同》及结合绩效考核 结果最终确定当年薪资。 （四）在公司兼任多项职务的，按薪酬最高的单项职务领取相应薪酬。 - 1 - 公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度具体薪酬发放情况详见公司同日 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》第四节"五、3、 董事、监事、高级管理人员报酬情况"相关内容。 二、2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事及高级管理 人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2025-022 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）以及《长春吉大正元信息技 术股份有限公司会计师事务所选聘专项制度》（以下简称"《专项制度》"）的 规定。公司根据《专项制度》第七条的规定，采用"其他能够充分了解会计师事 务所所胜任能力的选聘方式"进行，在选聘过程中，公司考虑到审计工作的连续 性，并按照规定对会计师事务所及签字会计师的资质、服务团队的审计质量、服 务水平、胜任能力及收费情况进行了综合评定，拟聘请容诚会计 ...

（一）利润分配原则 1、公司应当实行积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，在 有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、中小投资者的意见和诉求。 长春吉大正元信息技术股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的分红政策和监督机制，持续优化董事会、股东大会对公司利润 分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规和规范性文件及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对股东分红回报事宜进行了研究 论证，制定了《长春吉大正元信息技术股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年） 股东分红回报规划》，具体内容如下： 一、本规划制定考虑的因素 公司在制定股东分红回报规划时应着眼于长远和可持续发展，基于公司自身 经营模式、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状 况等因素以及公司目前及未来盈利规模、现金流状况、发展所处阶 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2025-027 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于提请召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第十六次会议决议，公司董事会定于 2025 年 6 月 10 日召开 2024 年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权代理人出席。 - 1 - （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述 系统进行网络投票。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2025-015 长春吉大正元信息技术股份有限公司 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 十六次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议已于 2025 年 4 月 14 日以书面、电话、电子邮件等方式通知全体监事， 与会的全体监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 5 名，实际 出席监事 5 名。本次会议由监事会主席陈敏女士主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 公司监事会结合 2024 年工作情况，编制了《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事会工作报告》。 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的 ...

第九届董事会第十六次会议决议公告 长春吉大正元信息技术股份有限公司 证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十六次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议已于 2025 年 4 月 14 日以书面、电话、电子邮件等方式通知全体董事， 与会的全体董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名，公司监事和所有高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司 董事长于逢良先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 报告期内，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》赋予的 各项职责 ...