Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No.: 2024-59 Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd. Resolutions of the 9th Meeting of the Ninth Term of Board The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement. The notice for calling of the 9th Meeting of the Ninth term of Board of Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd. ...

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-64 杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 440 人，可解除限售的限制性股票 的数量为 8,936,928 股，占公司目前总股本的比例为 0.76%。 2、本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布解除限售暨 上市的公告，敬请投资者注意。 2024 年 10 月 28 日，杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称公司）召开 九届九次董事会和九届八次监事会，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计 划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案》，现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述及已履行的决策程序 （一）激励计划简述 1、本激励计划标的股票来源为公司回购专用证券账户已回购的公司股票。 2、本激励计划授予的限制性股票数量为 19,551,800 股，占本激励计划公告 时公司股本总额的 75,401.04 万 ...

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2024-71 杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024 年第三次临时股东会 2．股东会的召集人：公司董事会 公司于 2024 年 10 月 28 日召开九届九次董事会，审议通过《关于召开 2024 年第三次临时 股东会的议案》，详见公司公告：《九届九次董事会决议公告》（公告编号：2024-59）。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经公司董事会审议通过，会议的召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 14 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-69 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏 第一章 内部审计管理 第一条 为了提高内部审计工作质量，加大审计监督力度，进一步规 范审计监督程序，建立健全有效的内部监督体系，完善公司经营管理，提 高经济效益，杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《中华人民共和国审计法》、中华人民共和国审计署令第 11 号《审计署关 于内部审计工作的规定》、《内部审计具体准则》以及公司《内部审计制 度》的规定，制定本细则。 第二条 内部审计机构在公司党委、主要负责人的直接领导下，在审 计委员会的指导下，依照法律、法规、规章规定的职责、权限和程序，开 展内部审计工作。 第三条 公司内部审计机构主要工作职能： （一）内部审计机构必须贯彻执行国家审计法规及国家证监会的有关 规定，及时制定完善公司内部审计规章制度； （二）内部审计机构应按照《职业道德准则》和《内部审计具体准则》 的要求，通过实施一系列审查和评价活动，向董事会和管理层提供分析、 评价、建议及防范措施等，促进公司改善风险管理、内部控制、公司 ...

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-70 杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 本议案在董事会审议通过后，需提交股东会审议。 上述变更注册资本及章程修改以工商登记机构最终核准的内容 为准。 杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十九日 1 / 2 附件：章程修正案对照表 | 序号 | 修订前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五条第二款 | 第五条第二款 | | | 公司于 2022 年度股东大会审议通 | 公司于 2022 年度股东大会审议通过 | | | 过的利润分配方案以每 10 股送 2 股实 | 的利润分配方案以每 10 股送 2 股实施之 | | | 施之后，公司股本增至 1,175,444,400 | 后，公司股本增至 1,175,444,400 股。公 | | | 股。公司于 2023 年回购注销限制性股 | 司于 2023 年回购注销限制性股票 434,803 | | | 票 434,803 股 ， 公 司 股 本 变 更 为 | 股，公司股本变更为 1,175,009,597 股 ...

Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No.: 2024-70 Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd. Announcement on Changing the Registered Capital and Amending the Articles of Association The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement. On October 28, 2024, the 9th meeting of the Ninth Board of Directors will be he ...

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-68 杭州汽轮动力集团股份有限公司 内部审计制度 （2024年10月） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 第一章 总则 第一条 为了提高内部审计工作质量，加大审计监督力度，明确 内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度 得以有效实施，杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国审计法》、中华人民共和国审计署令第 11 号 《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国审计法实施 条例》、《浙江省内部审计工作规定》 、杭州市人民政府令第 344 号《杭州市内部审计工作规定》、《杭州市国资委关于深化市属国有 企业内部审计监督工作的实施意见》、《杭州资本内部审计制度》和 《公司章程》等有关法律法规，特制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指内部审计机构依据国家有关 法律法规、财务会计制度和企业内部管理制度规定，对公司及其所属 各级全资、控股子公司财务收支、财务预决算、资产质量、营运绩效、 项目投资、内部控制和风险管理以及内部管理的领导人员 ...

之 独立财务顾问报告 中信证券股份有限公司 关于 杭州汽轮动力集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 调整回购价格 及首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 并回购注销部分限制性股票 相关事项 二〇二四年十月 1 | 目 录 2 | | --- | | 释 义 3 | | 一、声 明 4 | | 二、基本假设 5 | | 三、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 四、回购价格的调整 9 | | 五、首次授予部分第二期解除限售 11 | | 六、本次回购注销情况 14 | | 七、独立财务顾问核查意见 16 | 释 义 在本报告中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 杭汽轮、本公司、公司 | 指 | 杭州汽轮动力集团股份有限公司，曾用名"杭州汽轮机股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | | " | | 本激励计划、本计划 | 指 | 《杭州汽轮机股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》 | | | | 《中信证券股份有限公司关于杭州汽轮动力集团股份有限公司2021年 | | 本报告、本独立财务顾问 | 指 | 限制性股票激励计划调整回购价格及首 ...

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-73 杭州汽轮动力集团股份有限公司 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规的规定，公司特此通知债权人：凡公司债权人均有 权于本通知公告之日起 45 日内向公司申请债权，并可根据合法有效债权文件及凭 证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利 的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注销将按 法定程序继续实施。 公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共 和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 具体要求如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 2024 年 10 月 28 日，公司召开九届九次董事会、九届八次监事会，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网 w ...

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-59 杭州汽轮动力集团股份有限公司 九届九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州汽轮动力集团股份有限公司九届九次董事会于 2024 年 10 月 23 日发出会议通知，于 2024 年 10 月 28 日在本公司汽轮动力大厦 304 会议室举行，会议以现场结合通讯方式进行表决。公司现有董事 9 人， 实际参加会议表决的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效 会议由董事长叶钟先生主持。 与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案： 一、《2024 年第三季度报告》 会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 1 公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报 告期（2024 年 1 月 1 日—2024 年 9 月 30 日）的财务状况和生产经营 成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 该议案内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日 ...