杭州汽轮动力集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：章和杰 根据《公司法》《证券法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规，作为杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称：公司） 独立董事，本人在报告期内，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案并发表独立意见，对公司重大经营活动及进展情况给予了应有的关注， 发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人在报告期内履行独立董事职责情况述职如 下： 一、独立董事工作机制及履职基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董 事会薪酬与考核委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的 召集人均由独立董事担任，符合《上市公司治理准则》等规定。 证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2025-32 自任职公司独立董事以来 ...

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2025-33 杭州汽轮动力集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：许永斌 根据《公司法》《证券法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规，作为杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称：公司） 独立董事，本人在报告期内，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案并发表独立意见，对公司重大经营活动及进展情况给予了应有的关注， 发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人在报告期内履行独立董事职责情况述职如 下： 一、独立董事工作机制及履职基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董 事会薪酬与考核委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的 召集人均由独立董事担任，符合《上市公司治理准则》等规定。 自任职公司独立董事以来 ...

根据《公司法》《证券法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规，作为杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称：公司） 独立董事，本人在报告期内，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案并发表独立意见，对公司重大经营活动及进展情况给予了应有的关注， 发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人在报告期内履行独立董事职责情况述职如 下： 一、独立董事工作机制及履职基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董 事会薪酬与考核委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的 召集人均由独立董事担任，符合《上市公司治理准则》等规定。 自任职公司独立董事以来，本人能够用足够的时间和精力，认真学习，及时 掌握最新监管政策信息，关注公司的经营管理情况，出席公司股东会、董事会及 其董事会专门委员会会议，积极为公司 ...

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2025-35 公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董 事会薪酬与考核委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的 召集人均由独立董事担任，符合《上市公司治理准则》等规定。 自任职公司独立董事以来，本人能够用足够的时间和精力，认真学习，及时 掌握最新监管政策信息，关注公司的经营管理情况，出席公司股东会、董事会及 其董事会专门委员会会议，积极为公司发展提供建设性的意见和建议，对公司治 理规范运作、内部控制建设及执行情况以及董事会决议执行情况进行监督检查， 切实维护了公司和中小股东的利益。 本人具备独立董事相关任职资格，职权范围符合中国证监会的有关要求，具 备履行其职责所必需的知识基础，能够在董事会决策中良好地履行独立董事职责， 提升董事会科学决策水平。 二、报告期内独立董事出席董事会情况 报告期内，本人出席了 7 次董事会，出席 4 次股东会。在审议董事会议案阶 段，本人做到对有关议题做到事先详细了解调研、充分论证，对董事会的各项议 案均能认真审议，对相关的议案发表了独立意见。积极参与讨论，坚持公平公正， 维护投资者 ...

一、日常关联交易基本情况 公司日常关联交易主要包括：向关联人采购汽轮机备件和锻件、向关联人销 售工业汽轮机和辅机、接受关联人提供的劳务、向关联人提供燃料和动力等。公 司主要的关联人为杭氧集团股份有限公司及其控股子公司、杭州汽轮汽车销售服 务有限公司及其控股子公司。 证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2025-40 杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易额及2025年度 预计额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司 2025 年度日常关联交 易预计额占最近一期经审计净资产的比例未超过 5%，该议案属于公司董事会审 批权限，无需提交公司股东会审议。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 1 / 7 公司 2025 年度日常关联交易预计额为 125,758,758.43 元，2024 年度日常 关联交易实际发生额为 85,225,547.34 元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2025-45 杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3.变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》 对原会计政策进行变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。 一、本次会计政策变更的概述 1.会计政策的变更原因及变更日期 财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 号")，在对不属 ...

证券代码：20 0771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2025-41 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 2024 环境、社会及公司治理（ESG）报告 2024 CHAIRMAN'S SPEECH 董事长致辞 杭州汽轮动力集团股份有限公司 党委书记、董事长 叶钟 2024年，公司在"驱动工业文明，永续中国动力"企业 使命和"成为世界一流的工业驱动服务商"发展愿景的指引 下，围绕"客户至上，开拓创新，工匠精神，团队协作， 以身作则"企业核心价值观，通过公司管理层和全体员工 的共同努力，顺利达成公司年度经营目标，各项工作实现 平稳健康发展。公司在提升公司经营管理水平、完成经营 业绩目标的同时，持续加强环境保护、社会责任和公司治 理，确保公司高质量发展和可持续发展。 清洁生产，低碳发展。报告期内，公司各项环境指标 符合法律法规和相关监管部门的要求，企业环境绩效评级 从C级提升至B级，并被列入杭州市生态环境监督执法正 面清单企业名单。公司获杭州市未来工厂认定，以"绿色 智造、低碳未来"为发展理念，以"节能减排创造友好环 境"为环境方针，打造"零碳综合 ...

杭州汽轮动力集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求,结合公司内部控制评价制度,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们 对公司2024年度（内部控制评价报告基准日：12月31日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照公司内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2025-36 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2025-31 杭州汽轮动力集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024年，公司监事会全体成员严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章 程》和《监事会议事规则》等相关规定，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，深 入开展监督检查工作，并对公司规范运作情况和董事、高级管理人员履职情况进 行监督，切实维护公司、投资者和员工的合法权益，为公司提升治理水平发挥了 积极作用，现将公司监事会2024年度工作报告如下： 一、报告期内监事会召开及审议情况 报告期内，公司按照规定组织召开定期会议和临时会议，共计召开 6 次监事 会，主要对公司定期报告、财务报告、利润分配、内部控制自我评价、资产减值 核销、委托理财、回购注销部分限制性股票、限制性股票激励计划解除限售条件、 换股吸收合并暨关联交易等重要事项进行审议，发挥监事会应有的作用。监事会 会议召开及审议情况如下： 二、报告期内列席董事会、股东会情况 2024 年，公司监事依法列席公司股东会和董事会，对股东会和董事会的召开 ...

杭州汽轮动力集团股份有限公司 2024 年度财务报告 证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2025-29 杭州汽轮动力集团股份有限公司 2024 年度财务报告 （股票代码：200771） 2025 年 4 月 1 杭州汽轮动力集团股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 4 月 11 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 332A010947 号 | | 注册会计师姓名 | 李士龙、朱泽民 | 审计报告正文 致同审字（2025）第 332A010947 号 杭州汽轮动力集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称杭汽轮股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...