证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-15 杭州汽轮动力集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司董事会于 2024 年 1 月 18 日发出《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-09）。上述公告已刊登于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 香 港 商 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)。 2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 5、主持人：公司董事长郑斌先生 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年2月2日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2024年2月2日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午 9:15 至下午 15:00 ...

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-16 杭州汽轮动力集团股份有限公司 九届五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州汽轮动力集团股份有限公司九届五次董事会于 2024 年 1 月 26 日发出会议通知，于 2024 年 2 月 2 日在本公司汽轮动力大厦 304 会议 室举行。公司现有董事 9 人，实际参加会议表决的董事 9 人，其中董 事潘晓晖、独立董事许永斌以通讯方式参加。公司监事及高级管理人 员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规 定，合法有效。会议由董事长郑斌先生主持。 与会者经审议议案后，采用记名表决方式通过了下列议案： 一、《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》 会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 同意选举李士杰先生为公司副董事长，其简历详见附件。 备查文件： 1、 公司九届五次董事会决议。 杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会 李士杰先生，1969年7月出生，中共党员，大学学历，高级工程师、 高级经济师。历任杭州汽轮机股份有限公司供应 ...

Documents available for inspection: 1. Resolutions of the 5th Meeting of the 9th Board of Directors. Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2024-16 Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd. Resolutions of the 5th Meeting of the 9th Term of Board The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement. The notice f ...

Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. :2024-15 Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd. Resolutions of the First Provisional Shareholders' General Meeting of 2024 The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement. Special remarks: 1. Notice of Holding the First Provisional shareholders' general meeting of ...

浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州汽轮动力集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 编号：TCYJS2024H0101 致：杭州汽轮动力集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州汽轮动力集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件的要 求，以及《杭州汽轮动力集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表 决程序的合法性、有效性进行了审查。 本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司 提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召 ...

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-14 一、本激励计划已履行的决策程序 杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 36 人，可解除限售的限制性股票 的数量为 700,128 股，占公司目前总股本的比例为 0.06%。 2、本次解除限售股份上市流通日：2024 年 1 月 30 日。 2024 年 1 月 16 日，杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开九届四次董事会和九届四次监事会，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励 计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司 2021 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的相关规定，公司办理了解除限售的相关手续，符合解 除限售条件的激励对象共计 36 人，可解除限售股票数量为 700,128 股。现将相关 ...

Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2024-06 Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd. Announcement on supplementing non-independent director of the ninth meeting of the board of directors The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement. On January 16, 2024, the Company held the fourth meeting of the nin ...

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-08 杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 36 人，可解除限售的限制性股票 的数量为 700,128 股，占公司目前总股本的比例为 0.06%。 2、本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布解除限售暨 上市的公告，敬请投资者注意。 2024 年 1 月 16 日，杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称公司）召开九 届四次董事会和九届四次监事会，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述及已履行的决策程序 （一）激励计划简述 1、本激励计划标的股票来源为公司回购专用证券账户已回购的公司股票。 2、本激励计划授予的限制性股票数量为 19,551,800 股，占本激励计划公告 时公司股本总额的 75,401.04 万股的 2 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于杭州汽轮动力集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一期解除限售条件成就的 地址：杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 12 层 电话: 0571-89838088 邮编：310020 上海锦天城(杭州)律师事务所 法律意见书 上海锦天城(杭州)律师事务所 关于杭州汽轮动力集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一期解除限售条件成就的 法律意见书 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上锦杭【2024】法意字第 40115 号 致:杭州汽轮动力集团股份有限公司 上海市锦天城(杭州)律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")接受 杭州汽轮动力集团股份有限公司(以下简称"公司"或"杭汽轮")的委托,担 任公司"2021年限制性股票激励计划"(以下简称"激励计划")的法律顾问, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 "《管理办法》")等有关法律法规的规定,按照律师行业公认 ...

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2024-03 杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事、副董事长杨永名先生的辞职报告。杨永名先生因 个人原因，申请辞去公司董事、副董事长及其在董事会专门委员会担 任的相关职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，杨永名先生 辞职不会导致董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之 日起生效。 辞职后杨永名先生将继续在本公司担任其他职务。 杨永名先生自担任公司董事以来，以勤勉、敬业的工作态度，忠 实地履行了作为公司董事及其他职务所应尽的职责和义务，为公司的 持续稳定健康发展付出了极大的精力和心血。 公司及董事会对杨永名先生在任职期间为公司发展所作出的杰 出贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 18 日 截至本公告日，杨永名先生持有公司股份31.2万股，杨永名先生 辞去公司董事职务后，其所持的公司股份将按相关法律法规及其个人 ...