芜湖长信科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情信息 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权 益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件 及《芜湖长信科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络、自媒体、社交媒体账号等媒体对公司进行的负面 报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭 ...

芜湖长信科技股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在2024年度工作中，诚信、 勤勉、尽责，忠实履行职务，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独 立意见，充分行使独立董事的职权，独立、公正地履行独立董事义务，切实维护 了公司和股东的利益。 本人2024年度任职期间履行职责的基本情况如下： 一、独立董事基本情况 本人王宏，中国注册会计师，中国注册资产评估师，注册土地估价师。历任 安徽省国防工业办公室皖东机械厂财务科会计，安徽中华会计师事务所执业助理， 安徽省资产评估事务所部门经理，安徽皖资会计师事务所所长，现任中审众环会 计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所所长；2020年8月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥11,057,771,230.42, representing a 24.40% increase compared to ¥8,888,670,383.63 in 2023[19]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥356,794,260.65, a 47.70% increase from ¥241,562,243.87 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥323,251,327.87, showing a significant increase of 162.95% from ¥122,933,986.42 in 2023[19]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.15, up 50.00% from ¥0.10 in 2023[19]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥16,230,246,621.44, reflecting a 13.57% increase from ¥14,290,840,609.63 at the end of 2023[19]. - The total net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥8,315,026,402.10, a slight increase of 0.61% from ¥8,264,856,297.20 at the end of 2023[19]. - The company reported a comprehensive diluted earnings per share of ¥0.1428 based on the latest share capital[19]. - The gross profit margin for the electronic materials segment was 9.87%, a decrease of 0.28% compared to the previous year[77]. - Research and development expenses increased by 28.27% to ¥428,590,760.55, reflecting the company's commitment to innovation and technology[83]. - The company reported a significant increase in financial expenses by 150.32% due to increased interest expenses from credit financing[83]. Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥7,739,075.28, a decline of 101.36% compared to a net inflow of ¥568,001,132.28 in 2023[19]. - The company reported a 47.85% increase in operating cash inflows, totaling approximately ¥10.40 billion in 2024 compared to ¥7.03 billion in 2023, driven by business scale growth and increased receivables[88]. - Operating cash outflows rose by 60.96% to approximately ¥10.41 billion in 2024 from ¥6.47 billion in 2023, primarily due to increased inventory purchases and service payments[88]. - The company's investment activities resulted in a net cash outflow of approximately -¥734 million in 2024, an improvement from -¥1.46 billion in 2023[88]. - Investment cash inflows surged by 330.42% to approximately ¥3.76 billion in 2024, attributed to increased redemption of financial investments[89]. Market Trends and Projections - In 2024, the Chinese smartphone market is expected to see a shipment volume of approximately 286 million units, a year-on-year increase of 5.6%[30]. - The penetration rate of central control screens in the automotive market reached 95.5% in 2024, with a total installation of 21.87 million units[36]. - The market for tablets in China is projected to have a shipment volume of 29.85 million units in 2024, reflecting a year-on-year growth of 4.3%[33]. - The automotive display market is evolving with trends such as transparent displays and multi-screen interactions, positioning the company for future growth[39]. - The automotive market in China is projected to produce and sell approximately 31.28 million and 31.44 million vehicles in 2024, representing year-on-year growth of 3.7% and 4.5% respectively, indicating a robust market for automotive displays[122]. Research and Development - The company is focusing on AI technology to enhance its product offerings in the consumer electronics sector, particularly in smartphones and wearable devices[29]. - The company has a strong focus on R&D and innovation, continuously enhancing its product matrix in the automotive and consumer electronics sectors[40]. - The company achieved significant progress in the R&D and industrialization of electrochromic automotive rearview mirror glass, with revenue reaching a scale of tens of millions[134]. - The company is committed to increasing R&D investment in automotive electronics to strengthen its technological leadership and market competitiveness[130]. - The number of R&D personnel increased by 31.84% to 2,240 in 2024, with a notable rise in those holding bachelor's degrees by 66.73%[86]. Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.60 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 2,435,380,462 shares[4]. - The company aims to leverage the structural improvements in the electronics industry to drive future growth amid a complex economic environment[28]. - The company is focusing on deepening its market share in the ITO coating core business while actively exploring new business areas such as automotive mirrors and AR coatings[69]. - The company is actively expanding its high-end NB and PAD module business, collaborating with top electronic clients like Lenovo and HP[50]. - The company plans to invest up to $27 million to establish a wholly-owned subsidiary in Vietnam, marking its first step in overseas industrial strategic layout[54]. Governance and Management - The company has established a complete governance structure, complying with relevant laws and regulations, enhancing operational standards[157]. - The company maintains a transparent information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors[166]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, combining base salary with annual performance assessments[165]. - The company operates independently from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, and financial management, ensuring no resource occupation by related parties[169]. - The company has a complete business system across four sectors: automotive electronics, ultra-thin LCD panels, ultra-thin glass covers, and consumer electronics[170].

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 ...

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2025-027 芜湖长信科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）相关要求，对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是根据法律、法规和国家统一 的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《解释第 18 号》"），规定对不属于单项履约义务的保证类质 量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主 ...

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2025-022 芜湖长信科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将芜湖长信科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与 使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖长信科技股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可［2019］258 号）核准，公司于 2019 年 3 月 18 日公开发行 可转换公司债券 12,300,000 张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民 币 123,000.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,268.21 万元后，实际募集资金净额 为人民币 121,731.79 万元。上述资金到位情况业经华普天健 ...

芜湖长信科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2024 年年度报告的书面确认意见 （本页以下无正文, 下页起为签字页） 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为芜湖长信科技股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2024 年年度报告的书面确认意见》之签字页） 董事： 高前文 李 强 方 荣 郑建军 江明荫 杨 欢 伍运飞 王 宏 王华林 钱 军 罗 昆 2025 年 4 月 24 日 （本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2024 年年度报告的书面确认意见》之签字页） 监事： 常丽平 王 伟 潘 治 2025 年 4 月 24 日 （本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2024 年年度报告的书面确认意见》之签字页） 高管： 郑建军 许沭华 何晏兵 李荔芳 邹 蓁 仇泽军 陈伟达 秦青华 2025 年 4 月 24 日 ...

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2025-025 芜湖长信科技股份有限公司 关于开展人民币外汇货币掉期交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"长信科技"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第九次会议，审议 通过了《关于开展人民币外汇货币掉期交易的议案》。公司拟自该议案通过审议 后一年内开展总额度不超过 10,000 万美元的人民币外汇货币掉期交易，具体情 况如下： 一、交易目的 鉴于公司的海外业务逐步增多，公司与海外客户交易主要通过美元结算，持 有的外汇资产也逐渐增加，同时公司的所属全资子公司、控股子公司有外汇收支。 该交易可以有效利用外汇资金，规避汇率波动的风险，降低汇率波动对公司利润 的影响，合理降低财务费用，并考虑到外汇汇率未来走势，且公司拟从事的人民 币外汇货币掉期交易的资金与公司海外业务收入规模相匹配，符合公司谨慎、稳 健的风险管理原则。 二、交易品种 公司拟开展金融衍生品交易为人民币外汇货币掉期。 1、汇率波动风险：在汇 ...

经核查独立董事王宏、王华林、钱军、罗昆的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 芜湖长信科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 芜湖长信科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《芜湖长信科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关要求，并结合独立董事 出具的《独立董事独立性自查情况报告》，芜湖长信科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事王宏、王华林、钱军、罗昆的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...