芜湖长信科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2024 年年度报告的书面确认意见 （本页以下无正文, 下页起为签字页） 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为芜湖长信科技股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2024 年年度报告的书面确认意见》之签字页） 董事： 高前文 李 强 方 荣 郑建军 江明荫 杨 欢 伍运飞 王 宏 王华林 钱 军 罗 昆 2025 年 4 月 24 日 （本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2024 年年度报告的书面确认意见》之签字页） 监事： 常丽平 王 伟 潘 治 2025 年 4 月 24 日 （本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2024 年年度报告的书面确认意见》之签字页） 高管： 郑建军 许沭华 何晏兵 李荔芳 邹 蓁 仇泽军 陈伟达 秦青华 2025 年 4 月 24 日 ...

经核查独立董事王宏、王华林、钱军、罗昆的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 芜湖长信科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 芜湖长信科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《芜湖长信科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关要求，并结合独立董事 出具的《独立董事独立性自查情况报告》，芜湖长信科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事王宏、王华林、钱军、罗昆的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2025-025 芜湖长信科技股份有限公司 关于开展人民币外汇货币掉期交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"长信科技"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第九次会议，审议 通过了《关于开展人民币外汇货币掉期交易的议案》。公司拟自该议案通过审议 后一年内开展总额度不超过 10,000 万美元的人民币外汇货币掉期交易，具体情 况如下： 一、交易目的 鉴于公司的海外业务逐步增多，公司与海外客户交易主要通过美元结算，持 有的外汇资产也逐渐增加，同时公司的所属全资子公司、控股子公司有外汇收支。 该交易可以有效利用外汇资金，规避汇率波动的风险，降低汇率波动对公司利润 的影响，合理降低财务费用，并考虑到外汇汇率未来走势，且公司拟从事的人民 币外汇货币掉期交易的资金与公司海外业务收入规模相匹配，符合公司谨慎、稳 健的风险管理原则。 二、交易品种 公司拟开展金融衍生品交易为人民币外汇货币掉期。 1、汇率波动风险：在汇 ...

芜湖长信科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》的有关规定，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级 管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。 本公司监事会共 3 人组成，其中股东代表 2 人，职工代表 1 人。 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司召开了 6 次监事会会议，具体情况如下： 1、2024 年 4 月 25 日，监事会召开了第七届监事会三次会议，审议通过了 《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算 2024 年度预算报告》《2023 年年度报告》及其摘要、《2023 年度利润分配预案》《关于 2024 年度公司管理层 绩效考核办法的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于授权公司经营层办 理银行授信额度的议案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于 2024 年度为 下属子公司、参股公司提供担保的议案》《关于 2024 年度为芜湖长信新型显示器 件有限公司提供担保的议案》《2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》《关于终止发行股份及支付现金购买资产 ...

芜湖长信科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 芜湖长信科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度，全球经济整体呈现恢复增长的趋势，但增速较为缓慢，面临诸 多不确定因素。地缘政治风险和全球贸易保护主义加剧，成为国际市场稳定性的 重要挑战。公司在董事会的正确领导下，在全体员工的努力奋斗下，公司营收和 业绩均较去年同期实现增长。公司财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。 现将 2024 年度财务决算情况汇报如下： 一、主要财务指标 2024 年度，公司实现营业收入 11,057,771,230.42 元，比上年同期增长 24.40%；归属于母公司所有者的净利润 356,794,260.65 元，比上年同期增长 47.70%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 323,251,327.87 元，比上年同期增长 162.95%。 1、货币资金 2024 年末较 2023 年末增长 9.57%，主要系公司票据保证金增 加所致； | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- ...

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2025-024 芜湖长信科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"长信科技"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第九次会议，审议 通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。在保证公司正常经营的情况 下,公司拟使用不超过 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公 告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）管理目的 为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全的情况下, 合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更 多的投资回报。 （二）投资额度 公司拟使用不超过 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内, 可循环滚动使用。 （三）投资品种 闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全 性高、流动性好的低风险投资产品。产品发行主体能够提供保本承 ...

2024 年度财务报告 2025 年 4 月 24 日 芜湖长信科技股份有限公司2024年度财务报告 芜湖长信科技股份有限公司 芜湖长信科技股份有限公司2024年度财务报告 | 编制单位：芜湖长信科技股份有限公司 | | | | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 项 目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | 流动负债： | | | | | 货币资金 | 五、1 | 1,486,002,039.75 | 1,356,242,880.60 | 短期借款 | 五、21 | 2,447,914,097.16 | 1,480,821,020.64 | | 交易性金融资产 | 五、2 | 356,714,979.04 | 200,153,184.93 | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | 五、3 ...

经核查独立董事王宏、王华林、钱军、罗昆的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 芜湖长信科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 芜湖长信科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《芜湖长信科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关要求，并结合独立董事 出具的《独立董事独立性自查情况报告》，芜湖长信科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事王宏、王华林、钱军、罗昆的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2025-026 芜湖长信科技股份有限公司 其他事项说明： 1、公司章程其他条款不变。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请 股东大会授权公司管理层全权负责办理本次章程变更相关的登记和备案手续。本 次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理部门最终核准登记结果 为准。 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司 章程>》的议案，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 根据相关法规和《芜湖长信科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债 券募集说明书》的规定，公司本次发行的长信转债自 2019 年 9 月 23 日起可 转换为公司股份。自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 18 日，共有 2,495,957 张长信转债转换成公司股票，共计转股 42,811,551 股。公司股 ...

芜湖长信科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 芜湖长信科技股份有限公司(以下简称"公司"，"长信科技")聘请容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2024 年年度审计中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚会计师事务所资质等方面 合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人， ...