独立董事工作制度 芜湖长信科技股份有限公司 为进一步完善芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，参照中国证券监督管 理委员会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）等相 关规定，公司修订独立董事工作制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第二条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一 名会计专业人士。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会 公众股股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应当独立行使职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。独立董 事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任独立董 事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备 ...

芜湖长信科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 董事会专门委员会 实 施 细 则 二〇二五年十二月 - 1 - 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 ...

芜湖长信科技股份有限公司内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任，促进经 营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工 作的规定》、《上市公司治理准则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 及相关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规、 财务会计制度和公司内部管理规定，对公司及控股公司财务收支、资产质量、经营 绩效以及建设项目的真实性、合法性和效益性、信息披露等进行监督和评价工作。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 任免。 公司应 ...

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2025-068 芜湖长信科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告 | 第三十条 公司持有 5%以上股份的股东、董事、 | 第三十条 公司持有 5%以上股份的股东、董事、 | | --- | --- | | 监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票 | 高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其 | | 或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月 | 他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出， | | 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此 | 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益 | | 所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回 | 归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收 | | 其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后 | 益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票 | | 剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证 | 而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定 | | 监会规定的其他情形的除外。 | 的其他情形的除外。 | | 前款所称董事、监事、高级管理人员、自 | 前款所称董事、高级管理人员、自然 ...

芜湖长信科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:00 证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2025-069 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2025-067 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次会 议于 2025 年 12 月 15 日以通讯会议形式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 9 日 以书面和邮件方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席常丽平女 士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如 下： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审核，监事会认为：本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权，废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》符合《公司法》 《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻 落实最新法律法规要求，提升公司规范运作水平。监事会一致同意公司取消监事 会并修订《公司章程》，并办理相关工商变更事宜。 芜 ...

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2025-066 芜湖长信科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，董事会同意公司根据《公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程 指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规 范性文件的规定，不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职权改由董 事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。 根据新《公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，董事会同意对《公 司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层全权负责办理 本次章程变更相关事宜，上述事项的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案 办理完毕之日止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...

Group 1 - The core point of the article is that Changxin Technology has agreed to acquire 43.8571% of the equity of its subsidiary Wuhu Changxin New Display Device Co., Ltd. for approximately RMB 415 million, resulting in Changxin Technology holding 100% control over the subsidiary [1][2]. - The acquisition is aimed at enhancing management efficiency, achieving synergies, and improving overall quality, which will strengthen the company's profitability and sustainable development [2][3]. - Financial projections indicate that Wuhu Changxin is expected to generate revenue of RMB 476 million and a net profit of RMB 12.24 million in 2024, with revenue of RMB 295 million and a net profit of RMB 6.96 million in the first half of 2025 [1][2]. Group 2 - In addition to the equity acquisition, Changxin Technology is advancing new projects in the display sector, including the establishment of a new R&D center for touch display devices in Wuhu, with a total investment of RMB 300 million [3]. - The R&D center will cover an area of 30.5 acres and will include various facilities such as a basic research institute and advanced technology laboratories, designed to accommodate 1,500 R&D personnel [3].

格隆汇12月12日丨长信科技(300088.SZ)公布，第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会 议，审议通过《关于收购铁路基金持有长信新显股权暨关联交易的议案》、《关于收购舟山信臻持有长 信新显股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币41,462.01万元收购公司子公司芜湖长信新 型显示器件有限公司（简称"长信新显"或"标的公司"）的其他股东所持有的长信新显合计43.8571%股 权。本次交易完成后，公司直接持有长信新显的股权比例将由42.8571%提升至86.7142%。经本次交易 各方友好协商，公司于2025年12月11日与安徽省铁路发展基金股份有限公司（简称"铁路基金"）、舟山 信臻企业管理合伙企业（有限合伙）（原名为"芜湖信臻股权投资合伙企业(有限合伙)"，经嵊泗县市场 监督管理局核准现已更名为"舟山信臻企业管理合伙企业（有限合伙）"，简称"舟山信臻"）签署了《支 付现金购买资产协议》。公司以支付现金的方式收购交易对方合计持有的长信新显43.8571%股权，转 让价格为人民币41,462.01万元。本次交易完成后，长信新显成为公司100%控制的子公司。 ...

Group 1 - The company, Changxin Technology, announced the acquisition of approximately 43.86% equity in Changxin New Display from other shareholders for about 415 million RMB, which will increase its ownership from approximately 42.86% to about 86.71% [1] - The revenue composition for Changxin Technology in 2024 is entirely from the electronic materials industry, accounting for 100% [1] - As of the report date, the market capitalization of Changxin Technology is 14.8 billion RMB [1]