芜湖长信科技股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 各位董事： 本人作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在2023年度工作中，诚信、 勤勉、尽责，忠实履行职务，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独 立意见，充分行使独立董事的职权，独立、公正地履行独立董事义务，切实维护 了公司和股东的利益。 本人2023年度任职期间履行职责的基本情况如下： 一、出席公司董事会和股东大会会议情况 2023年度，在本人任职期间，公司共计召开董事会7次，股东大会3次，本人 参加公司董事会会议共7次，列席股东大会共3次，均亲自出席。本人在召开会议 前，主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司运作和经营 情况，为董事会、股东大会的重要决策做了充分的准备工作；在会议上，对全部 议案进行认真审议，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的 权益。 本人认为公司董事会、股东大会的召集召开 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2024-021 债券代码：123022 债券简称：长信转债 芜湖长信科技股份有限公司 容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审 计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计 机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持 独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。 为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公 司 2024 年度审计机构，聘期一年 ...

芜湖长信科技股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 各位董事： 本人作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在 任职期间，严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在2023年度工作中，诚信、勤勉、 尽责，忠实履行职务，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独立意见， 充分行使独立董事的职权，独立、公正地履行独立董事义务，切实维护了公司和 股东的利益。 本人2023年度任职期间履行职责的基本情况如下： 一、出席公司董事会和股东大会会议情况 2023年度，在本人任职期间，公司召开董事会5次，股东大会3次，本人参加 公司董事会会议共5次，列席股东大会共3次，均亲自出席。本人在召开会议前， 主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司运作和经营情况， 为董事会、股东大会的重要决策做了充分的准备工作；在会议上，对全部议案进 行认真审议，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。 本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法 ...

一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特 殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长 期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚会计师事务所在全 国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚会计师事务所首席合伙人为肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会 计师事务所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服 务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。2022 年 A 股上市公司年报审计客户 366 家，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中 在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、 环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业 ...

芜湖长信科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低， ...

芜湖长信科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《芜湖长信科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"） 、《芜湖长信科技股份有限公司独立董事工作制度》 及 其它有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使以下特别职权的，应当经公司独立董事专门会议审议， 并经公司全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董 事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第三章 议事规 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was approximately ¥1.47 billion, with a net profit attributable to shareholders of ¥104.21 million[36]. - In Q2 2023, the revenue increased to approximately ¥1.90 billion, with a net profit attributable to shareholders of ¥115.46 million[36]. - Q3 2023 saw a revenue of approximately ¥2.92 billion, but the net profit attributable to shareholders dropped to ¥85.92 million[36]. - In Q4 2023, the revenue was approximately ¥2.59 billion, with a significant net loss attributable to shareholders of ¥64.03 million[36]. - The total operating revenue for 2023 reached ¥8,888,670,383.6, representing a year-on-year increase of 27.21% compared to ¥6,987,263,415.1 in 2022[110]. - The company achieved an operating profit of ¥31,386.93 million, which is a decrease of 57.18% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of ¥24,156.22 million, down 64.46% from the previous year[127]. - The increase in revenue was primarily driven by growth in smart wearable products, VR products, and automotive products[127]. Investment and Cash Flow - The company reported a total investment of ¥1,206,047,111.01 in the current period, representing a 27.77% increase compared to ¥943,925,883.14 in the same period last year[80]. - The net cash flow from operating activities was ¥568,001,132.28, a decrease of 56.77% from ¥1,313,783,656.88 in the previous year[88]. - The company has achieved a significant increase in investment activity cash inflow, totaling ¥873,381,132.52, up 829.71% from ¥93,941,347.68 in the previous year[88]. - The company's cash and cash equivalents decreased by ¥333,642,142.34, marking a 226.95% decline compared to an increase of ¥262,823,824.82 in the previous year[88]. - The company's financial liabilities remained at ¥0.00, indicating no outstanding financial debts[78]. - The company's investment activities cash outflow increased by 125.58% to ¥2,332,374,111.01, primarily due to increased purchases of bank wealth management products[88]. Research and Development - The company has accumulated 798 authorized patents by the end of 2023, including 50 invention patents and 748 utility model patents, with 326 patents currently under application[55]. - The company emphasizes continuous high-intensity investment in R&D to enhance its technological advantages and expand its technical moat[109]. - The company's total R&D investment has been significantly increased to enhance core competitiveness and meet market demands[130]. - R&D investment for 2023 reached approximately 404.85 million yuan, accounting for 4.55% of operating revenue, with a 15.58% increase in the number of R&D personnel to 1,699[184]. - R&D expenses increased by 1.25% to ¥334,144,396.78, indicating continued investment in innovation[153]. Product Development and Market Position - The automotive electronic customer base covers over 70% of global vehicle brands, including Japanese, European, American, and German manufacturers[45]. - The company is developing large-size full lamination products for integrated cockpit displays, enhancing the technological feel of smart cockpits[44]. - The market for automotive displays is rapidly evolving, with a shift towards larger, multi-screen setups, including a projected 12-screen configuration by 2024[42]. - The company has achieved significant growth in the shipment volume of integrated display modules, establishing a strong position in both domestic and international supply chains[45]. - The automotive display market is driven by the increasing demand for smart cockpits and advanced human-machine interaction systems[20]. - The company has secured orders worth several billion yuan for multiple 3D vehicle projects, indicating strong demand in the automotive electronics sector[76]. - The company has installed a G4.5 production line, achieving full production capacity to address the supply constraints of core components for vehicle displays[76]. - The company has launched new technologies/products such as 3D vehicle-mounted curved covers and colorful displays, resulting in an increasing number of customer orders and improved economic benefits[128]. Strategic Partnerships and Market Expansion - The company has secured deep business partnerships with major domestic and international smartphone brands, including OPPO, ZTE, and Google, and plans to provide over 1 million UTG products to clients this year[49]. - The company is actively developing high-generation VR head-mounted display modules for North American flagship clients, leveraging its accumulated advantages in display module technology[51]. - The company has become a leader in the wearable module sector, supplying high-end products to top international clients, including exclusive supplies for Huawei and Xiaomi's flagship smartwatches[52]. - The company is focusing on expanding its HUD (Head-Up Display) component development, aiming to reduce production costs and improve efficiency[180]. - The company plans to leverage its experience in vehicle-mounted touch display production to expand its global market presence[128]. Financial Management and Operational Efficiency - The company has established a professional technical talent incentive mechanism to enhance productivity and economic benefits[123]. - The company has implemented a comprehensive talent strategy to attract and retain core technical personnel, ensuring alignment with long-term business goals[190]. - Sales expenses decreased by 30.43% to ¥65,729,402.36, attributed to a reduction in quality compensation compared to the previous year[153]. - Financial expenses improved by 65.30%, resulting in a gain of ¥35,523,067.01, due to a decrease in exchange rate losses[153]. - The company is actively adjusting its sales strategies and optimizing product structures to cope with the challenges posed by market competition and declining demand in the consumer electronics market[127]. Technological Advancements - The company has achieved industry-leading ultra-thin glass cover technology, with the first mass production of foldable UTG cover plates in the country[107]. - The company is focusing on the development of advanced technologies such as glass-based Mini-LED backplanes and Micro-LED modules, aiming to maintain industry leadership[95]. - The company has successfully mastered core technologies in flexible OLED module packaging and has begun bulk shipments to major North American consumer electronics companies[182]. - The company has strengthened its R&D efforts, focusing on customer needs and market trends, while also protecting intellectual property rights[130]. - The company has developed new forms of non-uniform thickness foldable glass and ultra-thin glass cover plates, enhancing its integrated supply capabilities in the foldable component sector[67].

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第七届董事会第三次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本议案尚需 提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司实现的归属于上市 公司股东的净利润为241,562,243.87元，加上年初未分配利润4,152,897,029.23 元，减去分配2022年度利润245,491,567.81元，按规定10%提取法定盈余公积金 17,166,527.06元后，本年度可供分配利润为4,131,801,178.23元。 根据董事长高前文先生的提议，以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于芜湖长信科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下称"保荐机构"）作为芜湖长信科技股份 有限公司（以下称"长信科技"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对长信科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖长信科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可［2019］258 号）核准，公司于 2019 年 3 月 18 日公开发行可转换公司债券 12,300,000 张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 123,000.00 万元，扣除各项发行费用合计 人民币 1,268 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于芜湖长信科技股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"独立财务顾问"） 作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"长信科技"或"上市公司"）拟发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易" 或"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等相关法律 法规的规定，审慎核查了本次交易的历程及终止原因，并根据核查确认的相关情 况出具独立财务顾问核查意见（以下简称"本核查意见"）如下： 2023 年 5 月 12 日，上市公司召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事 会第十五次会议，审议通过了《芜湖长信科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案。详见上市公 司于 2023 年 5 月 13 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 2023 年 5 月 26 日，上市公司收到深圳证券交易所出具的《关于对芜湖长信 科技股份有限公司的重组问询函》 ...