安徽承义律师事务所 关于 芜湖长信科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话(Tel): （86-551）65609815 传真(Fax): （86-551）65608051 网址(Website): www.chengyi-law.com 电子信箱(E-mail)：chengyilawyer@163.com | 释 义 3 | | | | --- | --- | --- | | 正 文 5 | | | | 一、本次激励计划的主体资格 | | 5 | | 二、本次激励计划的主要内容 | | 7 | | 三、本次激励计划履行的法定程序 | | 9 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 | | 10 | | 五、本次激励计划的信息披露 | | 11 | | 六、本次激励计划对激励对象的财务资助 | | 11 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | | 11 | | 八、关联董事回避表决 | | 12 | | 九、结论意见 | 12 | | 安徽承义律师事务所 法律意见书 释 ...

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开时间： | 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会。 （1）现场会议召开时间：2024年9月23日（星期一）下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年9月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为2024年9月23日上午9:15 至2024年9月23日下午 15:00。 5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过 ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 关于 2024 年度为参股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开 的第七届董事会第六次会议，以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事高前 文先生回避表决）的表决结果审议通过了《关于 2024 年度为参股公司提供担保 的议案》，具体情况如下： 为解决公司参股公司苏州智行畅联科技有限公司（以下简称"智行畅联"） 流动资金需求的增加问题，促进其主业的持续稳定发展，公司拟为智行畅联提供 不超过人民币 4,000 万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇 票、信托融资和融资租赁、抵押等各融资品种）。公司在上述额度内将给予连带 责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。本次担保构成关联担保， 根据《深圳证券交 ...

证券简称：长信科技 证券代码：300088 芜湖长信科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司回购的深圳证券交易所创业板 A 股普通股股票，该等股票将在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在 归属前，不享有公司股东权利，并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债 务等。 三、本计划拟向激励对象授予的限制性股票涉及的标的总股票数量不超过 2 二〇二四年九月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分 调动公司核心团队的积极性，本激励计划根据《中华人民共和国公司法 ...

第一条 为贯彻落实《芜湖长信科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"激励计划"），明确本激励计划 的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，根据国家相关法 律、行政法规、部门规章及规范性文件和《芜湖长信科技股份有限公司章程》的 相关规定，结合公司实际情况制定《芜湖长信科技股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本激励计划是以公司 A 股股票为标的，对公司董事、高级管理人 员、对公司经营业绩有直接影响的其他核心管理、技术和业务骨干实施的股权激 励计划。本激励计划经公司薪酬与考核委员会拟订、董事会审议并履行公告程序、 报安徽省投资集团控股有限公司（以下简称"省投资集团"）审核获得批复、经 公司股东会审议通过后生效。 第三条 董事会以经股东会审议通过的本激励计划（如有修订，则以经修订 生效后的版本为准）为依据，按照依法规范与公开透明的原则进行严格管理。 第四条 本激励计划的管理包括本激励计划的制定与修订、激励对象的资 格审查、限制性股票的授予与归属以及信息披露等工作。 第五条 除特别指明，本办法中涉及用语 ...

| | | 芜湖长信科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别声明： 1、 本次征集投票权为依法公开征集， 征集人王宏女士符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集 上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ）颁布的《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据芜湖 长信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委 托，独立董事王宏女士作为征集人就公司拟于 2024 年 9 月 23 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中审议的关于《芜湖长信科技股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）相关议案向公 司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事公开 征集委托投票权报告书》（以下简称"本报告书"）所述内容真实性、 准确性 和完整性发表任何意见，对本报告书的 ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议 于2024年9月6日以通讯会议方式召开，会议通知已于2024年8月30日以书面和邮 件方式送达全体董事。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 经审核，董事会认为：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和保 留优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，公司根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的规定拟定了《芜湖长信科技 ...

芜湖长信科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 二〇二四年九月 芜湖长信科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二类限制性股票激励计 划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司中长期激励与约束机制， 倡导公司与管理层及核心骨干共同持续发展的理念，充分调动公司董事、高级管理人 员及核心骨干的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实 现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立责、权、利相一致的激励与约束机制，健全 公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战 略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，保证公司股权激励计划的顺利实施。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩 进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理 绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于《芜湖长信科技股份有限公司 2024 年限 ...

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2024-048 债券代码：123022 债券简称：长信转债 芜湖长信科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告 新疆润丰股权投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"长信科技"）于近日收 到公司股东新疆润丰股权投资企业（有限合伙）（以下简称"新疆润丰"）的《关 于股份减持计划的告知函》，新疆润丰拟以集中竞价交易方式减持公司股份不超 过9,630,000股（即不超过长信科技当前总股本的0.40%），计划在本公告披露之 日起15个交易日后的3个月内（即2024年9月30日至2024年12月29日）进行，且任 意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。 现将有关情况告知如下： 一、股东基本情况 股东名称：新疆润丰股权投资企业（有限合伙） 持股情况：截至目前，新疆润丰持有长信科技206,132,018股，占长信科技 总股本的8. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥5,618,405,183.25, representing a 66.50% increase compared to ¥3,374,367,465.87 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 15.97% to ¥184,590,238.18 from ¥219,671,281.97 year-on-year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 7.20% to ¥163,877,064.56 compared to ¥152,870,254.92 in the previous year[10]. - Basic earnings per share decreased by 15.98% to ¥0.0752 from ¥0.0895 year-on-year[10]. - The operating cost increased by 74.07% to ¥5,157,375,445.19 from ¥2,962,849,226.67, attributed to the growth in production and sales scale[30]. - The company reported a significant decrease in income tax expenses by 88.01% to ¥2,216,382.29, due to increased R&D expense deductions[30]. - The company reported a net profit of RMB 44.79 million for 2018, which did not meet the performance commitment of RMB 115.52 million, resulting in a compensation obligation[66]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥421,212,672.11, a decline of 190.17% from ¥467,119,025.64 in the same period last year[10]. - The company faced a significant decline in cash flow from operating activities, indicating potential liquidity challenges[10]. - The net cash flow from investing activities improved by 63.81%, with a net outflow of ¥350,524,975.85 compared to ¥968,484,378.84 in the previous period[31]. - The financing activities generated a net cash inflow of ¥747,738,788.47, a 153.62% increase from ¥294,822,484.86 in the previous year[31]. - The company reported a total cash inflow from operating activities of CNY 3,978,970,874.97, compared to CNY 3,136,097,833.87 in the previous year, indicating an increase of approximately 27.00%[137]. - The cash outflow from operating activities totaled CNY 4,400,183,547.08, up from CNY 2,668,978,808.23 in the same period last year, marking an increase of about 64.66%[137]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥15,489,476,937.53, an increase of 8.39% from ¥14,290,840,609.63 at the end of the previous year[10]. - The total liabilities of the company as of the end of the first half of 2024 amounted to ¥2,884,198,424.53, an increase of 36.2% from ¥2,117,786,840.53 at the end of the first half of 2023[130]. - The total equity of the company decreased to ¥6,923,765,583.79 in the first half of 2024 from ¥7,019,791,300.37 in the same period of 2023, a decline of 1.4%[130]. - The company's total liabilities reached CNY 6.64 billion, up from CNY 5.49 billion, indicating a rise of approximately 20.9%[127]. - The total amount guaranteed for Wuhu Dongxin Optoelectronic Technology Co., Ltd. includes 1,616.32 and 3,589.29 for March 2024[87]. Research and Development - Research and development investment rose by 53.54% to ¥209,105,743.68, reflecting increased funding for R&D projects[30]. - The company has achieved significant growth in the shipment of integrated display modules, now occupying an important position in both domestic and international automotive supply chains[14]. - The company is actively involved in the development of advanced touch display modules for smartphones, working with major clients to innovate in full-screen technology[20]. - The company has made substantial investments in HUD (Head-Up Display) technology, aiming to reduce production costs and improve efficiency, with plans to mass-produce HUD products[15]. - Research and development expenses increased to ¥209,105,743.68 in the first half of 2024, compared to ¥136,185,830.64 in the first half of 2023, reflecting a growth of 53.5%[132]. Market Position and Strategy - The company has established a leading position in the automotive electronics and consumer electronics sectors, with a focus on high-end clients and a comprehensive supply chain[14]. - The company is focused on retaining core technical talent to enhance its competitive advantage in the electronics industry[49]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, targeting new regions with a projected market share increase of 15% in the next fiscal year[90]. - The company has established multiple business divisions, including the first, second, third, and fifth divisions, to enhance its product offerings and market presence[29]. - The company has a significant first-mover advantage in the automotive electronics sector, with a complete industry chain and high-end customers, but faces increasing competition and pressure on product prices[51]. Environmental and Social Responsibility - Environmental protection investments amounted to 18.36 million yuan in the first half of 2024, with an environmental protection tax payment of 65,100 yuan[59]. - The company has not faced any environmental violations or penalties during the reporting period, ensuring compliance with environmental regulations[59]. - The company is committed to sustainable development and has invested over 6 million yuan in water recycling projects to reduce carbon emissions[59]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes fair and transparent information disclosure to protect the interests of all investors[61]. - The company has established a comprehensive performance evaluation system to provide a good working environment for employees, emphasizing talent development and safety[61]. - The actual controller and shareholders have fulfilled their commitments regarding share transfers and performance guarantees as of the report date[62]. - The company has not engaged in any major asset or equity acquisitions or sales during the reporting period[73]. - The company has not reported any major risks related to contract performance during the reporting period[103]. Financial Instruments and Risk Management - The company uses the expected credit loss model to assess impairment for financial assets measured at amortized cost and those measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income[185]. - The company recognizes gains or losses from changes in the fair value of derivative financial instruments directly in profit or loss, except for effective cash flow hedges[183]. - The company assesses expected credit losses for financial instruments at each reporting date, categorizing them into three stages based on credit risk changes[185]. - The company recognizes financial guarantee contract liabilities based on the higher of the expected loss provision and the initial recognition amount less cumulative amortization[182]. - The company has a commitment to provide loans to customers under predetermined contractual terms, which are classified as loan commitments[182].