债券代码：123022 债券简称：长信转债 证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2023-075 芜湖长信科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年9月11日（星期一）下午13:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日午 9:15 至 2023 年 9 月 11 日下 午 15:00。 3、现场会议召开地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以 东长信科技园研发大楼会议室 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 二、会议出席情况 1、参加本次会议的股东及授权代表人数 30 人， ...

因此，同意公司聘任郑建军为公司总裁，聘任何晏兵、李荔芳、仇泽军、邹 蓁、陈伟达为公司副总裁，聘任许沭华为公司总工程师，聘任陈伟达为公司董事 会秘书，聘任秦青华为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。 1、经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以 及其他规范性文件及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情 形。 2、相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》的规 定。 3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应 岗位的职责要求，有利于公司的发展。 芜湖长信科技股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为芜湖长信科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 ...

芜湖长信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） | 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | 芜湖长信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | | | | 芜湖信臻股权投资合伙企业（有限合伙） | | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名特定对象 | 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二三年八月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员承诺：如本次 交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者 ...

审计报告 芜湖长信新型显示器件有限公司 容诚审字[2023]230Z3846 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 4-1-1 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6-7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13-14 | | 7 | 母公司利润表 | 15 | | 8 | 母公司现金流量表 | 16 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 17 - 19 | | 10 | 财务报表附注 | 20 -135 | 4-1-2 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ ...

安徽承义律师事务所 关于 芜湖长信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的 补充法律意见书一 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话(Tel): （86-551）65609815 传真(Fax): （86-551）65608051 网址(Website): www.chengyi-law.com 电子信箱(E-mail)：chengyilawyer@163.com 3-2-1 | 一、本次交易的方案 4 | | --- | | 二、本次交易相关各方的主体资格 4 | | 三、本次交易涉及的相关协议 4 | | 四、本次交易的批准和授权 4 | | 五、本次交易的实质条件 4 | | 六、本次交易的标的资产 5 | | 七、本次交易涉及的债权债务处理及员工安置 13 | | 八、本次交易涉及的关联交易及同业竞争 14 | | 九、关于本次交易事宜的信息披露和报告义务 19 | | 十、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的情况 19 | | 十一、本次交易涉及的证券服务机构 19 | | 十二、结论意见 20 | 安徽 ...

芜湖长信科技股份有限公司 | 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 公司本次交易事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作 出同意注册的决定后方可实施，该事项能否通过审核、注册以及最终通过审核、 注册的时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 芜湖长信科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 1 日 关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式购买芜湖长信新型显示器件有限公司（以下简称"标的公司"或"长信 新显"）43.86%股权，并同时募集配套资金（以下简称"本次交易"），本次交 易预计构成关联交易，但不构成重大资产重组，不构成重组上市。本次交易事项 已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，并 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于芜湖长信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易之独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二三年八月 3-1-1 长信科技 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 本声明和承诺所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或简称 具有相同含义。 长江保荐接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司法》 《证券法》《重组办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》《发行注册管理办法》《准则第 26 号》《财务顾问办法》等 法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审 慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务的基 础上公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立 财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立财务顾问报告。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本 次交易发表意见是完全独立的； （二）本独立财务 ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | 芜湖长信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | | | | 芜湖信臻股权投资合伙企业（有限合伙） | | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名特定对象 | 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二三年八月 芜湖长信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员承诺：如本次 交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥3,374,367,465.87, representing a 5.03% increase compared to ¥3,212,616,960.49 in the same period last year [58]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 39.77% to ¥219,671,281.97 from ¥364,705,868.80 year-on-year [58]. - The net cash flow from operating activities was ¥467,119,025.64, down 35.01% from ¥718,731,319.92 in the previous year [58]. - The company reported a net profit of ¥244,464,501.60 for the first half of 2023, a decrease of approximately 34.4% compared to ¥373,310,929.45 in the same period of 2022 [123]. - The company reported a decrease in operating profit to ¥261,979,506.18 from ¥446,338,153.46, a decline of approximately 41.2% year-over-year [123]. - Net profit for the first half of 2023 was ¥179,865,359.11, a decrease of approximately 54.1% compared to ¥391,691,075.89 in the first half of 2022 [157]. - Total liabilities increased to ¥1,800,129,541.75 in the first half of 2023, compared to ¥1,666,922,924.01 in the same period of 2022, marking an increase of about 8.0% [154]. - Total equity decreased to ¥7,025,690,625.14 in the first half of 2023 from ¥7,091,308,773.31 in the first half of 2022, indicating a decline of approximately 0.93% [154]. Market Conditions - The company reported a significant decline in consumer demand for electronic products due to global economic recession risks, inflation, and geopolitical factors, leading to a decrease in terminal product shipments [24]. - The company is facing increased competition in the automotive electronics sector, with rapid growth in the production and sales of new energy vehicles, which may pressure product prices and overall industry gross margins [30]. - The company is actively analyzing international market conditions and exchange rate fluctuations to mitigate foreign exchange risks associated with its import and export business [27]. - The company maintains a positive outlook for the second half of 2023, expecting revenue growth driven by increased demand in key markets [171]. Innovation and Development - The company has over 20 years of professional production experience in key components of touch display technology and continues to focus on innovation-driven development strategies to enhance its competitive strength [24]. - The company is committed to continuous technological innovation and product development to meet market demands and enhance product competitiveness [6]. - The company is increasing R&D and investment in HUD (Head-Up Display) components, having mastered the technology for curved reflective mirrors and is planning to ramp up production [49]. - The company is expanding its product matrix in the intelligent cockpit display sector while enhancing its capabilities in HUD-related products [49]. - The company aims to integrate its supply chain management and enhance its industry influence through continuous product research and development [30]. Financial Management - The company plans to strengthen its accounts receivable management to mitigate risks, maintaining a high level of vigilance and optimizing organizational structure to ensure the safety and integrity of accounts receivable [26]. - The company is exploring new financing channels to ensure liquidity and support future growth initiatives [116]. - The company has maintained a stable financial position with no overdue debts, ensuring timely payment of interest on all debt financing instruments [116]. - The company has a cash dividend distribution plan, with a proposal to distribute 0.999981 RMB per 10 shares to all shareholders [110]. Shareholder Information - The company has a total share count of 2,454,916,800, representing 100% ownership [93]. - The company reported a total of 2,454,852,419 shares outstanding, with 12,227,232 shares (0.50%) being subject to restrictions [99]. - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 271,497,707 shares, representing a significant portion of the company's equity [97]. - Xinjiang Runfeng and Wuhu Tieyuan Investment have formed a concerted action relationship, with Xinjiang Runfeng entrusting voting rights for 98,196,672 shares (4% of total shares) to Wuhu Tieyuan [97]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period [105]. Liability Guarantees - Chongqing Yongxin Technology Co., Ltd. reported a total liability guarantee of 509.51 million from February 24, 2023, to April 15, 2023 [76]. - The company also reported a liability guarantee of 426.53 million on March 28, 2023 [76]. - Wuhu Changxin New Display Device Co., Ltd. had a liability guarantee of 699.62 million on January 31, 2023 [78]. - The same company reported a liability guarantee of 906.66 million on March 3, 2023 [78]. - Wuhu Changxin New Display Device Co., Ltd. recorded a liability guarantee of 3,149.04 million on May 11, 2023 [80]. - The company also reported a liability guarantee of 1,983 million on September 15, 2022 [82]. - A total of 5,000 million was reported as a liability guarantee on May 25, 2023, by Wuhu Changxin New Display Device Co., Ltd. [82]. - The company had a liability guarantee of 1,706.99 million on June 25, 2023 [79]. - A liability guarantee of 1,589.94 million was reported on June 30, 2023 [80]. - The company reported a liability guarantee of 2,000 million on September 22, 2022 [82]. - The company reported a total guarantee amount of 326,000 during the reporting period, with an actual guarantee amount of 123,890.32 [89]. - The total approved guarantee amount at the end of the reporting period was 327,709, with an actual guarantee balance of 125,599.32, representing 15.24% of the company's net assets [90].

| 证券代码：300088 | 证券简称：长信科技 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 （1）表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名常丽平女士为 第七届监事会非职工代表监事候选人； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会 议于 2023 年 8 月 25 日以通讯会议形式召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 19 日以书面、通讯方式通知全体监事。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议形成如下决议： 1、审议通过《关于监事会换届选举暨第七届监事会非职工代表监事候选人 提名》的议案 第六届监事会任期于 2023 年 8 月 2 日届满，为适应公司生产经营及业务发 展的实际需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，公司监事会进行换届 选举。根据《中华人民共和国公司法 ...