关于收购深圳圣诺医疗设备股份有限公司100%股权 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2026-010 盈康生命科技股份有限公司 2022 年 11 月 14 日，圣诺医疗和圣众投资完成了本次交易所涉股权转让的工 商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》 以及变更之后的营业执照。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购深圳圣诺医疗设备股份有限公司 100%股 权的进展公告》。 一、交易概述 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 25 日召开 第五届董事会第二十七次（临时）会议、第五届监事会第二十六次（临时）会议， 审议通过了《关于收购深圳圣诺医疗设备股份有限公司 100%股权的议案》，同意 公司及公司全资子公司青岛海盈康投资有限公司（以下简称"海盈康"）通过直 接收购和间接收购方式合计收购深圳圣诺医疗设备股份有限公司（以下简称"圣 诺医疗" ...

可持续发展报告 年度 盈康生命科技股份有限公司 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于盈康生命 | 06 | | 荣誉2025 | 07 | | 可持续发展管理 | 08 | | ESG成绩 | 08 | | ESG管理 | 08 | | 议题重要性评估 | 11 | | 专题：AI赋能医疗可及性 | 14 | | 展望未来 | 75 | | --- | --- | | 绩效附录 | 76 | | 审验声明 | 83 | | SDGs索引 | 87 | | 指标索引 | 88 | | 意见反馈 | 89 | 01 责任共"盈" 夯实发展基础 | 完善公司治理 | 20 | | --- | --- | | 强化风险管理 | 21 | | 保障信息安全与客户隐私 | 24 | | 恪守商业道德 | 27 | 02 健康共"盈" 增强医疗品质 | 健全质量体系 | 30 | | --- | --- | | 践行医疗创新 | 32 | | 专注客户服务 | 34 | | 加强供应链管理 | 36 | Contents 目录 03 生态共"盈" 打造绿色医疗 | ...

盈康生命科技股份有限公司 章程修订对照表 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）经第六届董事会第二十三次会议审 议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，对 《公司章程》部分条款进行了修改。 具体修改如下： 除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。对《公司章程》的上述修订 尚需提请公司 2025 年年度股东会审议并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有 效表决权的三分之二以上通过后生效。 《公司章程》以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。公司董事会提请股东会 授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记、章程备案事宜。 盈康生命科技股份有限公司董事会 二○二六年三月二十八日 1 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 749,451,604 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 972,931,746 | | 元。 | | 元。 | | | 第二十一条 | 公司已发行的股份数为 | 第二十一条 | 公司已发行的股份数为 | | 749,451,604 | 股，公司的股本结构为： ...

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 关于举行 2025 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加深入、全面地了解公司 2025 年度经营情况，公司定于 2026 年 4 月 7 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2025 年度报告网上业绩说明会。本次 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可在上述时间段内登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与 2025 年度业绩说明会。 目前拟出席本次2025年度业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理马安捷先生、独 立董事杜媛女士、财务总监江兰女士、董事会秘书刘泽霖先生，具体以当天实际出席人 员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2026-011 盈康生命科技股份有限公司 关于收购优尼麦迪克器械（深圳）有限公司70%股权 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 第六届董事会第三次（临时）会议、第六届监事会第三次（临时）会议，审议通 过了《关于收购优尼麦迪克器械（深圳）有限公司 70%股权的议案》，同意公司 下属全资子公司盈康一生（深圳）医疗器械有限公司（以下简称"盈康一生"） 通过直接收购和间接收购方式合计收购优尼麦迪克器械（深圳）有限公司（以下 简称"优尼器械"）70%股权（以下合称"本次交易"）。本次交易完成后，优尼 器械成为公司下属控股子公司。 2023 年 11 月 9 日，公司下属全资子公司盈康一生与张文国、周家杰、尹丽、 李东成、谢萍萍 5 名交易对象及交易标的公司深圳优尼麦迪克控股有限公司（以 下简称"优尼控股"）签署了《关于深圳优尼麦迪克控股有限公司之股权转让协 议》（以下简称"《优尼控股股权转让协议 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2026-008 盈康生命科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年4月17日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年04月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2026年04月17日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 9 日 7、出席对象 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2026-002 盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 17 日以电话、 邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第二十三次会议的通知。会议于 2026 年 3 月 27 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现 场的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事谭丽霞、黄雯瑶、 龚雯雯、马安捷、潘绵顺、沈旭东、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓 满以现场方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的高 级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《盈康生命科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2026-004 盈康生命科技股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、公司 2025 年度利润分配方案为：向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含 税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。 2、公司 2025 年年度利润分配以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 749,451,604 股 扣除回购专用证券账户中股份数 4,517,795 股后的 744,933,809 股为基数分配利润，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生 变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第六届 董事会 2026 年 ...

盈康生命科技股份有限公司 审计报告 和信审字（2026）第 000294 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-112 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二六年三月二十七日 盈康生命科技股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2026）第 000294 号盈康生命科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了盈康生命科技股份有限公司（以下简称盈康生命）财务报表，包 括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了盈康生命 2025 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于盈康生命科技股份有限公司 2025 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：盈康生命（300143） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：毛宁 | 联系电话：010-83939152 | | 保荐代表人姓名：陈聪 | 联系电话：010-83939181 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1. 公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 2. | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 募集资金监督情况 3. | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次，共 次 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 ...