证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-032 盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日以电话、 邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第十九次（临时）会议的通知， 全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。会议于 2025 年 7 月 16 日 在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现场及通讯的方式 召开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人，董事谭丽霞、马安捷以现场方式出 席会议并投票表决，董事黄雯瑶、龚雯雯、沈旭东、潘绵顺、独立董事杜媛、独立 董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭 丽霞女士召集并主持，公司的高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司使用 ...

关于盈康生命科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：盈康生命科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受盈康生命科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国 境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章、 规范性文件和现行有效的《盈康生命科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 7 月 4 日召开的 2025 年 第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 北京市金杜（青岛）律师事务所 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文 件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-031 盈康生命科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 3、本次股东大会表决的提案中，提案 13 以提案 1 的通过为前提条件。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会通知已于 2025 年 6 月 19 日以公告的形式向全体股东发出，具体内容详见公司刊 登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、召开时间：现场会议召开时间为 2025 年 7 月 4 日（星期五）下午 14:30。 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票 2025 年 7 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 2025 年 7 月 4 日 9:15-15:0 ...

股票投资评级 买入 |维持 个股表现 2024-07 2024-09 2024-11 2025-02 2025-04 2025-06 -11% -6% -1% 4% 9% 14% 19% 24% 29% 34% 盈康生命 医药生物 资料来源：聚源，中邮证券研究所 公司基本情况 证券研究报告：医药生物 | 公司点评报告 发布时间：2025-07-01 | 最新收盘价（元） | 9.50 | | --- | --- | | 总股本/流通股本（亿股）7.49 | / 6.41 | | 总市值/流通市值（亿元）71 | / 61 | | 52 周内最高/最低价 | 10.99 / 7.07 | | 资产负债率(%) | 29.9% | | 市盈率 | 52.78 | | 第一大股东 | 青岛盈康医疗投资有限 | | 公司 | | 研究所 分析师:盛丽华 SAC 登记编号:S1340525060001 Email:shenglihua@cnpsec.com 分析师:龙永茂 SAC 登记编号:S1340523110002 Email:longyongmao@cnpsec.com 盈康生命(300143) 长沙珂信肿瘤医院 ...

盈康生命科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月19日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于召开2025年第一次临时股东大会 的通知》。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益， 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-030 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年7月4日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年7月4日的交易时间，即9:15 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-029 盈康生命科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开 的第六届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司总经理和法 定代表人的议案》，同意聘任马安捷先生为公司总经理，任期自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会届满之日止，同时根据《公司章程》第八条"总经理 为公司的法定代表人"，马安捷先生担任公司总经理后同时担任公司法定代表人。 具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于变更董事暨总经理、补选董事的公告》。 近日，公司完成了上述事宜的工商变更登记手续，并取得青岛市行政审批服 务局换发的《营业执照》。公司新换发的《营业执照》相关信息如下： 7、住所：山东省青岛市城阳区春阳路 37 号 8、经营范围：一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；企业管理； ...

Group 1 - The resignation of Mr. Peng Wen, the company's director and general manager, and Mr. Ma Anjie, the deputy general manager, was announced due to personal reasons and work relocation respectively [1][2] - Mr. Peng Wen held 54,000 shares, accounting for 0.0072% of the total share capital, while Mr. Ma Anjie held 56,430 shares, accounting for 0.0075% [2] - The company plans to increase the number of board members from 7 to 9 to enhance decision-making capabilities and optimize governance structure [1][2] Group 2 - The company held a board meeting on June 18, 2025, to approve the nomination of Ms. Huang Wenyiao, Ms. Gong Wenwen, and Mr. Ma Anjie as candidates for non-independent directors [1][3] - Mr. Ma Anjie was appointed as the new general manager and legal representative of the company, with his term starting from the board's approval date [3][9] - The board authorized management to handle the necessary changes in legal representation and registration with the relevant authorities [3]

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为切实维护盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 权益，进一步加强公司的财务审计工作，提高财务信息质量，规范会计师事务所 选聘行为，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《中华人民共 和国会计法》等有关法律法规、中国证监会的相关要求，以及《公司章程》的规 定，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告及内部控制审计报告的行为，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审 计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 选聘会计师事务所遵循的原则:确保选聘过程和结果的公正性。 第二章 审计委员会的职责和权限 审计委员会的职责: （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控 制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程； （四）提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交决策机构决定； （五）审查应聘会计师事务所的资格，对拟 ...

Core Viewpoint - The company has established a comprehensive management approach to prevent the controlling shareholder and related parties from occupying its funds, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2][4]. Group 1: General Principles - The management measures aim to create a long-term mechanism to prevent fund occupation by the controlling shareholder and related parties, in accordance with various legal frameworks [1]. - Fund occupation is categorized into operational and non-operational types, with specific definitions provided for each [1][2]. Group 2: Specific Principles for Prevention - The company must strictly limit the operational fund transactions with the controlling shareholder and related parties, prohibiting the provision of funds through various indirect means [2][3]. - The controlling shareholder and related parties are explicitly prohibited from occupying company funds through various methods, including requesting the company to cover expenses or debts [2][4]. Group 3: Responsibilities and Measures - The company’s board of directors and senior management are responsible for safeguarding the company’s funds and assets, with the chairman being the primary responsible person for preventing fund occupation [4][5]. - The audit department is tasked with monitoring compliance with internal controls and operational activities to ensure proper implementation of these measures [5]. Group 4: Accountability and Penalties - The board of directors can demand compensation from the controlling shareholder if their actions harm the company or other shareholders, and can initiate judicial freezing of shares if necessary [6]. - Any violations leading to fund occupation or improper guarantees will result in administrative and legal consequences for responsible individuals [6].

General Principles - The purpose of the rules is to standardize the decision-making process of the board of directors and improve corporate governance structure [1] - The rules are based on relevant laws and regulations including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [1] Composition and Powers of the Board - The board consists of 9 directors, including 3 independent directors and 1 employee representative [2] - The board has the authority to convene shareholder meetings, execute resolutions, decide on business plans, and manage internal structures [2][3] Decision-Making Procedures - The board must establish strict review and decision-making procedures for significant transactions, requiring expert evaluations for major investments [2][3] - Transactions meeting certain thresholds must be submitted for board review and timely disclosure [3][4] Independent Directors - Independent directors are required to hold special meetings to discuss matters such as related party transactions and changes in commitments [5][6] - They have the authority to independently hire intermediaries for audits and consultations [6] Chairman's Responsibilities - The chairman is responsible for the operation of the board and ensuring effective communication with shareholders [7][8] - The chairman has specific powers including presiding over meetings and making emergency decisions [7] Board Committees - The board has established specialized committees including Strategy and ESG, Nomination, Audit, and Compensation Committees [12][18] - Each committee has defined responsibilities and must report to the board for approval [12][18] Meeting Procedures - Board meetings require a majority of directors to be present, with specific rules for related party transactions [20][21] - Minutes of meetings must be recorded, detailing attendance and decisions made [21] Financial and Operational Support - The company provides necessary resources for the board to fulfill its responsibilities [23] - A special fund may be established for board-related expenses, subject to shareholder approval [23] Director Accountability - Directors are accountable for their decisions, with provisions for rewards for outstanding contributions and penalties for violations [47][48] - The rules stipulate that directors must disclose dissenting opinions to avoid liability [48]