盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 经理工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司治理结构，依照 《中华人民共和国公司法》和有关法律的规定，并结合《盈康生命科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本细则。 第二条 本细则适用于盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）。 第三条 公司依法设置经理一名。经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司设置副经理若干名，财务负责人一名，协助经理工作。副经理和财务负 责人的职权范围由董事会批准的公司内部管理机构设置方案确定。 第二章 经理的任职资格与任免程序 第四条 公司经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 1 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为促进盈康生命科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与 监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《盈康生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本 工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）之间的指定联络人。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。 第三条 公司董事会在聘请董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。证券事务代表的任职条件应符合相关法律、法规和规范 性文件的要求。 在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责， 在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 第六条 具有下列情形 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 目的 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准本规则第五条、第六条及第七条规定的担保事项； 盈康生命科技股份有限公司 （十一）审议批准变更募集资金用途事项； 第一条 为促进盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会 规则》以及《盈康生命科技股份有限公司章程》（ ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步健全盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 盈康生命科技股份有限公司 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管理， 建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全稳健运行， 提高经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规，结合公司生 产经营和管理实际，制定本制度。 第二条 本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证： 1、将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； 2、实现公司内外部信息沟通的真实、可靠； 3、确保法律法规的遵循； 4、提高公司经营的效益及效率； 5、确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾害性 风险或人为失误而遭受重大损失。 第三条 公司风险是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。 风险控制管理制度 第四条 按照公司目标的不同对风险进行分类，公司风险分为：战略风险、 经营风险、财务风险和法律风险。 1、战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确，影响战略目标实现的负面 因素。 2、经营风险：经营决策的不当，妨碍或影响 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》 规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，成员不得在公司担任高级管 理人员，其中独立董事应当过半数，且在独立董事中至少有 1 名为会计专业 人士。 盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为强化盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员中会计 专业人士担任，负责主持委员 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为加强对盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份 变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》等有关法律、法规，结合《公司章程》，制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司的董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交 易。 1 盈康生命科技股份有限公司 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》《证券法》等法律、 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 对外担保决策制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为维护盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东和投资 者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》和其他相关 法律、法规的规定以及《盈康生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（以下简称"公司"）为第三人提供 下列担保的行为：被担保企业因向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向 公司申请为其提供担保。 公司为控股子公司提供担保视为对外担保，适用本制度规定。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项的 事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状况 恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保，应根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用盈康生命科技股份有限公司及 其控股子公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金 占用行为的发生，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进一步做好清理大股东 占用上市公司资金工作的通知》（证监发[2006]128 号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及相关法 律法规特制定本办法。 第二条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占 用是指控股股东及关联方通过采购、销售、租赁和运输服务等生产经营相关环节 的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付的 工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支 付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，其他在没有商 品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用的资金。 第二章 防范控 ...