关于潜能恒信能源技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2025)0203231号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于潜能恒信能源技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0203231 号 潜能恒信能源技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"潜能恒信公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是潜能恒信公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际 ...

关于潜能恒信能源技术股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0203230号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于潜能恒信能源技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计潜能恒信能源技术股份有限公司 2024 年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不 一致。 为了更好地理解潜能恒信公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供潜能恒信能源技术股份有限公司 2024 年度年报披露之目的使用，不得 用作任何其他目的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 众环专字(2025)0203230 号 潜能恒信能源技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"潜能恒信公司"） 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0203641号 内部控制审计报告 众环审字(2025)0203641 号 潜能恒信能源技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了潜 能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"潜能恒信公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，潜能恒信能源技术股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 审计报告第 1 页 共 2 页 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、潜能恒信公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是潜能恒信公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)0203642号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 5 | | 合并现金流量表 | 7 | | 合并股东权益变动表 | 9 | | 资产负债表 | 15 | | 利润表 | 19 | | 现金流量表 | 21 | | 股东权益变动表 | 23 | | 财务报表附注 | 27 | | 财务报表附注补充资料 | 122 | 审 计 报 告 众环审字(2025)0203642 号 潜能恒信能源技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"潜能恒信公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 潜能恒信公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 ...

关于潜能恒信能源技术股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)0203232号 目 录 起始页码 营业收入扣除情况表 1 关于潜能恒信能源技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)0203232 号 专项核查报告 营业收入扣除情况表 为了更好地理解潜能恒信公司 2024 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的 情况，后附营业收入扣除表应当与已审的财务报表一并阅读。 本核查报告仅供潜能恒信能源技术股份有限公司 2024 年度年报披露之目的使用，不得 用作任何其他目的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 毛宝军 潜能恒信能源技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"潜能恒信公司"） 2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2024 年度 财务报表"）的基础上，对后附的《潜能恒信能源技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告(张然-已离任) 本人作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法 规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立 公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制 度及规范运作，维护中小股东的合法利益。本人因连续担任公司独立董事满六年， 于 2025 年 1 月 8 日公司召开 2025 年第一次临时股东大会选举完成董事会换届 选举后正式卸任，不再担任公司任何职务。现将本人 2024 年度履行独立董事的 工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 张然女士， 1977 年生，2002 年毕业于北京交通大学，先后获得会计学学士 学位及经济学硕士学位，2006 年取得美国科罗拉多大学立玆商学院会计学博士 学位。现任中国人民大学商学院会计学 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告(杨树波) 本人作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法 规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立 公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制 度及规范运作，维护中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度履行独立董事的 工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 三、、董事会专门委员会工作情况 潜能恒信能源技术股份有限公司 1、任职董事会各专门委员会履职情况 公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担 任公司第五届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，本人一直依照公司 各项专门委员会的规章制度，充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公 司及股东权益，在 2024 年主要履行了以下职责： ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告(王月永) 本人作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法 规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立 公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制 度及规范运作，维护中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度履行独立董事的 工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 王月永先生，1965 年出生，天津大学管理学博士，高级会计师，中国国籍， 2010 年至今任北京圣博扬投资管理有限公司总经理，现兼任北京碧水源科技股 份有限公司、中海油能源发展股份有限公司、英大泰和人寿保险股份有限公司（非 上市）独立董事、山东新华医疗器械股份有限公司董事；2021 年 12 月起任本公 司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， ...

证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2025-009 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于合作投资涠洲 5-3 油田开发项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资项目名称：涠洲 5-3 油田开发项目（以下简称 "本项目"）； 石油合同签署后，智慧石油作为 22/04 区块作业者，充分利用母公司潜能恒 信的先进找油技术，开展一系列三维地震处理解释一体化和地震地质工程一体化 研究工作，明确了合同区流沙港组和石炭系等多个含油气层系。按照"整体部署、 分步探明、分期开发、快速建产"的滚动勘探开发一体化思路，智慧石油在涠洲 5-3 构造部署钻探了两口初探井 WZ5-3-1 井、WZ5-3E-1 井及评价井 WZ5-3E-2 井， 在石炭系碳酸盐岩和流沙港组砂岩地层均获得重要勘探突破，成功发现涠洲 5-3 油田。 根据勘探成果提供的 3 口探井资料，智慧石油积极与中国海油相关单位联合 开展储量估算和申报及涠洲 5-3 油田开发方案编制等研究工作。根据中国海油最 终出具的《涠洲 5-3 油田 WZ5-3E-1 井区、 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2025-008 潜能恒信能源技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于 2025 年 2 月 27 日 14：30 在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相 结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2025 年 2 月 18 日发出。本次会议应出席董事为 7 人，出席人数为 7 人，召开符合国家有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议： 一、审议通过《关于合作投资涠洲 5-3 油田开发项目的议案》 表决情况：出席会议的董事 7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。 《潜能恒信能源技术股份有限公司关于合作投资涠洲 5-3 油田开发项目的公 告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。 特此公告。 潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚 ...