潜能恒信能源技术股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用 和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《上市公司监管指引第 8 号 —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《潜能恒信能源技术股份有限公司章程》（以下称《公司章程》） 及其他相关法律、法规、文件的规定、制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指公司控股子公司。 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公 司的担保；所称公司及其子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保 在内的公司对外担保总额与公司子公司对外担保总额之和。 第四条 公司及子公司均不得为自然人、非法人单位提供担保。 第五条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，子公 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为规范潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》等法律、行政法规、规范性文件和《潜能恒信能源技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《潜能恒信能源技术股份有限公司 信息披露管理办法》等公司制度，结合公司具体情况，制定《潜能恒信能源技术 股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 投资者来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）和投资 者的合法权益,加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通,促进公司诚 信自律、规范运作,并进一步完善公司治理机制,根据中国证券监督管理委员会有 关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《潜能恒信能源技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等法律、法规、规范性文件及内部管理制度的有关规 定,结合公司的实际情况,制订本制度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露 主体和更具信息优势,可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人,包括但不 限于： 第三条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规 1 （一） 从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关 联人； （二） 从事证券投资的机构、个人及其关联人 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 1 第一条 为规范潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理 办法》《潜能恒信能源技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》， 结合公司实际情况，制订本管理办法。 第二条 本管理办法对公司股东、董事、管理层具有约束力，公司股东、董事 和管理层必须遵守。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循 诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定 予以披露。 第四条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，不得损害公司和其他 股东的利益；关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格 或收费的标准。公司应对关联交易的 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》及《潜能恒信能源技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定公司其他人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 提案的拟定 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当按照如下方式拟定 提案。 （一）董事长负责组织拟定下列提案： 1．公司中、长期发展规划； 2．董事会工作报告； 3．公司增资扩股、减少注册资本、发行公司债券及其他证券及上市； 4. 收购公司股票； 5. 公司合并、分立、解散； 6．股东会审批权限内的资产收购、出售、对外投资、资产抵押、委托理 财等交易； 第五条 临时会议 有下列情形之 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》，深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）发布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及国家有关法 律、法规和《潜能恒信能源技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 公司股东间或者董事间发生冲突，对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当积极主动履行职责，维护公司整体利益。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 突发事件处置制度 第一章 总则 （四）保护投资者利益、最大程度地减少对公司生产经营及形象的影响。 第二章 突发事件范围 第一条 为提高潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）处置 突发事件和保障生产经营安全的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成 的损害，维护公司正常的生产经营秩序和稳定，保障广大投资者合法利益，促进 公司全面、协调、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件，及《潜能恒信能源技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等公司规章制度（以下简称"公司规章制度"）等规定，结合公司实际情况，特 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司各职能部门及各全资、控股子公司遭遇突 发事件时的处理。 第三条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产 ...

特此公告。 潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 24 日 2025 年第三季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司2025年第三季度报告全文于2025年10月24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请 广大投资者注意查阅！ 潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2025-060 潜能恒信能源技术股份有限公司 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2025-058 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订和废止 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月23日召 开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》及《关于废 止<监事会议事规则> 的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》的修订情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由公司董事会审计委员会行 使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》将同步废 止，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，将《公司章程》 中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"，删除"监事会"、"监事" 的描 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025年 第四次临时股东大会决定于2025年11月13日（星期四）在公司召开，现将本次股 东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2025-059 潜能恒信能源技术股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会召开的合法合规性：董事会提议召开本次股东大会的议案 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年11月13日 下午14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为股东大会召开当日的交易时段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为股东大会召开当日的 9:15-15 ...