潜能恒信能源技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"内部控制规范体系"），结合潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，截 至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）公司对内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 要求，潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和潜能恒信能源技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作制度》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987年，注册地址为湖北省武汉市武昌区 ...

公司2024年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允 反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。 2024 年度纳入公司合并范围的 100% 控股子公司： Sinogeo Americas International, LLC（a Delaware Limited Company）、新疆潜能恒信油气技术 有限责任公司、Golden Compass Energy Limited、潜能恒信（天津）油气工程 技术服务有限公司、克拉玛依潜能恒信油气技术服务有限公司、Sinogeo Seismic Service Ltd、克拉玛依龙鹏科盛智能科技有限公司，80.00%持股比例的控股子 公司北京赛诺舟科技有限公司。报告期内，公司实现营业收入48,583.73万元， 同比增长1.10%；实现营业利润-6,386.13万元，同比亏损收窄47.56%；实现归属 于母公司股东的净利润-5,281.34万元，同比亏损收窄58.80%。 | 主要财务指标 | 2024 年度/末 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 要求，潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事杨树波、王月永、张然未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会 2025年4月1日 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》以及《公司章程》及其他相关法律法规和规范性文件的要求，本着对全体 股东负责的态度，依法认真履行职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、 重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督， 保障公司规范运作。现将2024年度监事会工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司共召开监事会会议7次，审议通过议案22项，会议的召集、 召开等相关事项符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监 事会议事规则》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，会议的表 决程序、表决结果合法有效。 具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | | | 主要议题 | 会议决议刊 登的信息披 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号:2025- 014 公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 （三）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 （四）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》的要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部颁布 的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"潜能恒信"或"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议， 审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次变更会计政策无需提交股东大会 审议。具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 2024 年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2025-020 潜能恒信能源技术股份有限公司 2024 年度报告及摘要于 2025 年 4 月 2 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露， 敬请广大投资者注意查阅！ 特此公告。 潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 1 日 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号：2025-019 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 | 接受关联 | | 为蒙古 Ergel-12 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 合同区提供钻机 | | | | | | 人提供的 | 天津锦龙 | | 市场价格 | 5,000 | 0 | 0 | | | | 及钻井配套设备 | | | | | | 劳务 | | | | | | | | | | 服务 | | | | | （一）日常关联交易概述 根据潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）海外全资公司智 慧油气投资有限公司（以下简称"智慧油气"）陆上蒙古 Ergel-12 区块整体勘 探部署及蒙古矿业石油局批准的工作计划，依托前期二维、三维地震采集、处理、 构造解释和地质综合研究成果，在三维地震处理解释一体化的勘探思路指导 ...

2011 年 03 月 07 日，根据 2011 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会 证监许可[2011]266 号文《关于核准潜能恒信能源技术股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市的批复》，公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行 相结合的方式，首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，发行价格为每股 41.46 元，募集资金总额为 829,200,000.00 元，扣除发行费用 52,078,686.38 元后实际募集资金净额 777,121,313.62 元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所审验并出具了中瑞岳 华验字[2011]第 040 号《验资报告》。 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，潜能恒信能源技术 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2025-018 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年 度股东大会定于2025年4月28日（星期一）在公司召开，现将本次股东大会的有关 事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会召开的合法合规性：董事会提议召开本次股东大会的议案符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年4月28日上午10：30 （2）网络投票时间为:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为: 2025年4月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为: 2025年4月28日上午9:15至2025年4月28 日下午15:00 ...