潜能恒信能源技术股份有限公司 注1：上述限售的原因均为高管锁定股，故上表"已质押股份限售数量" 及"未质押股份限售数量"中限 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2025-021 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 接到控股股东周锦明先 生通知，获悉周锦明先生所持有的本公司部分股份办理了股权质押业务，具体事项 如下： 注：被质押的股份不涉及重大资产重组等业绩承诺股份补偿义务。 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | 占其 | 占公 | | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持 比 | 股 例 | | 所持 | 司总 | | | | 占未 | | | | | | 累计质押股 ...

关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2025-016 潜能恒信能源技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、机构信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）历史沿革：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业 资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号：2025-017 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信及借款并接受 关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"潜能恒信"或"公司"）于 2025 年3月31日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过 了《关于向金融机构申请综合授信及借款并接受关联方担保暨关联交易的议案》， 关联董事周锦明回避表决。具体情况如下： 一、借款事项概述 潜能恒信为支持海外公司智慧石油投资有限公司（简称"智慧石油"）涠洲 5-3油田、涠洲10-3油田西区开发项目，推动油田早日投产，拟向中信银行股份 有限公司北京分行（简称"中信银行"）申请流动资金贷款总额不超过人民币3,000 万元的综合授信额度，授信期限1年；拟向昆仑信托有限责任公司（简称"昆仑 信托"）申请借款总额不超过50,000万元人民币，总期限60个月，分期提款，每 期不超过36个月，资金用于涠洲5-3油田、涠洲10-3油田西区 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 s 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2025-015 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告及其 摘要于2025年4月2日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 为便于投资者能够更深入、全面地了解公司经营情况，公司将于2025年4月7 日（星期一）下午15：00-17：00在全景网举办2024年度网上业绩说明会。本次 年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长周锦明先生、董事会秘书吴 丽琳女士、财务总监布艳会先生、独立董事王月永先生和保荐代表人郑雷钢先生， 具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。敬请 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"内部控制规范体系"），结合潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，截 至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）公司对内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 要求，潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和潜能恒信能源技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作制度》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987年，注册地址为湖北省武汉市武昌区 ...

公司2024年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允 反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。 2024 年度纳入公司合并范围的 100% 控股子公司： Sinogeo Americas International, LLC（a Delaware Limited Company）、新疆潜能恒信油气技术 有限责任公司、Golden Compass Energy Limited、潜能恒信（天津）油气工程 技术服务有限公司、克拉玛依潜能恒信油气技术服务有限公司、Sinogeo Seismic Service Ltd、克拉玛依龙鹏科盛智能科技有限公司，80.00%持股比例的控股子 公司北京赛诺舟科技有限公司。报告期内，公司实现营业收入48,583.73万元， 同比增长1.10%；实现营业利润-6,386.13万元，同比亏损收窄47.56%；实现归属 于母公司股东的净利润-5,281.34万元，同比亏损收窄58.80%。 | 主要财务指标 | 2024 年度/末 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 要求，潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事杨树波、王月永、张然未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会 2025年4月1日 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》以及《公司章程》及其他相关法律法规和规范性文件的要求，本着对全体 股东负责的态度，依法认真履行职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、 重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督， 保障公司规范运作。现将2024年度监事会工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司共召开监事会会议7次，审议通过议案22项，会议的召集、 召开等相关事项符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监 事会议事规则》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，会议的表 决程序、表决结果合法有效。 具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | | | 主要议题 | 会议决议刊 登的信息披 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号：2025-019 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 | 接受关联 | | 为蒙古 Ergel-12 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 合同区提供钻机 | | | | | | 人提供的 | 天津锦龙 | | 市场价格 | 5,000 | 0 | 0 | | | | 及钻井配套设备 | | | | | | 劳务 | | | | | | | | | | 服务 | | | | | （一）日常关联交易概述 根据潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）海外全资公司智 慧油气投资有限公司（以下简称"智慧油气"）陆上蒙古 Ergel-12 区块整体勘 探部署及蒙古矿业石油局批准的工作计划，依托前期二维、三维地震采集、处理、 构造解释和地质综合研究成果，在三维地震处理解释一体化的勘探思路指导 ...